Ухвала

від 12.04.2013 по справі 642/3031/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

12.04.2013

Справа № 642/3031/13-к

Провадження № 1-кс/642/850/13

У Х В А Л А

12 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Сухорукова І.М., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів та інших носіїв інформації, які перебувають у ПАТ «Регіон-Банк», МФО 351254 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220110000012 від 24.01.2013 року встановлено, що Харківською об’єднаною державною фінансовою інспекцією згідно з планом роботи Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції на ІІІ квартал 2012 року проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за період з 01.06.2010 року по завершений звітний період 01.09.2012 року, акт від 14.12.2012 року № 810-10-560. Згідно висновків Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції розрахунок суми зайвих витрат бюджетних коштів, допущених Управлінням освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради внаслідок проведення оплати за фактично не надані Приватним акціонерним товариством «Володар» послуги з теплопостачання (код 40.30.1) у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 67 за період з 01.06.2010 року по 31.08.2012 року складає: 2010 рік - 10751,75 грн., 2011 рік - 33288,90 грн., 2012 рік - 20715,50 грн., разом за вказаний період 64756,15 грн.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено що, ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521, зареєстровано у Західній МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС (Ленінський район) за адресою: м. Харків, вул. Маршала Малиновського, буд. 3, генеральний директор ОСОБА_3, рахунок № 2600000112320 в ПАТ «Регіон-банк», МФО 351254 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Чуніка Д.М., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим але підлягає частковому задоволенню щодо періоду часу, за який необхідно надати доступ до документів, оскільки в кримінальному провадженні мова йде про період часу, починаючи з 2010р.

АТ «Регіон-банк» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПАТ «Регіон-банк», МФО 351254 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521 в ПАТ «Регіон-банк», МФО 351254 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, по рахунку № 2600000112320 за період з 2010р. по теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів та інших носіїв інформації, а саме:

- документів юридичної справи ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521;

- оригіналів платіжних доручень ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ПрАТ «Володар», код ЄДРПОУ 22715521 в ПАТ «Регіон-Банк», МФО 351254 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, по рахунку № 2600000112320 за період з 2010р. по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАТ «Регіон-Банк», МФО 351254 за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко