Ухвала

від 12.04.2013 по справі 759/5609/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/400/13

ун. № 759/5609/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, в якому слідчий просить винести ухвалу про проведення обшуку в офісних нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 23, які використовуються як офісне приміщення ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що в слідчому відділі ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року. В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов’язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.). В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема: 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.; 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.; 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.; 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США. Погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників. За весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість Товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн. Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фактична та юридична адреса ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332): м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 23. Дане приміщення службові особи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) орендують у ТОВ «Ценнер-Україна ЛТД» (код 25407470). В офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 23 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора і слідчого.

Слідчий і прокурор клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з матеріалів справи, дійсно в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження №32013110080000053 внесене 18.03.2013 р. відносно службових осіб ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» ( код 14325332) якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк «Експобанк» згідно договору кредитної лінії №МКЛ-04\05 від 08.07.2005 р. чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10430651, 97 грн. - за ст.. 222 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи, в ході досудового розслідування встановлено, що між банком ТОВ «Комерційний банк «Експобанк» та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року.

В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов’язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.).

В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема:

- 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.;

- 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.;

- 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.;

- 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США.

Погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників.

За весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість Товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фактична та юридична адреса ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332): м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 23. Дане приміщення службові особи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) орендують у ТОВ «Ценнер-Україна ЛТД» (код 25407470).

В офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 23 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 23, які використовуються як офісне приміщення ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: