Ухвала

від 15.03.2013 по справі 295/3352/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/3352/13-к

1-кс/295/1083/13

УХВАЛА

15.03.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі - Чайківській Н.М., за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32013060000000035 слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ДПС у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32013060000000035 щодо службових осіб ТОВ «ОНВІ», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, розпочато у зв’язку з надходженням до слідчого управління матеріалів перевірки з ДПІ м.Житомира щодо службових осіб ТОВ «ОНВІ» (ЄДР 24705171), які у період часу з 01.04.2011 по 31.03.2012 р. умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 500 тис.грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході здійснення слідчих дій отримана інформація щодо незаконного формування службовими особами ТОВ «ОНВІ» податкового кредиту від ряду СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Промбіз» (код ЄДР 37013298), Мале ПП - ФІРМА «Андромеда» (код ЄДР 14020271), ТОВ «Укртрейдпартнер» (код ЄДР 36706277), ПП «Джевел Стайл» (код ЄДР 34983589), ТОВ «Білд Компані» (код ЄДР 37545051), ТОВ «Джеспла» (код 31723832), ПП «Берві» (код ЄДР 30961053), ДЧП «Метал І Ка» (код ЄДР 32377738).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4, знаходячись на посаді головного бухгалтера ТОВ «ОНВІ», постійно спілкується з посадовими особами вищезазначених підприємств, щодо здійснення незаконних фінансово-господарських операцій.

В своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону +38067-83-11-600 (оператор стільникового мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар»).

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» містить відомості щодо спілкування, місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення злочину, що задіяні в незаконній схемі формування податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «ОНВІ» (ЄДР 24705171), тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

В зазначених документах, наявна інформація в якій містяться дані щодо ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, діями яких державі завдано збитків у вигляді умисного ухилення від сплати податків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до положень п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з рапорту начальника ГВПМ ДПІ у м . ОСОБА_5 Ключника на ім’я начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1 встановлено номер мобільного телефону головного бухгалтера ТОВ «ОНВІ» ОСОБА_4 - +38067-831-16-00 (а.с. 69).

Як вбачається із фабули витягу з кримінального провадження №32013060000000035 провадження проводиться стосовно службових осіб ТОВ «ОНВІ» (ЄДР 24705171), які у період часу з 01.04.2011 по 31.03.2012 р. умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 500 тис.грн., натомість слідчий просить надати інформацію по мобільному терміналу +38067-411-01-01 шляхом надання роздруківок з’єднань та на електронних носіях за період з 01.10.2012 по 06.03.2013 року.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити через відсутність обґрунтування достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32013060000000035.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону +38067-831-16-00 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону;

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 15.04.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :