Ухвала

від 25.03.2013 по справі 257/2959/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

головуючий в 1 інстанції Коваленко В.В.

Категорія: ч.2 ст.186 КК України

доповідач Свіягіна І.М.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2013 року Судова колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючої судді Свіягіної І.М.,

суддів апеляційного суду Демяносова А.В., Седих А.В.,

при секретарі Борлові Д.В.,

за участю прокурора Яковлевої К.О.,

за участю заявника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляцію ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Донецька від 07.03.2013 року, якою клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Кашлач М.А. про тимчасовий доступ документів задоволено.

в с т а н о в и л а

6 березня 2013 року старший слідчий СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Кашлач М.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у посадових осіб ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063).

Ухвалою слідчого суддя Київського районного суду міста Донецька від 07.03.2013 року клопотання задоволено, співробітнику СДСБЕЗ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій обл надано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у посадових осіб ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063), а саме: касової книги з касовими звітами та додатками к ним за період 25.06.2012 року по грудень 2012 року, бухгалтерської довідки ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРП 31129063), в якій вказані підстави для виробництва донарахувань зазначених в Акті 01.10.2012 року виконаних робіт за вересень 2012 року, з розрахунком донарахувань, первинної документації підтверджуючої обґрунтованість проведених даних рахунків, можливість їх вилучити.

На зазначене судове рішення директором ТОВ «Донспецстрой» ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу.

В апеляції ОСОБА_1 вважає ухвалу Київського районного суду міста Донецька незаконною, прийнятою з грубим порушенням норм процесуального права, в зв'язку з чим вона підлягає скасуванню. Вказує на те, що судом порушені норми ч.1,2,4,5,6 ст.163 КПК України. Зазначає, що клопотання щодо вилучення первинних документів за період з 25.06.2012 р. по грудень 2012 року є намаганням отримати доступ до комерційної таємниці ТОВ ВКП «Донспецстрой» щодо правовідносин з іншими контрагентами, оскільки взаємовідносини з ПП «Метстрой» з надання та оплати послуг тривали з 25.06.2012 р. по 30 вересня 2012 р., у період з жовтня по грудень ніяких послуг ПП «Метстрой» не надавалось, оплат у цей період також не здійснювалось. Вважає, що заявником клопотання не доведено належним чином неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, щодо яких заявлено клопотання.

Заслухавши доповідача,заявника ОСОБА_1, який підтримав доводи своєї апеляції, просив ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ УМВС України в Донецької області Кашлач М.А. в наданні тимчасового доступу та вилучення документів; прокурора, яка вважала ухвалу суду законною та обґрунтованою, просила постанову суду залишити без змін, а апеляцію заявника ОСОБА_1 без задоволення; перевіривши матеріали справи й обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція заявника ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється у відповідності зі ст.163 КПК України, а саме слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до документів зобов'язаний здійснити виклик особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Матеріла справи не містять жодних даних про те, що слідчий суддя здійснював судовий виклик особи, у володінні якої заходяться такі документи.

Сторона ж кримінального провадження, яка звернулася з клопотаннями, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що давало слідчому судді підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, клопотання слідчого розглянуто у відсутність директора ТОВ ВКП «Донспецстрой» ОСОБА_1, тобто слідчим суддею був порушений порядок розгляду клопотання, який відбувається згідно з вимогами ст.163 КПК України

За таких обставин ухвала судді є незаконною та підлягає скасуванню.

Скасовуючи ухвалу слідчого судді за наслідками розгляду апеляційної скарги відповідно до ст.407 КПК України апеляційний суд постановляє нову ухвалу.

21 листопада 2012р. до Київського РВ ДМУ надійшла заява директора приватного підприємства «Метстрой» ОСОБА_3 про порушення кримінального провадження у відношенні директора ТОВ «Донспецстрой» ОСОБА_1, який не виконав умови договору комісії №15 від 25 червня 2012р., отримавши кошти, не мав наміру їх повернути, використав їх в особистих цілях, а з метою уникнення відповідальності склав документі та включив до них відомості, що не відповідають дійсності, заволодів грошима ПП «Метсрой» в загальній сумі 381063,59 гривень, чим спричинив майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012050830000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування, призначено судово-бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено експертам бухгалтерам НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецької області.

8 лютого 2012р. на адресу СВ Київського РВ ДМУ ГГУМВС України в Донецький області надійшло клопотання від експерта НДЕКЦ про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку експерта, а саме :

- банківську виписку з розрахункового рахунку ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів , та касову книгу з касовими звітами та додатками к ним, за період з 25.06.2012 року по грудень 2012 року;

- бухгалтерську довідку ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063), в якій вказані підстави для виробництва донарахувань зазначених в Акті (від 01.10.2012 року) виконаних робіт за вересень 2012 року, з розрахунком донарахувань, та первинну документацію підтверджуючу обґрунтованість проведених донарахувань.

Під час судового розгляду прокурор довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні ТОВ «Донспецстрой», про що фактично не заперечував директор підприємства ОСОБА_1, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки тимчасовий доступ може бути здійсненій до документів в межах конкретного кримінального провадження, а взаємовідносини між ТОВ ВКП «Донспецстрой» та ПП «Метстрой» з надання та оплати послуг тривали з 25.06.2012 р. по 30 вересня 2012 р., у період з жовтня по грудень ніяких послуг ПП «Метстрой» не надавалось, оплат у цей період також не здійснювалось.

Крім того, в клопотання ставиться питання про надання можливості вилучення зазначених документі, але у судовому засіданні прокурор не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.407, 163, 164 КПК України, судова колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області

у х в а л и л а :

апеляцію ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Донецька від 07.03.2013 року, якою клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до документів задоволено, скасувати.

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Співробітнику СДСБЕЗ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій обл надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у посадових осіб ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063), а саме:

банківської виписки з розрахункового рахунку ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів, та касової книги з касовими звітами та додатками к ним за період 25.06.2012 року по вересень 2012 року включно;

бухгалтерської довідки ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРП 31129063), в якій вказані підстави для виробництва донарахувань зазначених в Акті від 01.10.2012 року виконаних робіт за вересень 2012 року, з розрахунком донарахувань, первинної документації підтверджуючої обґрунтованість проведених даних рахунків.

Зобов'язати директора ТОВ «Донспецстрой» ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду

Донецької області