Ухвала

від 16.04.2013 по справі 759/5708/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/422/13

ун. № 759/5708/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять банківську таємницю

16 квітня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080003178 від 23.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.04.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, яке погоджене Старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311, головний офіс: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 4, літ. Б) до рахунків ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980), до контрактів, у тому числі з «Компанією «Пондекс універсал ЛЛП» (Pondeks Universal LLP, Великобританія), додатків до контрактів, специфікацій, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме: рух коштів по рахунках ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2012 по 27.03.2013 років (на паперовому та електронному носії); справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо; зовнішньоекономічний контракт, додатки до нього, специфікація, інвойси, ВМД, товарно-транспортні накладні між ТОВ «Енергопостачсервіс» та «Компанією «Пондекс універсал ЛЛП» (Pondeks Universal LLP, Великобританія), заявки на купівлю валютних цінностей їх перерахування, документи що надані підприємством як підтвердження виконання нерезидентом зобов’язань щодо поставки товару на територію України, їх митне оформлення; матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо, які надавались до уповноважених органів).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Під час досудового слідства встановлено факт здійснення банківських операцій направлених на виведення грошових коштів з території України за кордон з метою їх легалізації. У червні 2012 році за ініціативою невстановленої слідством особи на громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994, адреса: м. Київ, вул. Шосе Харківське, 8А).

Розслідуванням встановлено, що у період з 22.10.2012 по 04.02.2013 рр. невстановлені слідством особи використовуючи рахунок ТОВ «Енергопостачсервіс» за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) відкритий в ПАТ «Фінексбанк» перерахували грошові кошти на рахунок «Компанії «Пондекс універсал ЛЛП» (Pondeks Universal LLP, Великобританія) в сумі 425, 16 млн. грн. (еквівалент 53,19 млн. доларів США) за купівлю побутової техніки. Згідно відповіді ДМС України на адресу ТОВ «Енергопостачсервіс» будь-який товар не імпортувався та не проходив митного оформлення. Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994), а також, які містяться у документах щодо відкриття рахунків підприємству, купівлі та перерахуванні валютних цінностей за контрактами, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеного підприємства для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (головний офіс: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 4, літ. Б), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення. Враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини в даному кримінальному провадженні, тому клопотання просять задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити докази використання підприємства незаконних банківських операцій, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення часу, місця, способу та інших важливих обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці ,яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Фінексбанк» (головний офіс: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4, літ. Б), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994), а також, які містяться у документах щодо відкриття рахунків підприємству, купівлі та перерахуванні валютних цінностей за контрактами, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеного підприємства для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.

В клопотанні зазначається, що невстановлені слідством особи, використовуючи рахунок ТОВ «Енергопостачсервіс» вчинили відповідні операції у період з 22.10.2012 по 04.02.2013 рр., а тому клопотання задовольняється в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів (назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), заявки на купівлю валютних цінностей їх перерахування, за період з 22.10.2012 по 04.02.2013 рр. (на паперовому та електронному носії). Також надається тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків; матеріалів фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, які надавались до уповноважених органів).

Щодо інших вимог, які зазначені в клопотанні, то стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведені обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому в іншій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311, головний офіс: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 4, літ. Б), а саме: до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів (назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), заявки на купівлю валютних цінностей їх перерахування, за період з 22.10.2012 по 04.02.2013 р.р. (на паперовому та електронному носії); до справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Енергопостачсервіс» (ЄДРПОУ 38132994) за № 26003300006869 (643, 840, 978, 980) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків; до матеріалів фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, які надавались до уповноважених органів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 14 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ