Постанова

від 24.02.2012 по справі 1423/5044/2012

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1423/5044/2012

Центральный районный суд г. Николаева

---

Дело № 1423/5044/2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с начальником СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_2 - о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ГНС в Николаевской области находится уголовное дело, возбужденное по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Евина-К»по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в марте 2011 года предприятие было перерегистрировано на гр.. ОСОБА_3 без его ведома. Какое-либо отношение к перерегистрации, финансово-хозяйственной деятельности предприятия он не имеет. Никакие первичные бухгалтерские и налоговые документы он не подписывал, местонахождение печати ЧП «Евина-К» ему не известное. А предприятие ЧП «Евина-К»ему не знакомое.

Также досудебным следствием установлено, что за счет ЧП "Евина-К" в феврале 2011 года было незаконно сформирован налоговый кредит по НДС ООО «Алекс-Плюс»на сумму 848 685 грн. В свою очередь предприятия ООО «Техполимерстрой»и ЧП «Епраксия»формировали налоговый кредит за счет ООО «Алекс-Плюс», которые перечисляло денежные средства от этих предприятий на фиктивное предприятие ЧП «Евин-К».

Досудебным следствием установлено, что предприятие ООО «Техполимерстрой» (код 37104924) при осуществлении финансовых операций использовал расчетный счет №26007110032310, открытый в Николаевской филии АО «Брокбизнесбанк»МФО 326922 по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 25-а.

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела возникла необходимость в изучении данных о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Техполимерстрой»(код 37104924), документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету данного субъекта хозяйствования, и иных документов, имеющих значение для установления истины по делу, а указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку по расчетному счету ООО «Техполимерстрой» (код 37104924) №26007110032310, открытый Николаевской филии АО «Брокбизнесбанк»МФО 326922 по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 25-а и обязать банк предоставить:

- данные о движении денежных средств ООО «Техполимерстрой» (код 37104924) по расчетному счету № 26007110032310, с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования предприятия, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.01.2011 по дату проведения выемки;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанному расчетному счету за период с 01.01.2011 по дату проведения выемки ООО «Техполимерстрой» (код 37104924): платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, а также реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных средств с вышеуказанного расчетного счета;

- банковское юридическое дело ООО «Техполимерстрой» (код 37104924): договор на расчетно-кассовое обслуживание, договор на обслуживание вексельных счетов, договор об использовании систем «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк, «телефонный банкинг»с соответствующими приложениями, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на открытие счета, заявление на закрытие счета, копии листов паспорта лица, открывающего и имеющего право распоряжения и пользования расчетным счетом.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова