Постанова

від 08.04.2013 по справі 0427/9227/2012

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0427/9227/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

08 квітня 2013 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. у складі

головуючого Лили В.М.

секретаря Петренко О.А.

за участю

прокурора Вірича М.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Новомосковського міськрайонного суду кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Приморське Татарбунарського району Одеської області, українця, громадянина України, маючого середньо технічну освіту, не одруженого, не працюючого, відповідно ст. 89 КК України не судимого, проживаючого АДРЕСА_1,

у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України

встановив:

ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими співучасниками злочину, діючи з корисливих мотивів та в інтересах невстановлених слідством осіб, 24.10.2008 р. створив без мети підприємницької діяльності суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство «Калина-Н», чим вчинив фіктивне підприємництво.

ОСОБА_1 в середині жовтня 2008 р. за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спрямований на створення суб'єкта підприємницької діяльності - приватного підприємства «Калина-Н» (код ЄДРПОУ 51751), з метою прикриття незаконної діяльності, повинен був за матеріальну винагороду зареєструвати своє ім'я підприємство, без мети ведення підприємницької діяльності, і потім передати його реквізити невстановленим співучасникам злочину.

ОСОБА_1, 24.10.2008 р., в денний час, перебуваючи в приміщенні приватної нотаріальної контори, розташованої ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи умисно, за попередньою змовою та в інтересах невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що він не буде здійснювати підприємницької діяльності, надав приватному нотаріусу ОСОБА_2, яка не знала про злочинні наміри ОСОБА_1 та його невстановлених співучасників, такі документи: рішення власника № 1 від 24.10.2008 р. про створення ПП «Калина-Н» (код ЄДРПОУ 36051751), а також Статут даного підприємства, де ОСОБА_1 був вказаний в якості засновника «Калина-Н». 24.10.2008 р., після їх перевірки, дані документи підприємства були нотаріально завірені. ОСОБА_1, на виконання обумовленої з невстановленими слідством учасниками злочину мети - реєстрації створеного ним з метою незаконної діяльності приватного підприємства «Калина-Н» (код ЄДРПОУ 36051751), передав неустановленим співучасникам злочину нотаріально посвідчені Статут «Калина-Н» і рішення власника № 1 від 24.10.2008 р. про створення підприємства, які були надані до Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області та Новомосковської ОДПІ для реєстрації.

ОСОБА_1, зареєструвавши за попередньою змовою з невстановленими співучасниками злочину ПП «Калина-Н», створив суб'єкт підприємницької діяльності, з метою

прикриття незаконної діяльності. Після створення суб'єкта підприємницької діяльності приватного підприємства «Калина-Н» (код ЄДРПОУ 36051751) з метою незаконної діяльності, ОСОБА_1 спільно з невстановленими співучасниками злочину розподілили дії кожного у вчиненні злочину. ОСОБА_1, згідно умов попередньої змови, за матеріальну винагороду, з метою не бути викритим у вчиненні злочину, і додання видимої законності ведення фінансово-господарської діяльності повинен був документально значитися службовою особою ПП «Калина-Н», а невстановлені співучасники злочину здійснювати фіктивну, тобто, незаконну підприємницьку діяльність від імені останнього.

ОСОБА_1 24.10.2008 р., перебуваючи в м. Дніпропетровську, в денний час доби, умисно, спільно з не встановленими слідством співучасниками, діючи з останніми взаємообумовлено і з спрямованістю на досягнення єдиного результату у вигляді створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи істинного наміри і реальної можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах ПП «Калина-Н», що виразилося у відсутності у ОСОБА_1 спеціальної освіти, що дозволяє здійснювати фінансово-господарську діяльність, у відсутності створення статутного фонду та основних засобів на балансі підприємства, відсутності виробничих потужностей, штату фахівців, у тому числі головного бухгалтера підприємства, створив юридичну особу - приватне підприємство «Калина-Н», головною метою якого було прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Створивши юридичну особу ПП «Калина-Н», ОСОБА_1, ніякого подальшої участі в його діяльності не брав. Тобто, ОСОБА_1, взяв безпосередню участь у державній реєстрації ПП «Калина-Н», а саме: підписав і подав установчі документи для їх нотаріального посвідчення, зареєстрував приватне підприємство «Калина-Н» у Новомосковської районної державної адміністрації Дніпропетровської області , зареєстрував вказане підприємство як платника податків, зборів, та інших обов'язкових платежів до Новомосковської ОДПІ, і, значачись керівником (директором) даного підприємства, для прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду надав не встановленою слідством співучасникам повний пакет установчих, реєстраційних та банківських документів ПП «Калина-Н», тобто безпосередньо з'явився виконавцем створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилася у незаконному рух грошових коштів.

Дії, ОСОБА_1, які виразилися у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 заявив клопотання, про закриття провадження у справі у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, просить врахувати, що він визнає вину, щиро кається, обставини не оспорює.

Прокурор не заперечує про припинення кримінальної справи, так як терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_1 дійсно сплили.

Вислухавши клопотання підсудного, думку учасників процесу, дослідивши підстави закриття провадження у кримінальній справі, суд встановив, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, підсудний ОСОБА_1 звинувачується в скоєнні злочину, початок якого відбувся 24.10.2008 року і на сьогоднішній день з моменту вчинення злочину пройшло більше трьох років. Згідно зі ст. 12 КК України, даний злочин відноситься до категорії невеликої тяжкості і строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею встановлено ст. 49 КК України - три роки, цей термін на сьогоднішній день закінчився. Згідно зі ст. 49 КК України закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, є обов'язковою підставою для звільнення підсудного від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи. Визначаючи такий порядок припинення кримінальної справи, суд виходить із вимог ч. 2 ст. 11-1 КПК України 1960 року, згідно з якою суд у судовому засіданні, за наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у разі

надходження кримінальної справи до суду з обвинувальним висновком.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України та ст. 11 1 , ст. 282 КПК України 1960 року, суд,

постановив:

кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України закрити у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід підписку про невиїзд ОСОБА_1 скасувати

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області через Новомосковський міськрайонний суд протягом семи діб з дня проголошення.

Суддя Лила В.М.