Ухвала

від 09.04.2013 по справі 640/5809/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5809/13-к

н/п 1-кс/640/2230/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

скаржника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м.Харкова скаргу ОСОБА_1 на дії слідчого СВ ГУМВС України Харківській області Свердлова О.І., -

встановив:

5.04.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга, в якій ОСОБА_1 просить зобов'язати слідчого СВ ГУМВС України в Харківській області Свердлова О.І. повернути товариству з обмеженою відповідальністю дослідному сільськогосподарському підприємству «БВ» майно, яке було вилучене слідчим 27.03.2013 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, а саме: печатку ФОП ОСОБА_1, папку з оригіналами свідоцтва про державну реєстрацію, довідку 4-ОПП, книгу доходів, свідоцтво платника єдиного податку, довідки з статуправління, витяг, виписку і довідку з ЄДР та ще різні документи на 12 аркушах на ФОП ОСОБА_1 Вказує, що 27.03.2013 року близько 11.00 години в нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ввірвалися податкові міліціонери Харківської області під керівництвом слідчого Свердлова О.І. Вже на наступний день директор ТОВ ДСП «БВ» надав їй копію ухвали, з якої вбачається, що слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Свердлов О.І. 15.03.2013 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ ДСП «БВ» за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення документів та речей. Тобто слідчий зі співробітниками податкової міліції незаконно ввірвалися в приміщення 1-го поверху № 11 за адресою АДРЕСА_1, зареєстрованого за ТОВ «Дівіна», та незаконно здійснили обшук і вилучили її речі, що знаходились у її подруги ОСОБА_2 В неї були вилучені печатка ФОП ОСОБА_1, папка з оригіналами свідоцтва про державну реєстрацію, довідка 4-ОПП, книга доходів, свідоцтво платника єдиного податку, довідки зі статуправління, витяг, виписка і довідка з ЄДР та ще різні документи на 12 аркушах. Ці речі вона залишила подрузі напередодні. Зазначає, що ці речі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження і не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі від 15.03.2013 р., а тому підлягають поверненню. ТОВ ДСП «БВ» 29.03.2013 р., а 1.04.2013 р. повторно подало заяву слідчому СВ ГУМВС України в Харківській області Свердлову О.І. та згідно ст. 169 КПК України просило повернути майно, яке було вилучене у ТОВ ДСП «БВ» під час обшуку 27.03.2013 року. Встановлений ч.5 ст. 171 КПК України строк на повернення майна сплив 30.03.2013 р. Однак, слідчим СВ ГУМВС України в Харківській області Свердловим О.І. не повернуто жодних речей і документів, арешт на речі не накладався.

Слідчий Свердлов О.І. в судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином про день та час розгляду скарги, однак відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду скарги. Крім того, слідчий надав до суду письмові пояснення, згідно яких вказав, що 27.03.2013 року на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.03.2013 року з метою проведення обшуку приміщення, розташованого з адресою АДРЕСА_2, ним було здійснено виїзд за вказаною адресою. В період часу з 10.00 до 20.15 години 27.03.2013 року було проведено обшук вказаних приміщень, про що складено відповідний протокол. В ході проведення обшуку було відшукано та вилучено фінансово-господарську та іншу документацію, дозвіл на відшукання та вилучення якої прямо та чітко вказано в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.03.2013 року.

Слідчий суддя, вислухавши доводи заявника, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

В ч. 1 ст. 303 КПК України зазначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на їх оскарження. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що 6.11.2012 р. СУ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу № 57120783 за ознаками ч.3 ст. 358 КК України за фактом внесення невстановленими особами, від імені ТОВ ДСП "БВ" (код ЄДР 32277921) недостовірних даних, щодо договорів оренди земельних ділянок, у додаток № 2 до Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку, який 17.02.2012 року було надано до Лозівської ОДПІ Харківської області ДПС.

28.11.2012 року кримінальна справа № 57120783 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220140000276.

29.01.2013 року СУ ГУМВС України в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано за №12012220140000168 та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України щодо заволодіння в 2008 році ТОВ ДСП "БВ" шахрайським шляхом майном Харківського обласного управління водних ресурсів, що призвело до виведення з ладу системи зрошування земель сільськогосподарського призначення на території Харківського району Харківської області.

21.01.2013 року матеріали досудових розслідувань № 12012220140000276 від 28.11.2012, та № 12013220140000168 від 29.01.2013 року об'єднані в одне провадження під загальним № 12012220140000276.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.03.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ ДСП "БВ" (код ЄДР32277921) за адресою: АДРЕСА_2, у нежитлових приміщеннях підвальної частини № 6, 7 площею 26,6 кв.м.; 1-го поверху № 15 площею 16,1 кв.м.; загальною площею 42,7 кв.м. в нежитловій будівлі літ "А-3", що належать на праві власності ПП "Максимус" (код ЄДР 32444580), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської та іншої документації, а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, специфікацій, векселів, довіреностей, виписок банку, листування, документації за договорами оренди, суборенди, комісії, поруки, звітності щодо виплати пайових, чорнові записи, зошити, блокноти, інші документи, що мають відношення до справи, печатки та штампи наступних підприємств, ТОВ ДСП "БВ" (код ЄДР 32277921), ФО-П "ОСОБА_4" (код НОМЕР_1), ТОВ "Вір К" (код ЄДР 38158897), ФО-П "ОСОБА_5" (код НОМЕР_2), ФО-П "ОСОБА_6" (код НОМЕР_3), ФО-П "ОСОБА_7" (код НОМЕР_4), ФО-П "ОСОБА_8" (код НОМЕР_5), ФО-П "ОСОБА_9" (код НОМЕР_6) за період 2010-2013рр.: ПП "ОСОБА_10" (код НОМЕР_7), ПП "ОСОБА_11" (код НОМЕР_8), ПП "ОСОБА_12" (код НОМЕР_9), ПП "ОСОБА_13" (код НОМЕР_10), ПП "ОСОБА_14" (код НОМЕР_11), ПП "ОСОБА_15" (код НОМЕР_12), ПП "ОСОБА_1" (код НОМЕР_13), ПП "ОСОБА_16" (код НОМЕР_14), ПП "ОСОБА_17" (код НОМЕР_15): ТОВ "Будинок тканин" (код ЄДР 1564978), ТОВ "В В Холдинг" (код ЄДР 14340722), ПП Фірма "Юкон Агро" (код ЄДР 34236955), ТОВ "Рачанське" (код ЄДР 34534665), ТОВ "Греін Трейд" (код ЄДР 37442640), ТОВ "Сінтезпродсервіс" (код ЄДР 32397777), ТОВ "Дівіна" (код ЄДР 31867604), ТОВ "Слов'янська деревня" (код ЄДР 35831283), СФГ "ОСОБА_3" (код ЄДР 22493291), ТОВ Фірма "Зодіак" (код ЄДР 23749679), ТОВ "Карат" (код ЄДР 25181114), ТОВ "Красноградський млин" (код ЄДР 31889680), ТОВ "Кримагротрейд-Бізнес" (код ЄДР 37230453), ФГ "Полісся" (код ЄДР 13731136), ТОВ "Розкішна продукція" (код ЄДР 36646145), ТОВ "Компанія Яромір" (код ЄДР 37224324), та інших підприємств-контрагентів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; комп'ютерну техніку, а також електронні носії на яких можуть міститися дані про операції вказаних та інших підприємств-контрагентів, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Зважаючи на зміст ст. 168 КПК України у взаємозв'язку з відповідними нормами ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасово вилученим може вважатись лише майно (за умови відповідності критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України), яке одержане в результаті затримання особи в порядку ст.ст. 207, 208 КПК України, обшуку, огляду. При цьому тимчасово вилученим вважаються, зокрема, при обшуку - речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо дано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, вилучених законом з обігу. Таким чином, речі, на вилучення яких під час обшуку наданий дозвіл слідчим суддею, не вважаються тимчасово вилученими і не потребують подальшого арешту.

Оскільки зазначені документи та речі ПП "ОСОБА_1" (код НОМЕР_13) були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.03.2013 року, то скарга ОСОБА_1 задоволенню не підлягає.

Скаржник ОСОБА_1 зазначає, що належні їй документи та речі були вилучені в приміщенні № 11 1-го поверху за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованого за ТОВ «Дівіна», у її подруги ОСОБА_2 Однак слідчому судді не було надано жодного достовірного доказу того, що слідчим СВ ГУМВС України Харківській області Свердловим О.І. вилучення вказаного майна було проведено саме за адресою: АДРЕСА_1. Натомість в матеріалах справи міститься ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.03.2013 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ ДСП "БВ" (код ЄДР32277921) за адресою: АДРЕСА_2, у нежитлових приміщеннях підвальної частини № 6, 7 площею 26,6 кв.м.; 1-го поверху № 15 площею 16,1 кв.м.; загальною площею 42,7 кв.м. в нежитловій будівлі літ "А-3", що належать на праві власності ПП "Максимус" (код ЄДР 32444580), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської та іншої документації підприємств , зокрема і ПП "ОСОБА_1" (код НОМЕР_13). Крім того, відповідно до протоколу від 27.03.2012 року обшук був проведений саме в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, як і зазначено в ухвалі слідчого судді від 15.03.2013.

З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий діяв в межах повноважень, наданих ухвалою слідчого судді у спосіб, встановлений законом, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні скарги.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

в задоволенні скарги ОСОБА_1 на дії слідчого СВ ГУМВС України Харківській області Свердлова О.І. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.