Ухвала

від 10.04.2013 по справі 638/4877/13-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №1-кс/638/408/13

638/4877/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2013 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Підлипенського Д.В.,

за участю прокурора: Кальницького А.В.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

ФО-П ОСОБА_2 за період часу з 17.10.2011 року по 27.12.2011 року провів фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу на суму 15,61 млн. грн., та які були зняті останнім з поточного рахунку № 26209001604389 відкритому у відділені ПАТ «Актабанк» МФО 307394 готівкою з призначенням платежу - «оплата за прості іменні векселі» самим ОСОБА_2 та поступили на вказаний рахунок від ТОВ «Пальміра МК».

За даним фактом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.12.2012 зареєстроване кримінальне провадження №12012220480000449, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФО-П ОСОБА_2 з метою ухилення від сплати податків використовує протиправну схему, в якій бере участь в якості транзитного підприємства при здійсненні фінансово-господарських операцій підприємство ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, яке має розрахункові рахунки у відділені ПАТ «Креді ОСОБА_3», МФО 300614, АТ «Єрде Банк», МФО 380667, філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецк, МФО 335593, філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Донецьк, МФО 334011, ПАТ «ВТБ банк», МФО 321767, ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, ПАТ Укрсоцбанк м. Харків, МФО 351016,до яких необхідно отримати, у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів та без отримання котрих неможливо встановлення істини у справі.

В судове засідання особа, у якій зберігаються вищевказані документи не викликалась, в зв’язку з доведеною наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ «ГСК Антарес», які зберігаються в ПАТ «Креді ОСОБА_3», МФО 300614, АТ «Єрде Банк», МФО 380667, філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецк, МФО 335593, філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Донецьк, МФО 334011, ПАТ «ВТБ банк», МФО 321767, ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, ПАТ Укрсоцбанк м. Харків, МФО 351016, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і печаток ТОВ «ГСК Антарес»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, №№ 26000500042265(російський рубль); 26000500042265(долар США); 26000500042265(євро); 26000500042265 (українська гривня); 26001500042480 (українська гривня); 26003500042574(українська гривня) - ПАТ «Креді ОСОБА_3», МФО 300614;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 2600309171001 АТ «Єрде Банк», МФО 380667;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 26003980123001 філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецк, МФО 335593;

по розрахунковим рахункам ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, №№26004575000031(російський рубль); 26004575000031(долар США); 26004575000031(євро); 26004575000031(українська гривня); 26008235000065(українська гривня) філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Донецьк, МФО 334011;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 26005010099193, ПАТ «ВТБ банк», МФО 321767;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 2600731910211 ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854;

по розрахунковим рахункам ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, №№26007856000019(російський рубль); 26007856000019 (долар США); 26007856000019 (євро); 26007856000019 (українська гривня) ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків, МФО 351016, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «ГСК Антарес» довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеної юридичної особи.

Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «ГСК Антарес», ЄДРПОУ 37190547, які містять банківську таємницю, а саме:

картки із зразками підписів посадових осіб і печаток ТОВ «ГСК Антарес», ЄДРПОУ 37190547; регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ГСК Антарес», ЄДРПОУ 37190547№№ 26000500042265(російський рубль); 26000500042265(долар США); 26000500042265(євро); 26000500042265 (українська гривня); 26001500042480 (українська гривня); 26003500042574(українська гривня) - ПАТ «Креді ОСОБА_3», МФО 300614;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 2600309171001 АТ «Єрде Банк», МФО 380667;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 26003980123001 філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецк, МФО 335593;

по розрахунковим рахункам ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, №№26004575000031 (російський рубль); 26004575000031 (долар США); 26004575000031 (євро); 26004575000031 (українська гривня); 26008235000065 (українська гривня) філії ПАТ «Укрсоцбанк» м. Донецьк, МФО 334011;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 26005010099193, ПАТ «ВТБ банк», МФО 321767;

по розрахунковому рахунку ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, № 2600731910211 ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854;

по розрахунковим рахункам ТОВ «ГСК Антарес» ЄДРПОУ 37190547, №№26007856000019(російський рубль); 26007856000019 (долар США); 26007856000019 (євро); 26007856000019 (українська гривня) ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків, МФО 351016 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «ГСК Антарес», ЄДРПОУ 37190547; довіреності на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_3», МФО 300614 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,23-А; у володінні АТ «Єрде Банк», МФО 380667 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 31; у володінні ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецк, МФО 335593 за адресою: м. Донецьк, вул. Ткаченко, 113; у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Донецьк, МФО 334011 за адресою: м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 63; у володінні ПАТ «ВТБ банк», МФО 321767 за адресою: м. Київ, вул. Шевченко/Пушкінська, 8/26; у володінні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854 за адресою: м. Київ, пл. Контрактова, 10-А; у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків, МФО 351016 за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, з моменту відкриття рахунків.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 травня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно оригіналу. Суддя: