Постанова

від 28.04.2012 по справі 1423/11148/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1423/11148/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа №1423/11148/2012р.

П О С Т А Н О В А

26 квітня 2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання розглянувши подання слідчого відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Як вказано в подані, в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого Управління УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12450002, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 12450002 вбачається, що: 14.10.2011 року, до реєстраційної палати Миколаївської міської ради, невідомими особами було надано пакет документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи -товариства з обмеженою відповідальністю «Лідікон-М»(код ЄДРПОУ 34949155), на підставі яких до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено зміни щодо заміни керівника ТОВ «Лідікон-М», та заміни фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори.

Згідно установчих документів ТОВ «Лідікон-М», засновником та директором підприємства рахується ОСОБА_2 Останній пояснив, що 14.10.2011, зазначене підприємство перереєстровано на його ім’я за грошову винагороду в розмірі біля 1000 гривень, на прохання незнайомої йому жінки. При підписання ним правовстановлюючих документів, він мав на меті лише отримання незаконної винагороди за перереєстрацію підприємства на його ім’я, без подальшого наміру здійснення будь якої фінансово-господарської діяльності та адміністративно-розпорядчих функцій які передбачені статутом товариства. Вказане, в свою чергу свідчить про наміри невідомих осіб використовуючи підставну особу -ОСОБА_2, як формального засновника та директора товариства, та створюючи видимість реальної діяльності товариства, прикривати свою незаконну діяльність.

08.02.2012, за даним фактом прокуратурою Миколаївської області порушено кримінальну справу №12450002, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

11.02.2012, кримінальну справу № 12450002, прийнято до провадження відділом РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області.

Під час проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, та даних наданих УБОЗ УМВС України в Миколаївській області за № 63/11-1590 від 27.03.2012 встановлено, що фактичним керівником ТОВ «Лідікон-М»є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Лідікон-М»здійснює ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка в період часу з 08.02.2007 по 26.01.2011 виступала засновником та директором вказаного товариства, та перебуваючи на посаді директора товариства, притягувалась до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212, ч. 2, 3 ст. 358 КК України. Вказане підприємство було нею задіяне в незаконній схемі фінансово-господарських взаємовідносин, направлених на ухилення від сплати податків, у зв’язку з чим 25.10.2010 року ОСОБА_4 була засуджена Малиновським районним судом м. Одеси до 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання звільнена з випробувальним терміном строком на 3 роки, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певними видами діяльності. Після набрання вироком 09.11.2010 року законної сили, ОСОБА_4 здійснила перереєстрацію підприємства на ОСОБА_3, який з 26.01.2011 по 14.10.2011 був власником та директором зазначеного підприємства, після чого здійснив його перереєстрацію на ОСОБА_2, прикриваючи таким чином свою незаконну діяльність, яка виражається у конвертації безготівкових коштів у готівкові, безпідставним формуванням податкового кредиту іншим суб’єктам господарської діяльності, виготовленням підроблених документів від імені ТОВ «Лідікон-М», та подальшому задіяні товариства в незаконній схемі фінансово-господарських взаємовідносин, направлених на ухилення від сплати податків.

Крім того, із зазначених матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 безпосередньо виготовляли бухгалтерську, податкову та іншу документацію від імені ТОВ «Лідікон-М», в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Миколаїв вул. Спаська, 70, літера А-1, яке згідно даних ММБТІ складається із шести окремих об'єктів нерухомого майна - квартир, а саме: № 1, що належить на праві власності ОСОБА_5, № 1-А, що належить на праві власності ОСОБА_6, № 2, що належить на праві власності ОСОБА_7, № 3, що належить на праві власності ОСОБА_8, № 4, що належить на праві власності ОСОБА_9, №5, що належить на праві власності ОСОБА_10 які в сукупності використовуються ОСОБА_3, та ОСОБА_4, в якості єдиного офісного приміщення. Власники зазначених квартир за вказаними адресами не мешкають, оскільки фактично здають їх в оренду ОСОБА_3, та ОСОБА_4

Приймаючи до уваги, що в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв вул. Спаська, 70, літера А-1, яке згідно даних ММБТІ складається із шести окремих об'єктів нерухомого майна, а фактично являється єдиним офісним приміщенням, може знаходитись податкова, бухгалтерська документація, печатка товариства, підроблені від імені ТОВ «Лідікон-М»документи, а також комп'ютерна техніка яка використовувалась для виготовлення документів ТОВ «Лідікон-М», чи для зберігання їх електронних копій, які під час проведення досудового слідства, та в подальшому в суді можуть мати доказове значення, та виступати в якості речових доказів, необхідно провести обшук в квартирі №1, що належить на праві власності ОСОБА_5, являється частиною єдиного офісного приміщення ОСОБА_4, та ОСОБА_3, за адресою: м. Миколаїв вул. Спаська, 70, літера А-1, слідчий просить дати дозвіл про проведення обшуку в даному приміщенні.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що вбачаються підстави для задоволення подання слідчого.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук за адресою: м. Миколаїв вул. Спаська, 70, літера А-1, квартира №1, що належить на праві власності ОСОБА_5.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва О.О.Селіванова