Ухвала

від 03.01.2013 по справі 0308/21027/12

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0308/21027/12

Провадження № 1-кс/161/11/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, ст.слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання ст.слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про рух коштів по рахунках ТзОВ «Авіанормаль»(код ЄДРПОУ 34108381): №26002010115855, №26045000115855 відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк»м.Одеса (МФО 328618, адреса: м. Одеса вул. Черняховського, 8), а саме: заяв про відкриття рахунків, документів, поданих банку в зв’язку з відкриттям рахунків; доручень, виданих власником рахунків іншим особам, на право користування цими рахунками; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк»та ін.); договорів між ТзОВ «Авіанормаль»та іншими суб’єктами господарювання, якщо такі є; інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини відкритого акціонерного товариства ТзОВ «Авіанормаль»з іншими суб’єктами господарювання, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяв про закриття рахунків (якщо їх було закрито), та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32012020000000011 від 27 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, так як вказані вище документи підтверджують обставини вчинення замаху на незаконне заволодіння службовими особами ДП ЛРЗ «Мотор»бюджетними коштами. Крім того з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, дослідження фінансово-господарської діяльності ДП ЛРЗ «Мотор»необхідно здійснити аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках ТзОВ «Авіанормаль»№26002010115855, №26045000115855 відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк»м. Одеса (МФО 328618). Крім цього, в Філії АТ «Укрексімбанк»м. Одеса (МФО 328618) знаходяться платіжні документи про перерахування коштів, дані про власників рахунку та осіб, які його відкривали. Зазначені документи мають значення доказів у кримінальній справі, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Як вбачається з повідомлення Луцького міськрайонного суду від 25.12.2012 р. №56987 юридичній особі, у володінні якої знаходяться документи, а саме філії АТ "Укрексімбанк" було надіслано повідомлення про явку в судове засіданні по розгляду клопотання на 14.00 год. 03 січня 2013 року, однак представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився і про причини неприбуття належним чином не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку ст.слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора Ліпка О,П., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому ст.слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів про рух коштів по рахунках ТзОВ «Авіанормаль»(код ЄДРПОУ 34108381): №26002010115855, №26045000115855 відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк»м.Одеса (МФО 328618, адреса: м. Одеса вул. Черняховського, 8), а саме: заяв про відкриття рахунків, документів, поданих банку в зв’язку з відкриттям рахунків; доручень, виданих власником рахунків іншим особам, на право користування цими рахунками; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк»та ін.); договорів між ТзОВ «Авіанормаль»та іншими суб’єктами господарювання, якщо такі є; інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини відкритого акціонерного товариства ТзОВ «Авіанормаль»з іншими суб’єктами господарювання, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяв про закриття рахунків (якщо їх було закрито), та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів про рух коштів по рахунках ТзОВ «Авіанормаль»(код ЄДРПОУ 34108381): №26002010115855, №26045000115855 відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк»м.Одеса (МФО 328618, адреса: м. Одеса вул. Черняховського, 8), а саме: заяв про відкриття рахунків, документів, поданих банку в зв’язку з відкриттям рахунків; доручень, виданих власником рахунків іншим особам, на право користування цими рахунками; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк»та ін.); договорів між ТзОВ «Авіанормаль»та іншими суб’єктами господарювання, якщо такі є; інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини відкритого акціонерного товариства ТзОВ «Авіанормаль»з іншими суб’єктами господарювання, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.07.2011 по 12.12.2012, а якщо рахунки було закрито, то по момент закриття рахунків; заяв про закриття рахунків (якщо їх було закрито), та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: