Ухвала

від 12.04.2013 по справі 360/770/13-к

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 360/770/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року Бородянський районний суд

Київської області в складі: головуючого-судді Стасенка Г.В.,

при секретарі - Авдєєвій О.О.,

з участю прокурора - Синюка Д.О.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Бородянського районного суду клопотання заступника прокурора Вишгородського району Київської області у кримінальному провадженні №32012100160000001 від 24 листопада 2012 року, про звільнення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт.Олесько Буського району Львівської області, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, непрацюючого, який проживає в АДРЕСА_1, зареєстрований в АДРЕСА_2, раніше не судимого, інваліда 3-ї групи,

від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності,

в с т а н о в и в :

02 квітня 2013 року від заступника прокурора Вишгородського району Київської області Синюка Д.О. до Бородянського районного суду надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Згідно з клопотанням, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що він, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи в порушення ст.3 Господарського кодексу України, згідно з якою підприємництво - це господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, і ст.5 цього Кодексу, якою передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства, порушуючи інші норми законодавства України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення шкоди охоронюваним законом інтересам держави, і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б у сприянні за матеріальну винагороду різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переказі безготівкових грошових коштів в готівку, в мінімізації зобов'язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, з використанням реєстраційних документів, печатки і розрахункових рахунків ТОВ "БФ "Княжий Град".

Так, влітку 2007 року невстановлена особа, на вул.Хрещатик в м.Києві, запропонувала ОСОБА_1 за грошову винагороду в сумі 500 гривень зареєструвати на своє ім'я підприємство без наміру здійснення господарської діяльності. На таку пропозицію ОСОБА_1, усвідомлюючи, що діяльність даного підприємства буде здійснюватись всупереч законодавству України, погодився.

В липні 2007 року, знаходячись в м.Києві в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, ОСОБА_1 підписав наданий йому невстановленою особою Протокол Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Княжий Град" № 1 від 16 липня 2007 року, відповідно до якого ним прийнято рішення щодо заснування ТОВ "БФ "Княжий Град", затвердження його статуту, призначення ОСОБА_1 на посаду директора товариства, а також підписав статут ТОВ "БФ "Княжий Град", затверджений загальними зборами учасників ТОВ "БФ "Княжий Град" від 16 липня 2007 року.

Всі документи стосовно створення ТОВ "БФ "Княжий Град" ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі за обіцяну грошову винагороду в сумі 500 гривень.

19 липня 2007 року на підставі підписаного ОСОБА_1 статуту в Бородянській районній державній адміністрації Київської області зареєстровано ТОВ "БФ "Княжий Град" за № 133110200000010, і Державним Комітетом статистики України підприємству присвоєно код ЄДРПОУ № 35282562.

03 серпня 2007 року ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, знаходячись в м.Вишневе Київської області в приміщенні офісу приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4, підписав надані йому невстановленою особою документи, необхідні для відкриття банківського рахунку ТОВ "БФ "Княжий Град", які після підписання віддав невстановленій особі.

Того ж дня ОСОБА_1, продовжуючи злочинні дії, знаходячись в приміщенні Вишневого відділення Київської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" у м.Вишневе Київської області, підписав надані йому невстановленою особою документи щодо відкриття поточного рахунку ТОВ "БФ "Княжий Град", після чого віддав їх невстановленій особі.

Крім того, 10 вересня 2008 року ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, знаходячись в м.Києві в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, підписав надані йому невстановленою особою документи, необхідні для відкриття банківського рахунку ТОВ "БФ "Княжий Град", які після підписання віддав невстановленій особі.

Того ж дня ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, знаходячись в приміщенні ЗАТ "Терра Банк" у м.Києві, підписав надані йому невстановленою особою документи щодо відкриття поточного рахунку ТОВ "БФ "Княжий Град", після чого віддав їх невстановленій слідством особі.

ОСОБА_1 в подальшому підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового та господарського характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, податкової звітності не складав та не подавав, що надало невстановленим слідством особам можливість ставити підписи від імені ОСОБА_1 на документах ТОВ "БФ "Княжий Град", складених з метою надання суб'єктам підприємницької діяльності послуг з мінімізації податкових зобов'язань, котрі виникали за результатами проведеної господарської діяльності, тобто вести незаконну діяльність, яка була прикрита з зовнішнього боку легальними діями по створенню суб'єкта підприємницької діяльності.

Вказані дії ОСОБА_1 надали можливість невстановленим слідством особам в повному обсязі реалізувати свою мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності ТОВ "БФ "Княжий Град".

Так, протягом 2010 року невстановлені слідством особи, використовуючи підписані від імені ОСОБА_1 документи, створювали видимість здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "БФ "Княжий Град". Зокрема, в січні 2010 року ТОВ "БФ "Княжий Град" емітовано прості векселі АА № 0462761, АА №0462762, АА №0462763, АА №0462764, АА №0462765, АА №0462766, АА №0462767, АА №0462768, АА №0462769, АА №0462770, котрі використовувалися у господарській діяльності в якості розрахункових інструментів суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України, як створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Прокурор Синюк Д.О. в судовому засіданні своє клопотання підтримав і просив звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні зазначив, що вину свою визнає і згоден на закриття відносно нього кримінальної справи.

Вислухавши думки сторін, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.12 КК України, інкриміноване ОСОБА_1 діяння відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Враховуючи, що строки притягнення підозрюваного ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України закінчилися і ОСОБА_1 висловив згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності з цих підстав, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України і кримінальне провадження відносно нього закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.49 КК України, ст.284, 285, 286, 288, 315 КПК України, суд

у х в а л и в :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України і кримінальне провадження відносно нього закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Київської області через Бородянський районний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення цього рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Головуючий -суддя Г.Стасенко