Ухвала

від 01.04.2013 по справі 161/4665/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/4665/13-к

Провадження № 1-кс/161/1288/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 квітня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Укр. Автоінвест» (код ЄДРПОУ - 37029198) №26001315714, №26003313037, відкритих в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО - 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2013 року, а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013020000000031 від 18.02.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеними ВПМ Луцької ОДПІ Волинської області ДПС оперативно-розшуковими заходами в ході перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укр. Автоінвест» (код ЄДРПОУ - 37029198, юридична адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Відродження, 18/55) викрито протиправну схему імпорту на територію України транспортних засобів, на підставі підроблених документів про їх походження з подальшою реалізацією фізичним особам за цінами, заниженими від митної вартості та заниження митних платежів до бюджету, а також незаконного формування валових витрат підприємства та податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В судове засідання не з’явився представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об’ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про використання ТОВ «Укр. Автоінвест» вказаних банківських рахунків в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укр. Автоінвест», а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Укр. Автоінвест» (код ЄДРПОУ - 37029198) №26001315714, №26003313037, відкритих в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО - 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2013 року, а також провести вилучення таких документів, а саме:

- заяви про відкриття рахунку;

- карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;

- копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;

- договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням;

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

- протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань;

- копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Надати доступ до вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю їх вилучення на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: