Ухвала

від 11.04.2013 по справі 259/3095/13-к

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа № 1-кс/259/196/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2013 року місто Донецьк

Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного суду м.Донецька Ларіонова Н.М., при секретарі Іванченко К.М., за участю ст.слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, узгоджене з прокурором прокуратури Куйбишевського району м.Донецька,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до районного суду з вищевказаним клопотанням, узгодженим з ст.прокурором прокуратури Куйбишевського району м.Донецька ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення АТ «УкрСиббанк» м. Донецька (код банку 351005), який розташований за адресою м. Донецьк, бульв. Шевченка, 4, такого: 1) виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005034103900 з 15 вересня 2011 року по теперішній час; 2) договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування; 3) документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок; 4) реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі; 5) заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки.

Подання мотивоване тим, що проведеною прокуратурою Куйбишевського району м.Донецька перевіркою в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів в бюджетній сфері було встановлено, що посадові особи ТОВ «Строй-Анко» у період квітень-грудень 2012 р., діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в особистих інтересах, в порушення ст.116 Бюджетного кодексу України, з метою безпідставного отримання бюджетних коштів, підписали акт виконаних робіт за формою КБ-2 в №15 за квітень 2012 р. по виконанню робіт, які фактично не виконувались по будівництву житлового будинку по вул. М. Жукова, 2 в Куйбишевському районі м. Донецька, який в подальшому був наданий для оплати в Управляння капітального будівництва та оплачений УДКС у м.Донецьку, без законних підстав отримали бюджетні кошти в сумі 552 428,00 грн., чим спричинили настання тяжких наслідків державним інтересам в особі Донецької міської ради. За даним фактом 25.03.2013 р. прокуратурою Куйбишевського району м. Донецька до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Строй-Анко» (код ЄДРПОУ 33863675) має відкритий рахунок № 26007962484290 в ПАТ «ПУМБ» м. Донецька, до інформації по якому, в ході кримінального провадження, виникла необхідність у його забезпеченні шляхом тимчасового доступу до речей, і документів, які містять банківську таємницю. Зокрема необхідно простежити рух грошових коштів по банківському рахунку з метою встановлення руху грошових коштів по цьому банківському рахунку з 23 червня 2011 р. по теперішній час та з’ясування, на якi цiлi були витрачені гроші ТОВ «Строй-Анко», та вилучити договір на відкриття розрахунку та його касове обслуговування, документи, надані в банк для відкриття банківського рахунку, копію паспорта особи, яка відкрила розрахунок, реєстри дебетових та кредитних документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку с вказівками призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки, оскільки саме ці дані мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи. Іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вказавши, що клопотання по вказаному банківському рахунку в суд вже подано, але, оскільки по ньому здійснюються і валютні операції, подане ще друге клопотання.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

25.03.2013 р. прокуратурою Куйбишевського району м. Донецька до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 42013050870000047).

Кримінальне провадження здійснюється СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України.

11.04.2013 р. слідчим суддею розглянуто клопотання ст.слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором прокуратури Куйбишевського району м.Донецька ОСОБА_2, яке подано в межах вищевказаного провадження, на доступ до виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005034103900 з 15 вересня 2011 р., який знаходиться в АТ «УкрСиббанк» м. Донецька (код банку 351005), який розташований за адресою м. Донецьк, бульв. Шевченка, 4. Ухвалою від 11.04.2013 р. по судовій справі № 1-кс/259/197/2013 клопотання органу досудового розслідування задоволено.

В наданій банківською установою на виконання ухвали № 1-кс/259/197/2013 виписці по вищевказаному рахунку будуть відображені всі операції, в т. ч. і валютні.

Таким чином, вищевказане клопотання органу досудового розслідування не засновано, доводи слідчого не знайшли свого підтвердження в ході судового засідання, в зв’язку з чим в клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні ст.слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, узгодженому з прокурором прокуратури Куйбишевського району м.Донецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Копію ухвали скерувати начальнику СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області та прокурору Куйбишевського району м.Донецька - для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.М. Ларіонова