Вирок

від 11.04.2013 по справі 754/5110/13-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 754/5110/13-к

В И Р О К

Іменем України

11.04.2013 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді Броновицької О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві матеріали кримінального провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця м.Києва, українця, громадянина України,

освіта неповна середня, одруженого, не працюючого,

мешкає: АДРЕСА_1

раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 358 ч.3 КК України,

за участю: секретаря судового засідання - Алексанян Р.М.

прокурора - Сиротіна С.С.

обвинуваченого - ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

26.08.2011р. в денний час доби ОСОБА_1, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 по вул.Ш.Руставелі, 20 каб.2 в м.Києві, з метою придбання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, на прохання невстановленої досудовим слідством особи підписав від свого імені статут ТОВ «Алатар-Техно» (код ЄДРПОУ 35619105), після чого 27.08.2011р., реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись у невстановленому слідством місці на території м.Києва підписав надані йому невстановленою слідством особою документи - договір про відступлення шляхом купівлі продажу корпоративних (в т.ч. майнових) прав на частку у статутному (складеному) капіталі ТОВ «Алатар-Техно» від 27.08.2011р., наказ №3 від 27.08.2011р. щодо призначення його на посаду директора ТОВ «Алатар-Техно» з 27.08.2011р., протокол №3 від 26.08.2011р. загальних зборів учасників ТОВ «Алатар-Техно», статут ТОВ «Алатар-Техно» від 26.08.2011р., які передав невстановленій слідством особі для здійснення державної реєстрації змін, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації зроблено запис за №10661050016005501 від 01.09.2011р. про перереєстрацію ТОВ «Алатар-Техно» по вул.Червоноткацькій, 93 в м.Києві. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 надав документи для відкриття та забезпечення функціонування поточних рахунків підприємства ТОВ «Алатар-Техно» 13.09.2011р. в денний час доби в ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969) та 23.04.2012р. в денний час доби в Філію АТ Банку «Меркурій» в м.Києві (МФО 300755). Виконавши зазначені дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Алатар-Техно» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 отримав за виконані дії від невстановленої досудовим слідством особи грошову винагороду в розмірі 3000грн.

Крім того, в період з серпня 2011 року по жовтень 2012 року ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, знаходячись на території Деснянського району м.Києва та в інших невстановлених слідством місцях на території адміністративно-територіальної одиниці Київської області, здійснив підписання документів господарської діяльності підприємства ТОВ «Алатар-Техно», що надають право на формування податкових зобов'язань, складених на паперових носіях невстановленою слідством особою, які містили завідомо для ОСОБА_1 недостовірні відомості про начебто вчинені підприємством ТОВ «Алатар-Техно» господарські операції, які в дійсності не відбувались. Після підписання податкових декларацій з податку на прибуток підприємства ТОВ «Алатар-Техно», податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Алатар-Техно» та додатків до них, ОСОБА_1 передав вказані документи невстановленій слідством особі, яка їх надала до ДПІ у Деснянському районі м.Києва по вул.Закревського, 41 в м.Києві. Після підписання первинних документів бухгалтерського, податкового обліку, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алатар-Техно», в тому числі: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг); податкових накладних; платіжних документів про начебто вчинені підприємством ТОВ «Алатар-Техно» господарські операції, які в дійсності не відбувались щодо продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме: ФОП ОСОБА_4 (код ЕДРФО НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРФО НОМЕР_2), Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Надра України» (код ЄДРПОУ 01432055), Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (код ЄДРПОУ 02125674), ВАТ «Укрсільгоспремналадка» (код ЄДРПОУ 03386388), Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-західна залізниця» (код ЄДРПОУ 4713033), ВАТ «Бершадський електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 05769219), Управління державної служби охорони при ГУМВС України в м.Києві (код ЄДРПОУ 08596920), Державне підприємство «Підприємство Олексіївської виправної колонії» (код ЄДРПОУ 08680879), ТОВ «Сталькон» (код ЄДРПОУ 13683041), ТОВ «Сигма ЛТД. К» (код ЄДРПОУ 13703915), МКП «Експрес-сервіс» (код ЄДРПОУ 13708210), ПАТ «Агробудмеханізація» (код ЄДРПОУ 13708491), ТОВ «Лічмаш - прилад» (код ЄДРПОУ 14307311), ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14311614), ПАТ «ЗАВОД «Ленінська кузня» (код ЄДРПОУ 14312364), ВАТ «Юність» (код ЄДРПОУ 14312766), «Квазар»(код ЄДРПОУ 14314038), Благодійне МП «ДАР» (код ЄДРПОУ 19103659), Науково-виробниче приватне підприємство «АСТ» (код ЄДРПОУ 19489297), підприємство «Гарант» (код ЄДРПОУ 20815359), ТОВ «БМС сервіс» (код ЄДРПОУ 21470081), ВП «Ваговимірювач» (код ЄДРПОУ 22664864), ТОВ «Сквайр ЛТД»(код ЄДРПОУ 22862268), ТОВ «Ренал»(код ЄДРПОУ 22898237), АТ «Електротехнічний завод» (код ЄДРПОУ 22965117), АТ «Співдружність-Т» (код ЄДРПОУ 23457736), ТОВ «АТМ» (код ЄДРПОУ 23579149), ПП «Крим-жалюзі» (код ЄДРПОУ 24026547), Дочірнє підприємство «ЛК-Металургія» АТ «Завод "Ленінська кузня» (код ЄДРПОУ 24371818), ТОВ «Модуль-М» (код ЄДРПОУ 24593016), ТОВ «Брокард-Україна» (код ЄДРПОУ 24597296), ПП «Автогазсервіс» (код ЄДРПОУ 25189530), ТОВ «Орта Полісся»(код ЄДРПОУ 25304095), ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (код ЄДРПОУ 26333064), ТОВ «Будівельно-ремонтна фірма "Болід» (код ЄДРПОУ 30183491), ПП «Сана - трейд» (код ЄДРПОУ 30284518), ТОВ «Чистий Світ-К» (код ЄДРПОУ 30369774), ТОВ «Будрест» (код ЄДРПОУ 30470949), ТОВ «Мікском» (код ЄДРПОУ 30785746), ТОВ «Скандо» (код ЄДРПОУ 31070743), ТОВ «Укрполіграфмедіа» (код ЄДРПОУ 31236266), ТОВ «ДКБМ «Завод Транселектромаш» (код ЄДРПОУ 31307703), Дочірнє підприємство «Маратекс» (код ЄДРПОУ 31482177), ТОВ «АБ-Спецмонтаж» (код ЄДРПОУ 31517542), ТОВ «Енергоком» (код ЄДРПОУ 31753851), ПАТ «БРВ Київ» (код ЄДРПОУ 32243798), ПРАТ «Детвілер ущільнюючі технології Україна» (код ЄДРПОУ 32306009), ПП «Науково-виробнича фірма «Екотехніка»(код ЄДРПОУ 32643224), ТОВ «Тіса» (код ЄДРПОУ 32662933), ПП «Євробудрем» (код ЄДРПОУ 32734054), ПП «Енергокомфорт» (код ЄДРПОУ 32775216), ТОВ «Складські технології Харків» (код ЄДРПОУ 33122232), ТОВ «Мосбуд» (код ЄДРПОУ 33150521), ПП «Ремпобутіндустрія П» (код ЄДРПОУ 33238527), ТОВ «Сансервіс» (код ЄДРПОУ 33317231), ТОВ «Експресбудпостач» (код ЄДРПОУ 33350847), ПП «Компанія ПКВ-Сеанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33442799), Корпорація «Об'єднання підприємств Марс» (код ЄДРПОУ 33445297), ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), ПП «Профмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 33461502), ТОВ «УБК Гарант» (код ЄДРПОУ 33542130), ТОВ «Центр сервісів і аутсорсингу» (код ЄДРПОУ 33787369), ТОВ «Будівельна компанія Мегастрой» (код ЄДРПОУ 33816609), ТОВ «Виробниче підприємство «Екотеплопром» (код ЄДРПОУ 33835176), ПП «Олта-інжкомплект» (код ЄДРПОУ 33936014), ТОВ «Контур АВГ» (код ЄДРПОУ 34044674), ТОВ «ПВК-Будінвест» (код ЄДРПОУ 34242109), ТОВ «Кран-Монтаж-Спец-Буд» (код ЄДРПОУ 34292606), ТОВ «Проектспецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34867565), ПП «Компанія «Вокар»(код ЄДРПОУ 34964440), КП «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» (код ЄДРПОУ 34966013), КП «Житлово-експлуатаційна контора «Ярославська» код ЄДРПОУ 34966048), КП «Житлово-експлуатаційна контора «Покровська» (код ЄДРПОУ 34966102), КП «Житлово-експлуатаційна контора «Золотоустівська» (код ЄДРПОУ 34966228), КП «Керуюча дирекція Шевченківського району» (код ЄДРПОУ 34966254), КП «Житлово-експлуатаційна контора «Нивки» (код ЄДРПОУ 34967394), ТОВ «Профбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35092413), ТОВ «Совстрой» (код ЄДРПОУ 35194864), ТОВ Детективне бюро «Олвіс» (код ЄДРПОУ 35412389). ТОВ «Трівелс» (код ЄДРПОУ 35551498), ПП «Альтен-система» (код ЄДРПОУ 35573600), ТОВ «Рейтарське» (код ЄДРПОУ 35575000), ТОВ «Укрпартнербуд» (код ЄДРПОУ 35576025), ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 35590673), ПП «Профи-стар» (код ЄДРПОУ 35701744), ПП «Юском» (код ЄДРПОУ 35897433), ТОВ «Сокол-КР» (код ЄДРПОУ 35928225), ПП «Енеком-Т» (код ЄДРПОУ 35955793), ТОВ «Конвент-Харків» (код ЄДРПОУ 36033271), ТОВ «Інтерлок-Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ 36040891), ТОВ «БВС Контакт» (код ЄДРПОУ 36134371), ПП «Аква технологія» (код ЄДРПОУ 36371286), ТОВ «Форум-будсервіс» (код ЄДРПОУ 36392919), ТОВ «Енергозберігаючі системи та технології» (код ЄДРПОУ 36413645), ТОВ «Промжитлоінвест» (код ЄДРПОУ 36421263), ТОВ «Фінстрой» (код ЄДРПОУ 36425865), ПП «Керстар центр» (код ЄДРПОУ 36521354), ПП «Техно склад Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 36546206), ТОВ «Естуа» (код ЄДРПОУ 36678418), ТОВ «Алюпроф система Україна» (код ЄДРПОУ 36698738), ТОВ «Охоронні системи Майбутнього» (код ЄДРПОУ 36797376), ПП «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), ПП «Шляхбуд «Тітан» (код ЄДРПОУ 36820838), ТОВ «Революційні технології» (код ЄДРПОУ 36856780), ПП «Будівельно інвестиційна компанія Будсервіс-плюс»(код ЄДРПОУ 36939395), ТОВ «АО Співдружність-Т» (код ЄДРПОУ 36989430), ТОВ «Себерес текс та аудит Сервіс» (код ЄДРПОУ 37000891), ТОВ «ПБВ-Електро» (код ЄДРПОУ 37037256), ТОВ «Будівельна компанія Плю-цар» (код ЄДРПОУ 37038375), ТОВ «Сервіс Солушнс» (код ЄДРПОУ 37054161), ТОВ «Міськбуд-4» (код ЄДРПОУ 37165641), ТОВ «Вестбілдінг» (код ЄДРПОУ 37258259), ТОВ «Чистий світ Сервіс» (код ЄДРПОУ 37423429), ТОВ «Сензар-Яро» (код ЄДРПОУ 37867898), ОСОБА_1 надавав вказані документи невстановленій слідством особі, яка здійснювала їх збут шляхом передачі представникам та службовим особам вказаних суб'єктів господарювання для формування податкової звітності.

ОСОБА_1 визнається винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.1 КК України, а саме у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, та ст.358 ч.3 КК України, а саме у підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, їх збут, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю та показав, що в серпні 2011 року його знайомий ОСОБА_8 запропонував йому зареєструвати на себе фірму, на що він погодився, після чого 26.08.2011р. в денний час доби в офісі приватного нотаріуса по вул.Ш.Руставелі, 20 каб.2 в м.Києві він на прохання ОСОБА_8 підписав від свого імені статут ТОВ «Алатар-Техно», 27.08.2011р. він також підписав надані йому ОСОБА_8 документи по ТОВ «Алатар-Техно», а саме договір щодо купівлі продажу прав на частку у статутному капіталі, наказ щодо призначення його на посаду директора, протокол загальних зборів, які разом з раніше підписаним ним статутом передав ОСОБА_8 для державної реєстрації ТОВ «Алатар-Техно» по вул.Червоноткацькій, 93 в м.Києві в Деснянській РДА м.Києва. Після цього, він також надав ОСОБА_8 документи для відкриття поточних рахунків підприємства ТОВ «Алатар-Техно», а саме 13.09.2011р. в денний час доби в ПАТ «Український Бізнес Банк» та 23.04.2012р. в денний час доби в Філію АТ Банку «Меркурій» в м.Києві. Виконавши зазначені дії щодо придбання ТОВ «Алатар-Техно», він отримав за виконані дії від ОСОБА_8 грошову винагороду в розмірі 3000грн. При цьому він не мав на меті займатись підприємницькою діяльністю, усвідомлював, що його дії носять протиправний характер, що ним було створено фіктивне підприємство шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, в період з серпня 2011 року по жовтень 2012 року він, діючи за попередньою змовою зі своїм знайомим ОСОБА_8, на території Деснянського району м.Києва та в інших місцях Києва та Київської області, підписав документи господарської діяльності підприємства ТОВ «Алатар-Техно», що надають право на формування податкових зобов'язань, які були складені ОСОБА_8, в яких були зазначені недостовірні відомості про начебто вчинені підприємством ТОВ «Алатар-Техно» господарські операції, які в дійсності не відбувались. Після підписання податкових декларацій з податку на прибуток підприємства ТОВ «Алатар-Техно», податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Алатар-Техно» та додатків до них, він передав вказані документи ОСОБА_8, який їх надав в подальшому до ДПІ у Деснянському районі м.Києва. Після підписання первинних документів бухгалтерського, податкового обліку, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алатар-Техно», в тому числі договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг); податкових накладних; платіжних документів про начебто вчинені підприємством ТОВ «Алатар-Техно» господарські операції, які в дійсності не відбувались щодо продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме тих суб'єктів підприємницької діяльності, які зазначені в його обвинуваченні, він надавав вказані документи ОСОБА_8, який передавав їх представникам та службовим особам вказаних суб'єктів господарювання для формування податкової звітності. У вчиненому щиро кається.

З урахуванням відсутності заперечень учасників судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, з'ясувавши правильне розуміння обвинуваченим та іншими учасниками кримінального провадження змісту цих обставин за відсутності сумнівів у добровільності їх позиції, роз'яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Як обставину, яка згідно ст.66 ч.1 КК України пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_1, суд визнає щире каяття у вчиненому.

Обставини, які згідно ст.67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1, судом не встановлені.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу винного, який раніше не судимий, не працює, позитивно характеризується по місцю проживання, його вік, сімейний стан, конкретні обставини вчинення злочинів.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про призначення ОСОБА_1 покарання у виді обмеження волі із застосуванням ст.75 КК України, яке суд вважає необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів з його боку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за ст.ст.205 ч.1, 358 ч.3 КК України та призначити йому покарання:

за ст.205 ч.1 КК України - у виді 2-х (двох) років обмеження волі,

за ст.358 ч.3 КК України - у виді 3-х (трьох) років обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 3-х (трьох) років обмеження волі.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом 1-го (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: