Ухвала

від 11.04.2013 по справі 259/3096/13-к

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Справа № 1-кс/259/197/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2013 року місто Донецьк

Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного суду м.Донецька Ларіонова Н.М., при секретарі Іванченко К.М., за участю ст.слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, узгоджене з прокурором прокуратури Куйбишевського району м.Донецька,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до районного суду з вищевказаним клопотанням, узгодженим з ст.прокурором прокуратури Куйбишевського району м.Донецька ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в АТ «УкрСиббанк» м. Донецька (код банку 351005), який розташований за адресою м. Донецьк, бульв. Шевченка, 4, такого: 1) виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005034103900 з 15 вересня 2011 року по теперішній час; 2) договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування; 3) документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок; 4) реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі; 5) заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки.

Подання мотивоване тим, що проведеною прокуратурою Куйбишевського району м.Донецька перевіркою в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів в бюджетній сфері було встановлено, що посадові особи ТОВ «Строй-Анко» у період квітень-грудень 2012 р., діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в особистих інтересах, в порушення ст.116 Бюджетного кодексу України, з метою безпідставного отримання бюджетних коштів, підписали акт виконаних робіт за формою КБ-2 в №15 за квітень 2012 р. по виконанню робіт, які фактично не виконувались по будівництву житлового будинку по вул. М. Жукова, 2 в Куйбишевському районі м. Донецька, який в подальшому був наданий для оплати в Управляння капітального будівництва та оплачений УДКС у м.Донецьку, без законних підстав отримали бюджетні кошти в сумі 552 428,00 грн., чим спричинили настання тяжких наслідків державним інтересам в особі Донецької міської ради. За даним фактом 25.03.2013 р. прокуратурою Куйбишевського району м. Донецька до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Строй-Анко» (код ЄДРПОУ 33863675) має відкритий рахунок № 26005034103900 в АТ «УкрСиббанк» м. Донецька, до інформації по якому, в ході кримінального провадження, виникла необхідність у його забезпеченні шляхом тимчасового доступу до речей, і документів, які містять банківську таємницю. Зокрема необхідно простежити рух грошових коштів по банківському рахунку з метою встановлення руху грошових коштів по цьому банківському рахунку з 15 вересня 2011 р. по теперішній час та з’ясування, на якi цiлi були витрачені гроші ТОВ «Строй-Анко», та вилучити договір на відкриття розрахунку та його касове обслуговування, документи, надані в банк для відкриття банківського рахунку, копію паспорта особи, яка відкрила розрахунок, реєстри дебетових та кредитних документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку с вказівками призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки, оскільки саме ці дані мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи. Іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вказавши, що отримана інформація буде містить відомості, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, та іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, неможливо.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

25.03.2013 р. прокуратурою Куйбишевського району м. Донецька до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 42013050870000047).

Кримінальне провадження здійснюється СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Строй-Анко» у період квітень-грудень 2012 р., діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в особистих інтересах, в порушення ст.116 Бюджетного кодексу України, з метою безпідставного отримання бюджетних коштів, підписали акт виконаних робіт за формою КБ-2 в №15 за квітень 2012 р. по виконанню робіт, які фактично не виконувались по будівництву житлового будинку по вул. М. Жукова, 2 в Куйбишевському районі м. Донецька, який в подальшому був наданий для оплати в Управляння капітального будівництва та оплачений УДКС у м.Донецьку, без законних підстав отримали бюджетні кошти в сумі 552 428,00 грн., чим спричинили настання тяжких наслідків державним інтересам в особі Донецької міської ради.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Строй-Анко» має банківський рахунок № 26005034103900 в Донецькій філії АТ «УкрСиббанк».

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Документи про інформацію та речі, на які просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходиться у відповідному відділені АТ «УкрСиббанк» (код банку 351005), який розташований за адресою м. Донецьк, бульв.Шевченка, 4.

Простежити рух грошових коштів по банківському рахунку 26005034103900 в Донецькій філії АТ «УкрСиббанк» з 15 вересня 2011 р. та встановити мету витрачення коштів підприємством, вилучити договір на відкриття розрахунку та його касове обслуговування, документи, надані в банк для відкриття банківського рахунку, копію паспорта особи, яка відкрила розрахунок, реєстри дебетових та кредитних документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку с вказівками призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки, необхідно органу досудового розслідування необхідно, оскільки ці дані мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи. Іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, органу досудового розслідування неможливо.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст..131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Можливість отримання реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) формі не суперечить діючому законодавству.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в Донецькій філії АТ «УкрСиббанк» (код банку 351005), яка розташована за адресою м.Донецьк, бульв.Шевченка, 4:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005034103900 з 15 вересня 2011 р. по день пред’явлення ухвали до виконання;

- договір на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування;

- документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок;

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі;

- заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки.

Копію ухвали скерувати слідчому СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - для виконання, прокурору Куйбишевського району м.Донецька - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали для банківської установи передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.М. Ларіонова