Постанова

від 10.04.2012 по справі 1423/8108/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1423/8108/2012

Центральный районный суд г. Николаева

Дело №1423/8108/2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 апреля 2012 года судья Центрального районного суда г.Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление старшего следователя ОРПСХД СУ УМВД Украины в Николаевской области Филютич Л.В., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Котковым В.В., о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве отдела РПСХД СУ УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело №12450001, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

Из материалов уголовного дела усматривается, что 28.12.2010г. ОСОБА_1, являясь ликвидатором ЧАО «Вознесенский консервный завод», через представительство товарной биржи «Изумруд»в г. Николаеве организовал торги с целью продажи имущественного комплекса ЧАО «Вознесенский консервный завод», расположенного по ул. Фрунзе, 14, г. Вознесенск Николаевской области. Согласно протоколу № 1 торгов в форме аукциона от 28.12.2010 победителем аукциона признано ООО «Судносервис», которое выразило желание приобрести имущество за 1 984 500 грн.

29.12.2010г. директор ООО «Судносервис»ОСОБА_2, находясь в офисе ОСОБА_1, расположенном по ул. Спасской, 67, к. 8-А, подписал договор купли-продажи вышеуказанного имущества ЧАО «Вознесенский консервный завод»и акт приема-передачи имущества, после чего передал ликвидатору ОСОБА_1 наличные средства в сумме 1 786 050 грн. и 1 984,50 грн., о чем ОСОБА_1 были выписаны приходные кассовые ордера.

29.12.2010г. ОСОБА_1 получил от директора представительства ТБ «Изумруд»в г. Николаеве ОСОБА_3 денежные средства в сумме 196 465,50 грн., которые были внесены покупателем ООО «Судносервис»в качестве задатка перед проведением торгов, о чем выписал квитанцию приходного кассового ордера, которую передал ОСОБА_3

После чего, в тот же день ОСОБА_1 полученные денежные средства общей суммой 1 984 500 грн. в кассу ЧАО «Вознесенский консервный завод»не внес, а присвоил и распорядился по собственному усмотрению.

По указанному факту 11.04.2011г. начальником отдела БКОП УСБУ в Николаевской области возбуждено уголовное дело № 150 в отношении ОСОБА_1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Допрошенные в качестве свидетелей участники сделок подтвердили факт заключения договора купли-продажи и передачи денег. Допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_1 подтвердил факт получения денежных средств от ООО «Судносервис»и пояснил, что передал их ОСОБА_4 для помещения в личный сейф на хранение. В апреле 2011 года в связи с отказом комитета кредиторов снять запрет на отчуждение имущества ЧАО «Вознесенский консервный завод»для последующего нотариального удостоверения договора купли-продажи, ОСОБА_1 обратился к ОСОБА_4 с просьбой вернуть ООО «Судносервис»денежные средства в сумме 1 984 500 грн., на что ОСОБА_4 ответил отказом.

Допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_4 факт получения им денег от ОСОБА_5 и участия в реализации имущества ЧАО «Вознесенский консервный завод»отрицает.

По данному факту, а именно по факту завладения денежными средствами ЧАО «Вознесенский консервный завод» в сумме 1 984 500 грн. путем злоупотребления доверием, 30.06.2011г. СО УСБУ в Николаевской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Вместе с тем, уголовное дело, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, прекращено в связи с отсутствием в действиях ОСОБА_1 состава преступления.

В ходе следствия было установлено, что в соответствии с п. 2.6 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине (далее -Положение) вся наличность, которая поступает в кассу предприятия, должна быть своевременно (в день получения наличных средств) и в полной сумме оприходована, то есть, учтена в полной сумме в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров, а в соответствии с п. 2.8 предприятия могут держать в нерабочее время в своих кассах наличную выручку (наличность) в пределах, не превышающих установленный лимит кассы, а наличная выручка, превышающая установленный лимит, обязательно сдается в банк для ее зачисления на банковские счета.

Согласно справке ДПС Украины в Николаевской области № 361/9/29-009 от 28.02.2012г. на момент заключения и исполнения договора купли-продажи имущественного комплекса ЧАО «Вознесенский консервный завод»от 29.12.2010 у указанного предприятия были открыты расчетные счета в различных банках, в том числе расчетные счета № 260682520 и № 260022520 в ПАО «Легбанк»(МФО 300056).

Таким образом, для установления истины по делу, в том числе для подтверждения либо опровержения факта поступления денежных средств в сумме 1 984 500 грн. на расчетный счет предприятия, необходима информация о движении денежных средств по расчетным счетам ЧАО «Вознесенский консервный завод».

Принимая во внимание, что в ПАО «Легбанк»(МФО 300056), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 27, находятся документы, имеющие значение по уголовному делу, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, а, также принимая во внимание, что согласно ч.4 ст.178 УПК принудительная выемка из жилища или иного владения лица, проводиться только по мотивированному постановлению судьи, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в ПАО «Легбанк»(МФО 300056), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, д. 27, оригиналов следующих документов:

- распечатка движения денежных средств в национальной валюте с указанием даты, отправителей и получателей платежей, а также назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день, наименования контрагентов и кода ЕГРПОУ, наименования и МФО банков, по счету №260682520, открытому ЧАО «Вознесенский консервный завод»(код ЕГРПОУ 30766152), с 29.12.2010г. и по настоящее время;

- документы, явившиеся основанием для движения денежных средств по расчетному счету №260682520;

- распечатка движения денежных средств в национальной валюте с указанием даты, отправителей и получателей платежей, а также назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день, наименования контрагентов и кода ЕГРПОУ, наименования и МФО банков, по расчетному счету №260022520, открытому ЧАО «Вознесенский консервный завод»(код ЕГРПОУ 30766152), с 29.12.2010г. и по настоящее время;

- документы, явившиеся основанием для движения денежных средств по расчетному счету №260022520.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова