Вирок

від 11.03.2013 по справі 2024/1-488/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

11.03.2013

Дело №2024/1-488/11

Производство №1/642/39/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 марта 2013 года Ленинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Гримайло А.М.

при секретаре Смородской М.С.

с участием прокурора Лукьянчук А.В.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Харькова уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, женатого, с высшим образованием, работающего частным предпринимателем, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, суд -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 работая в должности финансового директора ООО «Анкор» (код ЕГРПОУ 31340007) совершил злоупотребление служебным положением при следующих обстоятельствах.

Согласно Устава данного предприятия, ст.11 п. 11.2, финансовый директор выполняет следующие функции: отвечает за правильное осуществление учета и ведения отчетности; заключает, изменяет и расторгает хозяйственные договоры в пределах своей компетенции. Также, согласно п. 11.3 финансовый директор вправе по доверенности действовать от имени Общества, представлять его по доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во всех отечественных и зарубежных предприятиях, фирмах и организациях, распоряжаться имуществом и средствами предприятия, открывать расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами предприятия, издавать приказы и давать указания. Таким образом, ОСОБА_2 является служебным лицом ООО «АНКОР», наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Так, ОСОБА_2, действуя от имени директора ООО «Анкор», злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что на балансе ООО «АНКОР» не имеется товарно-материальных ценностей, в виде рельсов рейко-шпальных Р50 реновированих в количестве 470 метров и стрелочного перевода Р50 1/9, 09 октября 2007 года, находясь в офисе №66 по пр. Московскому, 5 в г. Харькове, заключил договор с ЗАО «УКРАГРОНПК» (код 31961067) согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» приобрело у ООО «АНКОР» рельсы рейко-шпальных Р50 реновированих в количестве 470 метров и стрелочный перевод Р50 1/9 в количестве 1 шт. Всего на сумму 423 600, 00 грн. Указанные денежные средства были перечислены двумя денежными траншами, что подтверждается платежными поручениями №2302 от 11.10.2007 на сумму 240300, 00 грн. и №3065 от 12.12.07 на сумму 183300, 00 грн.

Далее ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, действуя умышленно и противоправно, желая создать видимость перед ЗАО «УКРАГРО НПК» в лице Генерального директора ОСОБА_4 передал, а ООО «АНКОР» в лице ОСОБА_2 принял на ответственное безоплатное хранение рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 470 м и стрелочные перевод Р50 1/9 - 1 шт., что подтверждается актом приема-передачи товарно-материальных ценностей №05/12-07 от 05.12.07, подписанным ОСОБА_2 Согласно условий данного договора ОСОБА_2 обязан принять все меры для обеспечения хранения имущества в надлежащем состоянии в период действия настоящего договора, нести ответственность за потерю или повреждение имущества, возвратить имущество по первому требованию и не имеет права пользоваться данным имуществом без согласия ЗАО «УКРАГРО НИК».

Согласно п.2.1.3. Договора ответственного хранения ОСОБА_2 обязан возвратить имущество ЗАО «УКРАГРО НПК» по первому требованию, однако на неоднократные обращения имущество данного предприятия ОСОБА_2, не возвращено, что подтверждается письмами ЗАО «УКАГРО НПК» 1535 от 18.11.08, №1536 от 18.11.08, №1537 от 18.11.08.

Таким образом, преступными действиями ОСОБА_2 был причинен материальный ущерб ЗАО «УКРАГРО НПК» в размере 423 600, 00 грн., что является тяжкими последствиями.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, действия от имени директора ООО «Анкор», злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что на балансе ООО «Анкор» не имеется товарно-материальных ценностей, в виде рельсов рейко-шпальных Р50 реновированных в количестве 1,5 п.км., 19 декабря 2007 года, находясь в офисе № 66 по пр. Московскому, 5 в г. Харькове, заключил договор ЗАО «УКРАГРО НПК» (код 31961067) согласно которого ЗАО «УКРАГРОНПК» приобрело у ООО «Анкор» рельсы рейко-шпальные реновированные в количестве 1,5 п.км. всего на сумму 1575300,60 грн. и указанные денежные средства были перечислены ЗАО «УКРАНРО НПК» на расчетный счёт ООО «Анкор», что подтверждается платежными поручениями на указанную сумму.

Далее, ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, действуя умышленно и противоправно, желая создать видимость перед ЗАО «УКРАГРО НПК» в наличии указанных товарно-материальных ценностей, 19 декабря 2007 года, находясь по вышеуказанному адресу, заключил Договор Ответственного хранения №09/12-07/2 согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» в лице Генерального директора ОСОБА_4 передал, а ООО «АНКОР» в лице ОСОБА_2 принял на ответственное безоплатное хранение рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 1,5 п.км., что подтверждается актом приема-передачи товарно-материальных ценностей №09/12-07 от 09.12.07, подписанным ОСОБА_2 согласно условий данного договора ОСОБА_2 обязан принять все меры для обеспечения хранения имущества в надлежащем состоянии в период действия настоящего договора, нести ответственность за потерю или повреждение имущества, возвратить имущество по первому требованию и не имеет права пользоваться данным имуществом без согласия ЗАО «УКРАГРО НПК».

Согласно п. 2.1.3. Договора ответственного хранения ОСОБА_2 обязан возвратить имущество ЗАО «УКРАГРО НПК» по первому требованию, однако на неоднократные обращения имущество данного предприятия ОСОБА_2 не возвращено, что подтверждается письмами ЗАО «УКРАГРО НПК» 1535 от 18.11.08, №1536 от 18.11.08 №1537 от 18.11.08.

Таким образом, преступными действиями ОСОБА_2 был причинен материальный ущерб ЗАО «УКРАГРО НПК» в размере 1998900,60 грн., что является тяжким последствием.

Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном и дал пояснения как описано выше.

Кроме признания своей вины, виновность ОСОБА_2 в совершении им вышеуказанного преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

Показаниями генерального директора ЗАО «Украгро НПК» ОСОБА_4, исследованными в судебном заседании который пояснил, что 09 октября 2007 года между ЗАО «УКРАГРО НПК» и ООО «АНКОР» заключен договор согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» приобрело у ООО «АНКОР» рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 470 м. и стрелочный перевод Р50 1/9 - 1 шт. всего на сумму 423 600, 00 грн. Указанные денежные средства были перечисленные на расчетный счет ООО «АНКОР», что подтверждается платежными поручениями № 2302 от 11.10.07 и 3065 от 12.12.07. Данный договор был подписан сотрудником ЗАО - ОСОБА_6, которого он уполномочил на данные действия выписав на него доверенность.

Также, был заключен аналогичный договор на приобретение рельсо шпальной решетки на сумму 1575300, 60 грн. Денежные средства были перечисленные на расчетный счет 000 «Анкор».

05 декабря 2007 года и 19.12.07 между данными предприятиями был заключен Договор ответственного хранения № 05/12-07/1 и № 19/12-07 согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» передал, а ООО «АНКОР» принял на ответственное безоплатное хранение рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 470 м. и стрелочные перевод Р50 1/9 -1шт. а также рельсо-шпальную решетку в количестве 1,5 п. км., что подтверждается актом приема-передачи товарно-материальных ценностей № 05/12-07 от 05.12.07 и № 19/12-07 от 19.12.07. Со слов ОСОБА_6 рельсы хранились на базе, которая арендовалась 000 «Анкор». По началу они не могли вывести рельсы, но после когда обратились к директору 000 - ОСОБА_2 последний пояснил, что рельс нету, а предоставит их позже. Никаких писем от ОСОБА_2 с просьбой забрать рельсы, он не получал.

В связи с этим они обратились в суд. Согласно решения Хозяйственного суда Харьковской области от 09.01.09 установлен факт передачи данного имущества на ответственное хранение ООО «АНКОР», которое ЗАО «УКРАГРО НПК» возвращено не было, в связи с чем взыскано с ООО «АНКОР» в пользу ЗАО «УКРАГРО НПК» рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 470 м. и стрелочные перевод Р50 1/9 - 1 шт.

До настоящее времени указанное имущество ЗАО «УКРАГРО НПК» не возвращено и в введении, как собственника, не находится. /Л.д.208-212(том1)/

Исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_7 главного бухгалтера ЗАО «Украгро НПК», которая дала аналогичные показания. /Л.д.190-192(том1)/

Показаниями свидетеля ОСОБА_6, который пояснил, что в сентябре 2 010 года между ЗАО «УКРАГРО НПК» и 000 «АНКОР» (код 31340007) заключен договор согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» приобрело у 000 «АНКОР» рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 470 м. и стрелочный перевод Р50 1/9 - 1 шт. всего на сумму 423 600, 00 грн. Указанные денежные средства были перечисленные на расчетный счет 000 «АНКОР», что подтверждается платежными поручениями № 2302 от 11.10.07 и 3065 от 12.12.07. Данный договор был подписан им и директором 000 - ОСОБА_2 После этого, между ними был заключен договор на ответственное хранение данных рельс. На момент подписания договора ОСОБА_2 возил его на какую-то базу и показывал рельсы. Он был уверен, что это именно те рельсы которые они приобрели у ОСОБА_2 Когда в марте 2009 года возникла необходимость забрать рельсы и уложить их в г. Лозовой, где у ЗАО имеется завод по переработке удобрения, то ОСОБА_2 не мог предоставить рельсы, мотивируя это тем, что он их продал, но позже возвратит.

Аналогичным способом между ним и ОСОБА_2 был подписан договор купли-продажи рельсо-шпальной решетки в количестве 1575300, 60 грн. Данные рельсы ОСОБА_2, также, ему показывал. При заключении договоров ответственного хранения он был уверен, что все приобретенное его предприятием имущество, имеется в наличии. /Л.д.222-228(том1)/

Показаниями свидетеля ОСОБА_8, который показал, что с ОСОБА_2 он познакомился 2006 года. В декабре 2007 года между ним и 000 «Анкор» в лице ОСОБА_2 была заключена одна сделка, а именно на поставку решетки рельсо-шпальной Р50 в количестве 182 м на сумму 150000грн. Согласно данного соглашения он должен был осуществить в течении 5 дней поставку решетки рельсо-шпальной Р50 в количестве 182 м. на сумму 150000грн.в ООО «Анкор». Все условия договора им были выполнены и рельсы ОСОБА_2 вывез на одну из баз в Змиевском районе. Л.д. 202-204(том1)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_9 пояснил, что с 12 мая 2008 года по 01 октября 2008 года он занимал должность инженера по надзору за строительством в компании УкрАгроНПК. За время его работы он занимался ремонтами и строительствами объектов в том числе и железной дороги. У фирмы были объекты на станциях: Кочубеевка, Беловоды, Комсомольск, Первомайск, также были заключены договора с «Гипрозаводтранс» и «Харьковенергопротранс» по изготовлению железнодорожный путей. Непосредственным начальником в УкрАгро НПК являлся ОСОБА_6, по указанию которого он ездил на объекты в Комсомольск, Первомайск, Беловоды и Кочубеевку и лично видел все необходимые материалы для начала работ.

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 8564 от 29.09.10 согласно которой подписи в договоре ответственного хранения от 05.12.07 в акте № 05/12-07 сдаче приеме товарно-материальных ценностей выполнены ОСОБА_2 /Л.д.254-255(том1)/

Заключением судебно-технической экспертизы № 1352 от 12.03.10 согласно которой представленные для исследования письма 07.05/08 от 07.05.08, № 05-06/08 от 05.06.08, № 08-07/08 на имя директора ЗАО «Украгро НПК» от имени генерального директора 000 «Анкор» ОСОБА_2 изготовлены в период времени - после 0 9.04.09 до 11.06.09. Время составления данных писем не соответствует указанных в них датам. /Л.д.234-236(том1)/

Оригиналом договора от 09 октября 2007 года между ЗАО «УКРАГРО НПК» и 000 «АНКОР» (код 31340007) согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» приобрело у 000 «АНКОР» рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 470 м. и стрелочный перевод Р50 1/9 - 1 шт. всего на сумму 423 600, 00 грн. /Л.д. 159-160(том1)/

Договором ответственного хранения от 05 декабря 2007 года между данными предприятиями № 05/12-07/1 согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» передал, а 000 «АНКОР» принял на ответственное безоплатное хранение рельсы рейко-шпальные Р50 реновированные в количестве 470 м. и стрелочные перевод Р50 1/9 - 1 шт. /Л.д. 170(том1)/

Актом приема-передачи товарно-материальных ценностей 05/12-07 от 05.12.07. /Л.д. 178(том1)/

Договором ответственного хранения от 19 декабря 2007 года между данными предприятиями № 09/12-07/1 согласно которого ЗАО «УКРАГРО НПК» передал, а ООО «АНКОР» принял на ответственное безоплатное хранение рельсы рейко-шпальные реновированные в количестве 1,5 п.км. и стрелочные перевод Р50 1/9 - 1 шт. /Л.д. 179(том1)/

Актом приема-передачи товарно-материальных ценностей № 0 9/12-07 от 09.12.07. /Л.д. 180(том1)/

Копией решений Хозяйственного суда Харьковской области, согласно которых подтверждается факт передачи на ответственное рельсо-шпальной решетки и стрелочного перевода согласно указанных договоров хранения между ЗАО «Украгро НПК» и ООО «Анкор», и их взыскание в пользу ЗАО «Украгро НПК». Данные решения вступили в законную силу. /Л.д. 87-94(том1)/

Счетом фактурой № А-00000002 от 09.10.07, платежными поручениями № 2302 от 11.10.07, № 3065 от 12.12.07, № 3057 от 21.12.07, расходной накладной № РН-00000004 от 19.12.07, которые подтверждают факт перечисления и получения 000 «Анкор» денежных средств в сумме 423600 грн. и 1573600, 60 грн. /Л.д. 161-168(том1)/

Таким образом, своими умышленными действиями подсудимый ОСОБА_2 свершил преступление, предусмотренное ст. 364 ч.2 УК Украины, то есть злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, с корыстных мотивов, использование служебным лицом власти и служебного положения вопреки интересам службы, что причинило тяжкие последствия законным правам и общественным интересам юридических лиц.

Изучением личности ОСОБА_2 установлено, что он ранее не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Смягчающих ответственность подсудимого обстоятельств, судом не установлено.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

При избрании меры наказания подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, приведенные выше данные о личности подсудимого, и считает, что он должен нести наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества.

Гражданские иски по делу на сумму 423 600 гривен и гражданский иск на сумму 1 575 300, 60 гривен подлежат удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд , -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления предусмотренного по ч.2 ст.364 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4х лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций сроком на 2 года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от назначенного наказания с испытательным сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 76 п.2,3 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы и сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 до вступления приговора в законную оставить прежней - подписку о невыезде, а после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 гражданский иск в пользу ЗАО «УКРАГРО НПК» в сумме 1998900,60 грн. (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот гривен 60 копеек).

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным находящимся под стражей с момента вручения ему копии приговора через Ленинский районный суд г. Харькова.

Судья А.М. Гримайло