Постанова

від 12.04.2013 по справі 522/9179/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

12.04.2013

Справа № 522/9179/13-к

№ 1-«кс»/522/3046/13

УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., за участю старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Галицької М.О., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про проведення обшуку, по кримінальному провадженню за №420131700000000065 від 09.02.2013р., за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом ОМУ ГУМВС України в Одеській області розслідується кримінальне провадження №42013170000000065, внесене до ЄРДР прокуратурою Одеської області 09.02.2013 відносно ОСОБА_2 та інших осіб, які шахрайським діями заволоділи грошовими коштами ТОВ «Авторинок «Куяльник».

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2009 року ОСОБА_2, діючи з власних корисливих мотивів, розробив злочинну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за рахунок коштів підприємців авторинку «Куяльник», який розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Котовка, Живахова гора 1 та належить ТОВ «Авторинок «Куяльник».

Так, 20.02.1998 в Біляївській районній державній адміністрації Одеської області зареєстроване ТОВ «ВКФ «УКРЮЖАВТОТЕХСЕРВІС» (юридична адреса: Одеська область, Біляївський район, с. Котовка, Живахова гора 1, ЄДРПОУ 25422357).

Виконавчим комітетом Одеської міської ради 19.05.1999 зареєстровано ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (юридична адреса: м. Одеса, вул. Грецька, 45, ЄДРПОУ 30418627).

У 2001 році співзасновник ТОВ «Нова «Україна» ОСОБА_4 увійшов до складу засновників ТОВ «ВКФ «Укрюжавтотехсервіс» і між цими Підприємствами укладено договір оренди земельної ділянки, на якій розташовувалося майно ТОВ «ВКФ «Укрюжавтотехсервіс».

Крім того, на підставі рішення 23 сесії Августівської сільської ОСОБА_5 народних депутатів від 26.12.2001 №280, ТОВ «ОСОБА_3 Україна» 28.12.2001 видано державний акт серії І-ОД №004523 на право постійного користування землею площею 47,84 га для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Знаючи про те, що земельна ділянка знаходиться у користуванні ТОВ «ОСОБА_3 Україна», та користуючись необізнаністю підприємців авторинку, ОСОБА_2 організував злочинну групу, в тому числі з осіб, які не підозрювали про незаконність його намірів та 02.03.2009 в Біляївській районній державній адміністрації Одеської області зареєстрував споживчий кооператив «Торговельно-закупівельний кооператив «Куяльник» (СК «ТЗК «Куяльник») ЄДРПОУ 36403988 за юридичною адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Артилерійська, 43-К та громадську організація «Спілка підприємців «Куяльник» (ГО «СП «Куяльник») ЄДРПОУ 36403972 за тією ж юридичною адресою, що є адресою його особистої реєстрації. Директором вказаних організацій він призначив самого себе.

Місцем державної реєстрації цих підприємств є адреса, жодних будівель за якою не знаходиться.

Починаючи з моменту створення даних організацій ОСОБА_2, маючи намір на дезорганізацію законної діяльності ТОВ «ОСОБА_3 Україна», в цілях власного збагачення, вступив у змову з групою підприємців авторинку, в яку з самого початку увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Злочинний план ОСОБА_2 полягав у створенні зазначених підприємств, нібито для захисту прав підприємців авторинку. Більш того, для завалювання діяльності з метою укриття реальних прибутків, отриманих від протиправної діяльності, ОСОБА_2 як директором зазначених кооперативу та громадської організації жодних розрахункових рахунків для цих підприємств відкрито не було.

Безпосередньо ОСОБА_2 організував вчинення злочину, що виразилось у залученні до його вчинення виконавців, розподілі між ними обов'язків та визначенні об'єкту посягання. Крім того, ОСОБА_2 керував вчиненням злочинів, що знайшло своє відображення в спрямуванні зусиль виконавців на безпосереднє виконання об'єктивної сторони злочину.

Так, одним із співучасників злочину була ОСОБА_6, яка безпосередньо здійснювала незаконний збір грошових коштів з підприємців в якості орендної плати, охоронних послуг.

Видаючи свої дії за законні, шляхом обману, діючи під егідою захисту прав підприємців ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали незаконно збирати грошові кошти з власників торгових павільйонів в рахунок оплати за оренду, охорону, прибирання території ринку. Паралельно з цим, своїми діями постійно заважали законній діяльності ТОВ «ОСОБА_7 Україна», яке було повноправним користувачем земельної ділянки, та сплачувало земельний податок до бюджету.

В подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_10 та вказаними особами були залучені й інші підприємці з авторинку, між якими були розподілені ролі як «старшими по збору грошей». Крім того, ОСОБА_2 визначено «старшого по ринку», якою стала ОСОБА_3, яка крім безпосереднього збору грошових коштів, була керівником підприємців, що охороняли авторинок, та акумулювала в себе всі грошові кошти та документи, які підтверджують незаконний збір грошових коштів, і в подальшому передавала їх ОСОБА_2

В період вчинення ОСОБА_10 та іншими злочинних дій, 26.11.2010 зареєстровано Статут ТОВ «Авторинок «Куяльник», який затверджений загальними зборами ТОВ «ОСОБА_10 Україна», оформлених протоколом №01/09 від 01.09.2010. Відповідно до п.1.1 Статуту передбачено, що ТОВ «Авторинок «Куяльник» створено шляхом виділу з ТОВ «ОСОБА_10 Україна» і останнє є його повним правонаступником по правам та обов'язкам по договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 22.01.2008.

Виконавчим комітетом Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області 04.05.2011 ТОВ «Авторинок «Куяльник» видано свідоцтво про право приватної власності серії CAE №122710 на нерухоме майно, нежитлові будівлі (цілісний майновий комплекс авторинку) за адресою: територія Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, Живахова гора, 1, загальною площею 913,60 кв.м.

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.01.2008 ТОВ «Авторинок «Куяльник» 23.05.2012 видані державні акти на право власності на земельні ділянки. Цільове призначення земельної ділянки - для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Оскільки земля, на якій розташовані ці об'єкти належать ТОВ «Авторинок «Куяльник», то останнє на законних правах повинно було отримувати грошові кошти за оренду торгових місць і забезпечувати охоронну діяльність та прибирання території, у подальшому сплачувати у зв'язку з цим відповідні податки до державного бюджету.

Але, не зважаючи на це, ОСОБА_2 13.03.2012, продовжуючи свої злочинні наміри, з метою посилення авторитету серед підприємців, спільно з ОСОБА_10 та іншими співзасновниками, зареєстрував у відділі Держаних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради споживчий кооператив «Вікторія» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 38154159). До складу засновників цього підприємства увійшли ті ж самі особи: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та сам ОСОБА_2, а до установчого фонду підприємства самовільно внесено майно, а саме об'єкти передачі електроенергії та водопостачання, які належать ТОВ «ВКФ «У крюжавтотехсервіс».

Даний кооператив ОСОБА_2 створений також, нібито для відстоювання прав підприємців, шляхом звернень до судів. Використовуючи дану ідею, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_6 ті іншими, продовжуючи вводити в оману підприємців авторинку, щодо незаконності отримання ТОВ «Авторинок «Куяльник» земельної ділянки, та видаючи свої дії як боротьба за повернення земельної ділянки у власність держави, продовжували шахрайським шляхом збирати грошові кошти з підприємців.

Видаючи себе за осіб, які є законними орендодавцями та уповноваженими на збір певних видів податків, вказані особи отримували орендну плату, оплату за надані підприємцям послуги, які привласнювали на свою користь. Також, кількісний склад осіб, які незаконно отримують грошові кошти під виглядом орендної плати, охоронних послуг та прибирання території значно збільшився. До їх складу увійшли: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14І, ОСОБА_5, ОСОБА_15 JI.O., ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24

Свою незаконну діяльність зазначені особи здійснюють шляхом збирання грошових коштів у розмірі від 10 до 20 грн. за квадратний метр займаної площі з кожного торговельного місця у перших числах наступного місяця. В подальшому грошові кошти від них передавались ОСОБА_3, а згодом ОСОБА_2, який їх привласнював та розпоряджався ними на власний розсуд.

Будь-які дозволи на здійснення охоронної діяльності, а також інформації щодо кількості найманих працівників, що зайняті найманою працею, "в підприємствах, створених ОСОБА_2, відсутні. Згідно відповіді Управління ПФУ в Одеській області від 06.03.2013 СК «ТЗК «Куяльник», СК «Вікторія» за період з 01.01.2010 по 06.03.2013 до ПФУ не звітувало, відсутні жодні дані про наявність найманих працівників, та відрахування з їх заробітної плати не проводились.

Підприємці, які введені в оману представниками кооперативів, в тому числі ОСОБА_6, а також ті, які вимушені давати гроші під впливом погроз, не отримують від них жодних документів, які б підтверджували факт внесення грошових коштів. Також, звіти щодо фінансової діяльності СК «ТЗК «Куяльник», СК «Вікторія» до податкових служб надаються без вказівки доходів, чим приховуються прибутки та видатки, отримані від такої діяльності.

Своїми злочинними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_2 та вказані особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах та використали їх на свої потреби.

У разі, якщо б усі підприємці, які займаються підприємницькою діяльністю на території авторинку, сплачували орендну плату законному власнику, а саме ТОВ «Авторинок «Куяльник», останнє отримало б за вказаний період 32 982 450 гривен, та повинно було б перейти на загальну систему оподаткування. Такий перехід призвів би надходження до бюджету держави відповідних податків.

На підставі отриманої в рамках кримінального провадження інформації, встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживає за адресою та є власником квартири АДРЕСА_2.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів (відомостей, журналів, комп'ютерної техніки), які можуть свідчити про незаконний збір грошових коштів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №420131700000000065 від 09.02.2013р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів ті інших матеріалів, якими прокурор, або слідчий обґрунтовує доводи клопотання…»

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що …- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; - відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи».

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим не були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий в поданому клопотанні, та наданих матеріалах, не довів, що для встановлення істини по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 09.02.2013р. відносно ОСОБА_2 та інших осіб, яки шляхом шахрайства, ввели в оману громадян та незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах, має обшук у житлі ОСОБА_6

Також, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність підстав вважати, що документи (відомості, журнали, комп'ютерна техніка), які можуть свідчити про незаконний збір грошових коштів, знаходяться саме за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: м. Одеса вул. Академіка Сахарова.26,кв.141.

Вказане вище свідчить про відсутність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: м. Одеса вул. Академіка Сахарова.26,кв.141, можуть знаходитися речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Галицької М.О., погодженого з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, про проведення обшуку, по кримінальному провадженню за №420131700000000065 від 09.02.2013р., за ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: