Постанова

від 23.05.2012 по справі 1423/12254/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1423/12254/2012

Центральний районний суд м.Миколаєва

Справа №1423/12254/2012р.

П О С Т А Н О В А

/ про проведення обшуку /

21 травня 2012 року суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання слідчого відділу РЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

Як вказано в поданні, в провадження відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого Управління УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12250102, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що: 19.10.2011р. до УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області із заявою звернувся директор ІТОВ «БелПромПродСнаб»(Республіка Білорусь) ОСОБА_2 щодо проведення перевірки стосовно посадових осіб ТОВ «Артив»(код ЕДРПОУ 35964787) за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства. Заява зареєстрована до ЖРЗПЗ Первомайського МВ УМВС області за № 53 від 04.01.2012 та № 124 від 21.02.2012.

Перевіркою, проведеною за заявою директора ІТОВ «БелПромПродСнаб»ОСОБА_2, встановлено, що ТОВ «Артив»23.10.2012 зареєстровано в ЄДРПОУ (ідентифікаційний код 35964787). Згідно зі статутом підприємства, засновником (власником) товариства є фізична особа -громадянин ОСОБА_3 Мікарі Бруск, який мешкає: ФРН, м. Берлін, вул. Гартенштрасе, 40.

03.11.2009 протоколом № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Артив»генеральним директором підприємства призначено ОСОБА_4

25.02.2010 ТОВ «Артив»змінено юридичну адресу на: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Дзержинського, 17.

29.03.2010 ТОВ «Артив»зареєстровано у Первомайській ОДПІ як платник ПДВ (свідоцтво № 100276211), а 11.11.2010 -взято на облік у Миколаївській митниці як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності (облікова картка №50400/І/10/00148).

Для здійснення своєї діяльності ТОВ «Артив»розмістило у мережі Інтернет інформацію стосовного наявності у підприємства сільськогосподарської продукції, яка підлягає реалізації.

У жовтні 2010 року засобами електронного зв’язку з ТОВ «Артив»з’єднались представники ІТОВ «БелПродПромСнаб»з пропозицією на придбання 10 000 тон соняшника. Після цього, представники ІТОВ «БелПродПромСнаб»зв’язались за телефоном із засновником ТОВ «Артив»Мікарі Бруском з метою домовитись про ціну та, після проведених переговорів, директором ІТОВ «БелПродПромСнаб»ОСОБА_2 прийнято рішення про закупівлю 10 000 тон соняшника за ціною 535 доларів США за 1 тону у ТОВ «Артив».

Перед укладанням договору ОСОБА_2 домовився про зустріч з Мікарі Бруском у м.Києві для обговорення умов поставки та виконання договору. При зустрічі у Мікарі Бруска при собі був бланк контракту, підписаний директором ТОВ «Артив»ОСОБА_5 На пропозицію ОСОБА_2 проїхати перед укладанням контракту до м. Первомайська для знайомства з директором ТОВ «Артив»ОСОБА_5 з метою подальшої взаємодії, Мікарі Бруск відповів відмовою, посилаючись на те, що ОСОБА_4 є формальним директором на підприємстві, а всі питання, пов’язані з укладанням договорів та організацією їх виконання, вирішує безпосередньо Мікарі Бруск.

18.10.2010р. між ТОВ «Артив», в особі директора ОСОБА_4, та ІТОВ «БелПродПромСнаб», в особі директора ОСОБА_2, укладено контракт № В-18/10/10 про поставку соняшника (ДСТУ 22391-89) в кількості 10 000 тон партіями, залізничним транспортом на умовах DAF залізничної станції. При цьому, ТОВ «Артив»зобов’язується забезпечити відвантаження товару протягом 8 банківських днів з моменту отримання грошових коштів за партію. Орієнтовна сума контракту складає 5 350 000 доларів США. Строк дії контракту -до 31.12.2010.

Разом з контрактом розроблено специфікації на першу партію соняшника в кількості 500,935 тон, на суму 268 000 доларів США, узгоджену сторонами.

05.11.2010р., згідно з платіжним дорученням №1, ІТОВ «БелПродПромСнаб», на виконання умов контракту, перерахувало на рахунок ТОВ «Артив» № 2600701680136 (ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 321983) грошові кошти у сумі 268 000 доларів США.

10.11.2010 вказані грошові кошти директор ТОВ «Артив»за чеком підприємства ЛЕ № 3979526 зняв з рахунку в гривневому еквіваленті в сумі 2 102 990 грн., та передав засновнику підприємства Мікарі Бруску за його вимогою, при цьому ОСОБА_4 склав документи про внесення вказаної суми до каси

підприємства (прибутковий касовий ордер №1 від 10.11.2010) та отриманні її в підзвіт для закупівлі сільськогосподарської продукції (видатковий касовий ордер від 10.11.2010).

Після отримання грошових коштів від ІТОВ «БелПродПромСнаб»представники ТОВ «Артив»умови контракту не виконали -у встановлений термін соняшник не надали та грошові кошти не повернули. На вимоги ІТОВ «БелПродПромСнаб»повернути кошти, ТОВ «Артив»повідомляє відмовами.

З пояснень представників ТОВ «Артив»вбачається, що підприємство створено Мікарі Бруском без мети здійснювати підприємницьку діяльність. Єдина ціль підприємства -укладання фіктивних договорів на поставку сільськогосподарської продукції, отримання за вказаними договорами грошових коштів, зняття їх з рахунку за допомогою чекової книжки та перерозподіл незаконно отриманих грошових коштів між представниками ТОВ «Артив». Для забезпечення виконання умов укладених договорів ТОВ «Артив»не мало ні необхідної кількості працівників, ні виробничих потужностей, ні складських приміщень, ні підприємств-контрагентів.

Отримані від ІТОВ «БелПродПромСнаб»грошові кошти, Мікарі Бруск в більшій кількості привласнив собі, так як з пояснень представників ТОВ «Артив», він безпосередньо знаходив клієнтів, вів переговори та шляхом обману, домагався отримання грошових коштів на рахунок підприємства. ОСОБА_4 за участь у заволодінні грошовими коштами ІТОВ «БелПродПромСнаб», яка полягала у підписанні необхідних документів та безпосередньому знятті грошових коштів з рахунку підприємства, Мікарі Бруск з вказаної незаконно отриманої суми передав лише 5 000 грн.

Таким чином, невстановлена особа, яка називається Мікарі Бруском, за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ІТОВ «БелПродПромСнаб»на загальну суму 2 102 990 грн., спричинивши при цьому шкоду в особливо великому розмірі.

21.02.2012 за вказаним фактом СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу № 12250102, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.03.2012 кримінальну справу № 12250102 прийнято до провадження ВРЗСГД СУ УМВС України в Миколаївській області.

Під час проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, та відповідно до даних наданих УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області за №77/3-2050 від 08.05.2012 встановлено, що ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Артив», здійснював ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який рішенням засновника ТОВ «Артив»- Мікарі Бруска, викладеним у протоколі загальних зборів товариства від 24.11.2010, призначений на посаду директора ТОВ «Артив». Документація яка відображає укладання зазначеним товариством контракту на поставку соняшника з ІТОВ «БелПродПромСнаб», бухгалтерська, статутна, податкова документація, печатка товариства, комп’ютерна техніка яка використовувалась для виготовлення контракту № В-18/10/10 від 18.10.2010, додатку № В-1 до контракту № В-18/10/10 від 18.10.2010 - специфікації на партію соняшника в кількості 500,935 тон, на суму 268 000 доларів США, та зберігання їх електронних копій, видаткові та прибуткові касові ордери, чекові книжки, які використовувались для переведення в готівку грошових коштів перерахованих ІТОВ «БелПродПромСнаб», згідно контракту за поставку соняшника, знаходиться за місцем мешкання директора ТОВ «Артив»- ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1.

Приймаючи до уваги, що за місцем мешкання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_2, може знаходитись документація ТОВ «Артив» що відображає укладання зазначеним товариством контракту з ІТОВ «БелПродПромСнаб»на поставку соняшника, бухгалтерська, статутна, податкова документація, печатка товариства, комп’ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення контракту №В-18/10/10 від 18.10.2010, додатку № В-1 до контракту №В-18/10/10 від 18.10.2010 - специфікації на партію соняшника в кількості 500,935 тон, на суму 268 000 доларів США, та зберігання їх електронних копій, видаткові та прибуткові касові ордери, чекові книжки, які використовувались для переведення в готівку грошових коштів перерахованих ІТОВ «БелПродПромСнаб»згідно контракту за поставку соняшника, які під час проведення досудового слідства, та в подальшому в суді можуть мати доказове значення, та виступати в якості речових доказів, слідчий просить провести обшук в квартирі АДРЕСА_3, що, згідно з даними КП ПМБТІ (лист №125 від 18.04.2012), належить на праві власності ОСОБА_6 Н.П..

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що вбачаються підстави для задоволення подання слідчого.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ОСОБА_7.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва О.О.Селіванова