Ухвала

від 21.03.2013 по справі 369/2499/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/2499/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2013 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

Слідчого судді Дубас Т.В.

при секретарі Дідур М.О.,

розглянувши клопотання начальника СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Начальника СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області підполковника міліції ОСОБА_1, за згодою прокурора району, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Свої вимоги мотивує тим, що В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012100200000027 від 27.11.2012 року встановлено, що громадянка ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, в порушення п.187.1 ст. 187, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України за період січня-липня 2011 року ухилилась від сплати податків на загальну суму 5 049 659,23 грн.

Відповідно до документів вилучених у ПАТ «ОТП «Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_2 встановлено, що зняття готівкових грошових коштів з рахунків вищезазначеної громадянки за дорученням від 04.09.2010 року здійснювала громадянка ОСОБА_3.

Крім того, при огляді комп'ютерної техніки, вилученої під час проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення, яке в своїй протиправній діяльності використовує громадянка ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Осіння, буд. 33, виявлено електронні копії документів ТОВ «НВП «Природа і Світ». Відповідно до виявлених документів директором ТОВ «НВП «Природа і Світ» є громадянка ОСОБА_3.

В ході подальшої перевірки протиправної діяльності ОСОБА_3 встановлено, що остання, переслідуючи свою мету незаконної діяльності створила ряд СГД, діяльність яких не спрямована на надання послуг, виконання робіт, а на прикриття незаконної діяльності реально діючих СГД. Такими підприємствами являються: ТОВ «Мон Шері» (код ЄДРПОУ 37395643), ТОВ «Добробут Інтеграл Сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860), ТОВ «Комплект Систем Плюс» (код ЄДРПОУ 38107706), ТОВ «БДМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 38107711), ТОВ «Перший Український Правочин» (код ЄДРПОУ 36346972), ТОВ «Макарівська Спеціалізована Експлуатаційна Дільниця» (код ЄДРПОУ 35423390), ТІК «Арована Трейд» (код ЄДРПОУ 36980181), ТОВ «АН Земельні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 34613783) ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 37640893), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ТОВ «Бюро оцінки відповідності та атестації» (код ЄДРПОУ 37640893) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН 24825149).

Крім того відповідно до отриманих від оперативного підрозділу податкової міліції ДПІ у Києво-Святошинському районі легалізованих матеріалів одержаних в результаті проведення оперативно-технічних заходів спрямованих на документування протиправної діяльності ОСОБА_3 встановлено, що остання здійснює незаконну діяльність пов'язану з наданням послуг у сфері «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для реально діючих підприємств - замовників послуг «конвертації», що підтверджується телефонними розмовами ОСОБА_3 Також встановлено, що громадянка ОСОБА_3 відповідно до вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 02.11.2011 року визнана винною у скоєнні злочину передбачено ч.3 ст. 212 КК України та призначено їй покарання за цим законом із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років без позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльність. На підстав ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 2 (два) роки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) підприємством ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445) відкрито розрахункові рахунки №26004601330702 та №26003602330702; підприємством ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560) відкрито розрахункові рахунки №26008603355446 та №26009602355446; підприємство ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640) відкрито розрахунковий рахунок №26008601355448; підприємством ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633) відкрито розрахунковий рахунок №26002601339277; підприємством ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628) відкрито розрахунковий рахунок №26008601339282; підприємством ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786) відкрито розрахункові рахунки №26006602362023 та №26007601362023; підприємством ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753) відкрито розрахунковий рахунок №26005601362003; ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3) відкрито розрахункові рахунки №26002602339209 та №26003601339209, ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4) відкрито розрахункові рахунки №26002601346602 та №260590413466602, ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) відкрито рахунки №26002601346613 та №26059041346613; ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077) відкрито розрахунковий рахунок №26004601329616; та ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6) відкрито рахунки №26204611485373 та №26203601485373.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «НВП «Природа і Світ», ПП «Капітал І СТ», ФО-П ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) та ФОП ОСОБА_5 Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств.

Окрім того, для встановлення осіб, що отримували готівкові кошти з банківського рахунку у касах банку необхідно вилучити видаткові ордери, корінці касових чеків, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

Просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв) з подальшим їх вилученням, що містять банківську таємницю в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) по розрахункових рахунках ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077). в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речахх і документах, належить відомості які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального праовопрушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінальногопровадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) та вилучити оперуповноваженим ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі ОСОБА_9 (службове посвідчення УКО № 065516), що містять банківську таємницю в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) по розрахункових рахунках ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077). в повному обсязі, в тому числі таких як:

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5), ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077);

- банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5), ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077);

- всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів на розрахункові рахунки ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3), ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4) ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5), ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_7);

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26004601330702 та №26003602330702 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); рахунках №26008603355446 та №26009602355446 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); рахунках №26002602339209 та №26003601339209 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3); рахунках№26002601346602 та №260590413466602 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4); рахунках №26002601346613 та №26059041346613 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5); рахунку №26008601355448 за період з дати відкриття рахунку року по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640); рахунок №26002601339277 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); рахунку №26008601339282 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628); рахунках №26006602362023 та №26007601362023 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); рахунку №26005601362003 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); рахунку №26004601329616 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077); рахунках №26204611485373 та №26203601485373 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, які належать ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6).

- кредитні справи, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3) та ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4) ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077);

- довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти по рахунках №26004601330702 та №26003602330702 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали підприємством ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); рахунках №26008603355446 та №26009602355446 за період з 15.06.2011 року по 21.09.2012 року підприємством ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); рахунках №26002602339209 та №26003601339209 за період з 15.06.2011 року по 21.09.2012 року, ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3) та рахунках №26002601346602 та №260590413466602 за період з 15.06.2011 року по 21.09.2012 року, ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4) та рахунках №26002601346613 та №26059041346613 які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) №26004601330702 та №26003602330702 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); рахунках №26008603355446 та №26009602355446 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); рахунках №26002602339209 та №26003601339209 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3); рахунках№26002601346602 та №260590413466602 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4); рахунках №26002601346613 та №26059041346613 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5); рахунку №26008601355448 за період з дати відкриття рахунку року по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640); рахунок №26002601339277 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); рахунку №26008601339282 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628); рахунках №26006602362023 та №26007601362023 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); рахунку №26005601362003 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); рахунку №26004601329616 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077); рахунках №26204611485373 та №26203601485373 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, які належать ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6);

- договори на встановлення системи В«Банк-КлієнтВ» , а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери по рахунках №26004601330702 та №26003602330702 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); рахунках №26008603355446 та №26009602355446 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); рахунках №26002602339209 та №26003601339209 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3); рахунках№26002601346602 та №260590413466602 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4); рахунках №26002601346613 та №26059041346613 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5); рахунку №26008601355448 за період з дати відкриття рахунку року по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640); рахунок №26002601339277 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); рахунку №26008601339282 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628); рахунках №26006602362023 та №26007601362023 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); рахунку №26005601362003 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); рахунку №26004601329616 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077); рахунках №26204611485373 та №26203601485373 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, які належать ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6);

- договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4), ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077) в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки по рахунках №26004601330702 та №26003602330702 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445); рахунках №26008603355446 та №26009602355446 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560); рахунках №26002602339209 та №26003601339209 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3); рахунках№26002601346602 та №260590413466602 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4); рахунках №26002601346613 та №26059041346613 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5); рахунку №26008601355448 за період з дати відкриття рахунку року по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640); рахунок №26002601339277 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633); рахунку №26008601339282 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628); рахунках №26006602362023 та №26007601362023 за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, які належать ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786); рахунку №26005601362003 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753); рахунку №26004601329616 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077); рахунках №26204611485373 та №26203601485373 за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, які належать ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6);

- листи, доручення, заяви, які надані від ТОВ «НВП «Природа і Світ» (код ЄДРПОУ 33829445), ПП «Капітал І СТ» (код ЄДРПОУ 33829560), ФО-П ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5) та ФО-П ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4) ТОВ «Голден Брідж» (код ЄДРПОУ 37074633), ТОВ «УВГ Груп» (код ЄДРПОУ 37074628), ТОВ «Мі Дорадо» (код ЄДРПОУ 32909640), ТОВ «Голден Пікс» (код ЄДРПОУ 38448753), ТОВ «Віканта Груп» (код ЄДРПОУ 38448786), ФО ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_7 (іпн2953113077) в період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали до установи банку.

- Записи відеоспостереження по відділенню «Сирецьке» на електронному носії інформації за період з 01.01.2013 року по дату оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.