Вирок

від 09.04.2013 по справі 331/2398/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

09.04.2013

Кримінальне провадження № 1-кп/331/201/2013

ЄУН 331/2398/2013

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2013 року місто Запоріжжя

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя у складі:

Головуючого судді Мухіна А.В.

при секретарі Дорофєєвої М.А.

за участю прокурора Горобієвського С.О.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Запоріжжі кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Новосибірськ, РФ, гр. України, освіта вища, працюючого головним інженером ТОВ «Буденергостандарт», одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не засудженого.

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2005 згідно наказу № 1-к ОСОБА_2 був призначений на посаду генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжінвестбуд», ЄДРПОУ 33431950, зареєстрованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Цегельна 165. Відповідно до п.9.7 - 9.9 Статуту на генерального директора ТОВ «Запоріжінвестбуд» ОСОБА_2 покладено обов'язки виконавчого органу цього товариства та уповноважено на здійснення в інтересах ТОВ керівництва його поточною діяльністю, затвердження щорічних кошторисів та цін на продукцію і послуги, укладання будь-яких угод від імені товариства та розпорядження його майном, що відповідає повноваженням виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю, визначеним ст.62 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХII від 19.09.1991.

Таким чином, в силу виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ОСОБА_2, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Запоріжінвестбуд», є службовою особою.

22.10.2008 в місті Запоріжжя ОСОБА_2, виступаючи від імені ТОВ «Запоріжінвестбуд» уклав та підписав з Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (УКБ ЗОДА) договір підряду на будівництво №10-10 на виконання першим будівельно-монтажних робіт та закупівлю обладнання для реконструкції лікувального корпусу Обласної дитячої клінічної лікарні в м.Запоріжжя по пр.Леніна, будинок 70. Відповідно до п.47 договору ТОВ «Запоріжінвестбуд» в особі генерального директора ОСОБА_2 надано право визначення обсягів та вартості виконаних робіт, що підлягають оплаті, підготовку та подання УКБ ЗОДА актів виконаних робіт для оплати.

Після цього ОСОБА_2, діючи на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на неправомірне отримання третіми особами матеріальної вигоди від незаконного зменшення витрат на оплату найманої праці, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, досягнув усної домовленості з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленими органом досудового розслідування особами на виконання ними за грошову винагороду демонтажно-монтажних робіт на об'єкті реконструкції, а також підшукав приватне підприємство «Будівельно-торгову фірму «Еліпс», м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 33907444, яке має відповідні ліцензії на виконання будівельних робіт та могло б від свого імені складати акти ніби-то виконаних робіт.

23.11.2008 ОСОБА_2 діючи від імені ТОВ «Запоріжінвестбуд» всупереч інтересам служби, достовірно усвідомлюючи, що ПП БТФ «Еліпс» хоча і має ліцензії на виконання будівельних робіт, в дійсності не забезпечено механізмами та кадровим потенціалом, необхідним для проведення демонтажно-монтажних робіт, уклав і підписав із ПП БТФ «Еліпс» договір будівельного підряду №23-10/08 на виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу обласної дитячої клінічної лікарні в м.Запоріжжя. Відповідно до п.п. 12.1.2 і 12.2.3 договору на ОСОБА_2 було покладено функції контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних цим субпідрядником робіт, а також обов'язки прийому виконаних робіт за умови дотримання ПП БТФ «Еліпс» норм діючого законодавства та їх оплати.

В період часу з листопада 2008 року по лютий 2009 року за погодженням із ОСОБА_2 на об'єкті реконструкції - Обласній дитячій клінічній лікарні в м.Запоріжжя, силами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлених органом досудового розслідування особами, які не перебували у трудових чи цивільно-правових відносинах із ТОВ «Запоріжінвестбуд» та ПП БТФ «Еліпс», а також не були у злочинній змові з ОСОБА_2, в порушення вимог ст.ст.43, 45, 46 Конституції України, ст.ст.141 і 153 Кодексу Законів про працю №322-VIII від 10.12.1971 і ст.13 ЗУ «Про охорону праці» N 2694-XII від 14.10.1992 щодо забезпечення належних, безпечних і нешкідливих умов праці, було виконано демонтажно-монтажні роботи, які відповідно до умов договору №23-10/08 повинно було виконувати ПП БТФ «Еліпс».

В той же час ОСОБА_2, достовірно знаючи, що ПП БТФ «Еліпс» жодних робіт на об'єкті реконструкції не виконувало, усвідомлюючи, що оплата всіх робіт із реконструкції Обласної дитячої клінічної лікарні в місті Запоріжжя здійснюється за рахунок бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем підписав від імені ТОВ «Запоріжінвестбуд» акти виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) №б/н за листопад 2008 року від 28.11.2008, №7а за листопад 2008 року від 21.11.2008, б/н за грудень 2008 року від 24.12.2008, б/н за грудень 2008 року від 30.12.2008, №1 за лютий 2009 року від 02.02.2009 від ПП БТФ «Еліпс», із внесеними даними, які не відповідають дійсності, про ніби-то виконані вказаним ПП демонтажно-монтажні роботи на загальну суму 658762,8 грн. із включеною у складі прямих витрат заробітною платою робочих на суму 281 751 грн.

Після цього ОСОБА_2, достовірно знаючи про невідповідність сум нарахувань виплат найманим працівникам ПП БТФ «Еліпс» за період з листопада 2008 року по грудень 2009 року, значенням кошторисної заробітної плати, яка наведена в актах ПП БТФ «Еліпс» у складі прямих витрат, зловживаючи своїм службовим становищем організував складання інженером проектно-кошторисної групи ОСОБА_7, яка не була з ним у змові, актів виконаних підрядних робіт за договором № 10-10 від 22.10.2008 з УКБ ЗОДА, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей про виконання ПП БТФ «Еліпс» демонтажно-монтажних робіт, які фактично виконали вказані вище особи, що не перебували у трудових та цивільно-правових відносинах із вказаними підприємствами.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану та незаконно використовуючи своє службове становище, ОСОБА_2 підписав від імені ТОВ «Запоріжінвестбуд» і подав до УКБ ЗОДА підготовлені за його вказівкою офіційні документи - акти виконаних робіт №7 за листопад 2008 року, №9 за грудень 2008 року, №9а за грудень 2008 року, №11 за грудень 2008 року, №13 за грудень 2008 року, №16 за січень 2009 року, №17 за лютий 2009 року, №1-19 (корректировка металу) за квітень 2009 року, №21 за листопад 2009 року, №27 за листопад 2009 року із незаконно включеною до складу прямих витрат зарплатою в сумі 281 751 грн., робочих ПП БТФ «Еліпс», які в дійсності жодних робіт на вказаному об'єкті не виконували.

В період часу з 19.11.2008 по 25.11.2009 на підставі платіжних доручень УКБ ЗОДА №108 від 14.11.2008, №109 від 14.11.2008, №132 від 05.12.2008, №133 від 05.12.2008, №97 від 20.11.2009, №176 від 25.12.2008, №1 від 25.02.2009, №2 від 25.02.2009, №3 від 23.03.2009, №15 від 09.04.2009, №20 від 23.04.2009, №30 від 15.06.2009, №99 від 20.11.2009, №98 від 20.11.2009 Головним управлінням державного казначейства України в Запорізькій області на адресу ТОВ «Запоріжінвестбуд» було перераховано бюджетні кошти в сумі 4461651,6грн. в якості оплати виконаних робіт, в тому числі за актами № 7 за листопад 2008 року, №9 за грудень 2008 року 05.12.2008, №9а за грудень 2008 року, №11 за грудень 2008 року, №13 за грудень 2008 року, №16 за січень 2009 року, №17 за лютий 2009 року, № 1-19 (корректировка металу) за квітень 2009 року, №21 за листопад 2009 року, № 27 за листопад 2009 року.

Після цього ОСОБА_2, закінчуючи реалізацію свого злочинного плану, усвідомлюючи безпідставність грошових зобов'язань перед ПП БТФ «Еліпс» за договором №23-10/08 та використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч.3 ст.8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХIV від 16.07.1999 дав вказівку головному бухгалтеру ТОВ «Запоріжінвестбуд» ОСОБА_8 перерахувати на рахунки ПП БТФ «Еліпс» №26001200499001 в ВАТ КБ «Причорномор'я», м.Дніпропетровськ і №2600901394715 в ТОВ «Діалогбанк», м.Дніпропетровськ грошові кошти в сумі 658762,8 грн., в тому числі 281 751 грн. в якості заробітної плати неіснуючих робочих цього приватного підприємства, які жодних робіт із реконструкції Обласної дитячої клінічної лікарні не виконували.

В результаті злочинних дій генерального директора ТОВ «Запоріжінвестбуд» ОСОБА_2 було грубо порушено конституційні та трудові права людини і громадянина, створено обстановку, що утруднює діяльність підприємства та здійснення ним основних функцій, а також незаконно отримано від УКБ ЗОДА та перераховано на адресу ПП БТФ «Еліпс», в якості оплати ніби-то нарахованої цим підприємством заробітної плати неіснуючим робочим, грошові кошти на суму 281 751 грн.

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_2 нанесено збитки УКБ ЗОДА на суму 281 751 грн., що в більше ніж 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Крім того, згідно наказу № 1-к від 21.04.2005 ОСОБА_2 був призначений на посаду генерального директора ТОВ «Запоріжінвестбуд», та відповідно до п.9.7 - 9.9 Статуту мав організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції з повноваженнями здійснення керівництва поточною діяльністю товариства, затвердження щорічних кошторисів та цін на продукцію і послуги, розпорядження майном товариства та укладання будь-яких угод від його імені з правом першого підпису бухгалтерських та фінансово-господарських документів.

22.10.2008 в місті Запоріжжя ОСОБА_2, виступаючи від імені ТОВ «Запоріжінвестбуд» уклав та підписав з УКБ ЗОДА договір підряду на будівництво №10-10 на виконання першим будівельно-монтажних робіт та закупівлі обладнання для реконструкції лікувального корпусу Обласної дитячої клінічної лікарні в м.Запоріжжя. Відповідно до п.47 договору ТОВ «Запоріжінвестбуд» в особі генерального директора ОСОБА_2 надано право визначення обсягів та вартості виконаних робіт, що підлягають оплаті, підготовку та подання УКБ ЗОДА актів виконаних робіт (форма КБ-2в) для оплати.

23.11.2008 ОСОБА_2 діючи від імені ТОВ «Запоріжінвестбуд» уклав і підписав із ПП БТФ «Еліпс» договір будівельного підряду №23-10/08 на виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу обласної дитячої клінічної лікарні в м.Запоріжжя.

В період часу з листопада 2008 року по лютий 2009 року за погодженням із генеральним директором ОСОБА_2 на об'єкті реконструкції - Обласній дитячій клінічній лікарні в м.Запоріжжя, силами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлених осіб, які не перебували у трудових чи цивільно-правових відносинах із ТОВ «Запоріжінвестбуд» та ПП БТФ «Еліпс» було виконано демонтажно-монтажні роботи, які відповідно до умов договору №23-10/08 повинно було виконувати ПП БТФ «Еліпс».

В той же час ОСОБА_2, достовірно знаючи, що ПП БТФ «Еліпс» жодних робіт на об'єкті реконструкції не виконувало, підписав від імені ТОВ «Запоріжінвестбуд» акти виконаних підрядних робіт №б/н за листопад 2008 року від 28.11.2008, №7а за листопад 2008 року від 21.11.2008, б/н за грудень 2008 року від 24.12.2008, б/н за грудень 2008 року від 30.12.2008, №1 за лютий 2009 року від 02.02.2009 від ПП БТФ «Еліпс», із даними про ніби-то виконані вказаним ПП демонтажно-монтажних робіт на загальну суму 658762,8 грн. із включеною у складі прямих витрат заробітною платою робочих на суму 281751,00 грн.

Після цього ОСОБА_2, достовірно знаючи про невідповідність сум нарахувань виплат найманим працівникам ПП БТФ «Еліпс» за період з листопада 2008 року по грудень 2009 року, значенням кошторисної заробітної плати, яка наведена в актах ПП БТФ «Еліпс» у складі прямих витрат, діючи з корисливих мотивів організував складання інженером проектно-кошторисної групи ОСОБА_7, яка не була з ним у змові, за договором №10-10 від 22.10.2008 актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в № 7 за листопад 2008 року, №9 за грудень 2008 року, №9а за грудень 2008 року, №11 за грудень 2008 року, №13 за грудень 2008 року, №16 за січень 2009 року, №17 за лютий 2009 року, № 1-19 (корректировка металу) за квітень 2009 року, №21 за листопад 2009 року, № 27 за листопад 2009 року, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей про включення до складу прямих витрат ПП БТФ «Еліпс» зарплати робочих на суму 281751грн.

Діючи всупереч інтересам служби ОСОБА_2 підписав підготовлені за його вказівкою завідомо неправдиві акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в № 7 за листопад 2008 року, №9 за грудень 2008 року, №9а за грудень 2008 року, №11 за грудень 2008 року, №13 за грудень 2008 року, №16 за січень 2009 року, №17 за лютий 2009 року, № 1-19 (корректировка металу) за квітень 2009 року, №21 за листопад 2009 року, № 27 за листопад 2009 року, чим неправомірно підтвердив факт законності внесення до прямих витрат суми нарахованої заробітної плати робочим ПП БТФ «Еліпс», та видав ці завідомо неправдиві акти виконаних робіт до УКБ ЗОДА для оплати.

Внаслідок указаних дій генерального директора ТОВ «Запоріжінвестбуд» ОСОБА_2 щодо внесення до офіційних документів - актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдивих відомостей та їх видачі, із бюджету безпідставно отримано та незаконно перераховано на рахунки ПП БТФ «Еліпс» грошові кошти в сумі 281751 грн., що в понад ніж 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого:

- за ч.2 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

- за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки

В підготовчому судовому засіданні надійшла угода про визнання винуватості від 15.03.2013 р., укладена між прокурором прокуратури Запорізької області радником юстиції Горобієвським С.О., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_2, що є обвинуваченим в цьому ж кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту даної угоди, ОСОБА_2 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях і зобов'язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Згідно угоди сторони погодились на призначення ОСОБА_2 покарання за ст.364 ч.2 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади першого керівника, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах усіх форм власності строком на 1 рік 6 місяців; за ч.2 ст.366 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах усіх форм власності строком на 1 рік. На підставі ст.70 КК України призначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади першого керівника, які пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах усіх форм власності строком на 1 рік 6 місяців. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням строком на 2 роки.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений зазначив, що він цілком розуміє права та наслідки укладення угоди, які передбачені ч.4 ст.474 КПК України, які йому були роз'яснені судом в підготовчому судовому засіданні.

Також в підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 беззастережно визнав свою вину та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

На підставі пояснень обвинуваченого суд встановив, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ст.472 КПК України, в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинува-ченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, наслідки невиконання угоди.

В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.

Під час перевірки угоди встановлена її відповідність вимогам КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 315, 373, 374, 468-475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 15 березня 2013 р. у кримінальному провадженні № 1-кп/331/201/2013 від 25.03.2013 р., укладену між прокурором прокуратури Запорізької області радником юстиції Горобієвським С.О. та обвинуваченим ОСОБА_2.

Визнати ОСОБА_2 винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

На підставі угоди про визнання винуватості призначити ОСОБА_2 покарання:

- за ст.364 ч.2 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з

позбавленням права займати посади першого керівника, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах усіх форм власності строком на 1 рік 6 місяців;

- за ч.2 ст.366 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі з

позбавленням права займати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах усіх форм власності строком на 1 рік.

На підставі ст.70 КК України призначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади першого керівника, які пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах усіх форм власності строком на 1 рік 6 місяців.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням строком на 2 роки.

На підставі ст.. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_2 обов'язки не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з*являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд залишити чинним до набрання вироком чинності. Після набрання вироком законної чинності запобіжний захід скасувати.

Вирок набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до апеляційного суду Запорізької області через Жовтневий районний суд м.Запоріжжя протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області з урахуванням обмежень, визначених ст.394 ч.4 пп.1, 2 КПК України.

Копія вироку негайно після його проголошення підлягає врученню обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в Жовтневому районному суді м. Запоріжжя.

Суддя Мухін А.В.