Ухвала

від 15.02.2013 по справі 369/1351/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/1351/13-к

Провадження № 1-кс/369/219/13

У Х В А Л А

іменем України

15 лютого 2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Нікушина В.В.

при секретарі Василенко Н.С.

за участі прокурора Мойченко Л.П.

слідчого Дмитренка Т.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Дмитренка Т.О., погодженого з старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32012100200000027 від 27.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Дмитренка Т.О. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, в провадженні СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за фатом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ФОП ОСОБА_2 (ІПН. НОМЕР_1), внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012100200000027 від 27.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, в порушення п.187.1 ст. 187, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України за період січня-липня 2011 року ухилилась від сплати податків на загальну суму 5 049 659,23 грн.

Відповідно до документів вилучених у ПАТ «ОТП «Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_2 встановлено, що зняття готівкових грошових коштів з рахунків вищезазначеної громадянки за дорученням від 04.09.2010 року здійснювала громадянка ОСОБА_3.

Крім того, при огляді комп'ютерної техніки, вилученої під час проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення, яке в своїй протиправній діяльності використовує громадянка ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Осіння, буд. 33, виявлено електронні копії документів ТОВ «НВП «Природа і Світ». Відповідно до виявлених документів директором ТОВ «НВП «Природа і Світ» є громадянка ОСОБА_3, головним бухгалтером є ОСОБА_2, заступником директора є громадянин ОСОБА_4.

Згідно інформації отриманої від оперативних підрозділів встановлено, що громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є співучасниками злочинної діяльності громадянки ОСОБА_2

З тих же матеріалів встановлено, що громадянин ОСОБА_5 є активним учасником протиправної діяльності громадянок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та зберігає в автомобілі LEXUS ES 350 3456, чорного кольору, 2008 року випуску, кузов №НОМЕР_7, номерні знаки НОМЕР_6, свідоцтво НОМЕР_5 від 17.08.2012 року, який зареєстрований на громадянку ОСОБА_6 в УДАІ ГУМВС України у м. Києві та яким користується громадянин ОСОБА_5, документи, які свідчать про протиправну діяльність громадянок ОСОБА_2 та ОСОБА_3, печатки «фіктивних» підприємств, грошові кошти отримані злочинним шляхом, чорнові записи та інші предмети і документи, які можуть свідчити про проведення протиправної діяльності громадянками ОСОБА_2 та ОСОБА_3, і мають значення для встановлення істини у справі.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що печатки «фіктивних» підприємств: ТОВ «Мон Шері», ТОВ «Добробут Інтеграл Сервіс», ТОВ «Комплект Систем Плюс», ТОВ «БДМ Сервіс», ТОВ «Перший Український Правочин», ТОВ «Макарівська Спеціалізована Експлуатаційна Дільниця», ТІК «Арована Трейд», ТОВ «АН Земельні Інвестиції» ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_8, ТОВ «УВГ Груп», ТОВ «Голден Брідж», ТОВ «НВП «Природа і Світ», ПП «Капітал І СТ», ТОВ «Мі Дорадо», ТОВ «Голден Пікс», ТОВ «Віканта Груп» та ТОВ «Бюро оцінки відповідності та атестації» грошові кошти отримані злочинним шляхом, чорнові записи та інші предмети і документи, які можуть свідчити про проведення протиправної діяльності громадянками ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 що належить на праві власності ОСОБА_6.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження №32012100200000027 від 27.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Надані матеріали свідчать про те, що в ході досудового розслідування здобуті достатні данні вважати, що в автомобілі LEXUS ES 350 3456, чорного кольору, 2008 року випуску, кузов №НОМЕР_7, номерні знаки НОМЕР_6, свідоцтво НОМЕР_5 від 17.08.2012 року, який зареєстрований на громадянку ОСОБА_6 в УДАІ ГУМВС України у м. Києві та яким користується громадянин ОСОБА_5, можуть знаходитись печатки «фіктивних» підприємств грошові кошти отримані злочинним шляхом, чорнові записи.

Також слідчим в клопотанні обґрунтовано доведено, що, вказані вище речі можуть бути знищені або переховані.

Згідно наданих до суду матеріалів вбачається, що автомобіль LEXUS ES 350 3456, чорного кольору, 2008 року випуску, кузов №НОМЕР_7, номерні знаки НОМЕР_6, свідоцтво НОМЕР_5 від 17.08.2012 року, який зареєстрований на громадянку ОСОБА_6 в УДАІ ГУМВС України у м. Києві та яким користується громадянин ОСОБА_5

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вважаю що клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Дмитренка Т.О., погодженого з старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32012100200000027 є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Дмитенка Т.О. погодженого з старшим прокурором прокуратури Києво-Святолшинського району Київської області, про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32012100200000027 від 27.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі LEXUS ES 350 3456, чорного кольору, 2008 року випуску, кузов №НОМЕР_7, номерні знаки НОМЕР_6, свідоцтво НОМЕР_5 від 17.08.2012 року, який зареєстрований на громадянку ОСОБА_6 в УДАІ ГУМВС України у м. Києві, з метою відшукання та вилучення печаток «фіктивних» підприємств: ТОВ «Мон Шері» (код ЄДРПОУ 37395643) , ТОВ «Добробут Інтеграл Сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860), ТОВ «Комплект Систем Плюс» (код ЄДРПОУ 38107706), ТОВ «БДМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 38107711), ТОВ «Перший Український Правочин» (код ЄДРПОУ 36346972), ТОВ «Макарівська Спеціалізована Експлуатаційна Дільниця» (код ЄДРПОУ 35423390), ТІК «Арована Трейд» (код ЄДРПОУ 36980181), ТОВ «АН Земельні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 34613783), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), ТОВ «НВП «Природа і Світ» ( код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560) та ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 37640893), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786) та ТОВ «Бюро оцінки відповідності та атестації» (код ЄДРПОУ 37640893) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, документів податкової звітності та документів первинного бухгалтерського та податкового обліку виготовлених від імені зазначених «фіктивних» СГД, накопичувачі інформації (комп'ютери, флеш-накопичувачі інформації диски, на яких містяться зазначені документи та інформація по них в електронному вигляді) та інші предмети і документи, які можуть свідчити про здійснення протиправної діяльності громадянками ОСОБА_2 та ОСОБА_3, і мають значення для встановлення істини у справі.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. В. Нікушин