Постанова

від 02.04.2013 по справі 432/2190/13-к

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 432/2190/13-к

Провадження №1-кс/432/230/2013

УХВАЛА

02 квітня 2013 р. Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Гончаров О.М., за участю секретаря судового засідання Пожидаєвої Я.Е., слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, клопотання про надання тимчасового доступу до розрахункових рахунків за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380000005 від 18 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, яке надійшло до суду 02.04.2013 року, заявник вказав, що рішенням 25-ї сесії Стахановської міської ради від 31.01.2012 № 436/20 прийняте рішення про створення комунального підприємства «Стахановблагоустрій» та про припинення комунального підприємства «Комунал ьщик».

03.04.2012 на посаду директора КП «Комунальщик» був призначений ОСОБА_2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом КП "Комунальщик» безпідставно в період часу з 01.05.2012 по 01.09.2012 не виплачувалась заробітна плата працівникам. У зв'язку з чим заборгованість по заробітній платі станом на 16.01.2013 склала 20327 грн. 45 коп.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідні данні по руху грошових коштів КП «Комунальщик», а саме надходження і витрачення грошових коштів за період часу з квітня 2012 р. по листопад 2012 р. - на розрахункових рахунках № 35433008002580, № 35439002002580, № 35445007002580, № 35446006002680 в ГУ ДКСУ у Луганській області, які зареєстровані на комунальне підприємство «Комунальщик», МФО: 804013, ЕДРПОУ: 31348891,

Просила надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків комунального підприємства «Комунальщик»: № 35433008002580, № 35439002002580, № 35445007002580, № 35446006002680 в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО: 804013, ЕДРПОУ: 31348891.

При необхідності надати дозвіл на вилучення роздруківок руху по розрахунковим рахункам № 35433008002580, № 35439002002580, № 35445007002580, № 35446006002680 за період часу з квітня 2012 р. по листопад 2012 р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів подано відповідно вимог ст.. 159-160 КПК України.

Аналіз вимог вказує, що в клопотання фактично йдеться про доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що регулюється вимогами ст. 162 КПК України.

Банківська таємниця - це професійне зобов’язання банка тримати в таємниці всю інформацію, що стосується фінансових та особистих аспектів діяльності клієнтів та деяких третіх осіб, за умови, що така інформація стала відомою в результаті стандартного банківського обслуговування клієнтів.

Банківська таємниця - це відомості, що не підлягають розголошенню. До них належать відомості про стан рахунків клієнтів та виконувані операції.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у НБУ

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При таких обставинах прихожу до висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні банку та необхідність їх огляду і вилучення..

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

З матеріалів на підставі яких було прийнято рішення про тимчасовий доступ до речей і документів, про розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів вищевказаних рахунків за період з 01 квітня 2012 року по 30.11.2012 року вбачається, що є підстави вважати, що інформація про рух безготівкових грошових коштів по рахунках КП «Комунальщик» по розрахунковим рахункам № 35433008002580, № 35439002002580, № 35445007002580, № 35446006002680 за період часу з квітня 2012 р. по листопад 2012 р. має істотне значення для встановлення істини по справі, зокрема: відомості про рух безготівкових грошових коштів по вказаних рахунках у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо встановлення надходження та витрати грошових коштів за вказаний період. Крім того, вказані вище відомості можуть бути використані при проведенні документальних перевірок та експертних досліджень.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, статей 4, 34 частини 3, 39 частини 4 Закону України В«Про телекомунікаціїВ»від 18 листопада 2003 року № 1280-IV, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до розрахункових розрахунків КП «Комунальщик» - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків комунального підприємства «Комунальщик»: № 35433008002580, № 35439002002580, № 35445007002580, № 35446006002680 в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО: 804013, ЕДРПОУ: 31348891.

При необхідності надати дозвіл на вилучення роздруківок руху по розрахунковим рахункам № 35433008002580, № 35439002002580, № 35445007002580, № 35446006002680 за період часу з квітня 2012 р. по листопад 2012 р

При виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних роздруківок.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Гончаров