Ухвала

від 16.04.2013 по справі 759/5706/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/420/13

ун. № 759/5706/13-к

16 квітня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12013110080003178 від 23.02.2013 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей і документів а саме до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113, МФО 380322 м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81) до рахунків ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» (ЄДРПОУ 37175450) за № 260083071801 (643,840, 978, 980), до рахунків громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, до контрактів, інвойсів, ВМД, кредитних договорів, договорів позики, інвестування, тощо, додатків до них (довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме:

· рух коштів по рахунках ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 за № 260083071801 (643,840, 978, 980), по рахунках громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2011 по 27.03.2013 років (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 за № 260083071801 (643,840, 978, 980) та громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· документів ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 (контрактів інвойсів, ВМД, кредитних договорів, договорів позики, інвестування, тощо, додатків до них, довіреностей, платіжних доручень) що стали підставою для купівлі-продажу валюти для здійснення фінансових операцій по рахунках за № 260083071801 (643,840, 978, 980);

матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо до уповноважених органів).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено факт здійснення банківських операцій направлених на виведення грошових коштів з території України за кордон з метою їх легалізації. 25.05.2011 року ПАТ «Єврогазбанк» ЄДРПОУ 34693790 у якості надання кредиту по кредитному договору № 424-250511 від 25.05.2011 року перераховано грошові кошти в сумі 8.57 млн. грн., на рахунок ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 директором якого є ОСОБА_3 В період з 20.06.2011 по 26.07.2011 громадянка ОСОБА_3 як фізична особа перерахувала грошові кошти з свого рахунку відкритого в ПАТ «Єврогазбанк» на рахунок Компанії «ARGOSTAGE HOLDING LTD» в сумі 15.47 млн. доларів США що еквівалентно 123, 34 млн. грн. в якості повернення кредитних коштів та виплати відсотків за договором № AGR 400311 від 07.03.2011 року. Враховуючи той факт, що в період з 17.06.2011 по 26.07.2011 громадянкою ОСОБА_3 було внесено на власний рахунок кошти в сумі 3,11 млн. доларів США (еквівалент 24,78 млн. грн.) можливо зробити висновок, що дані операції направленні на виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації. Крім того, згідно інформації податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 дохід за I півріччя 2012 складає 7,4 тис. грн. податкові зобов’язання станом на 01.10.2012 складають 1,7 тис. грн.

Також встановлено що ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 має рахунки в ПАТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113, МФО 380322 м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81) за № 260083071801 (643,840, 978, 980).

У ході розслідування виникла необхідність у отриманні з банківської установи ПАТ «Банк Богуслав» відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 № 260083071801 (643,840, 978, 980), а також інших банківських документів, на підставі яких ПАТ «Банк Богуслав» відкрив рахунки ТОВ «Альфасервіс-ХХІ», гр. ОСОБА_3, проводив банківські операції: з перерахування коштів, валютних цінностей за дорученням ТОВ «Альфасервіс-ХХІ», гр. ОСОБА_3 та інших уповноважених осіб.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи із такого.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 1 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, про необхідність задоволення згаданого клопотання, оскільки слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного в кримінальному провадженні №12013110080003178 від 23.02.2013 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113, МФО 380322 м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81) до рахунків ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» (ЄДРПОУ 37175450) за № 260083071801 (643,840, 978, 980), до рахунків громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, до контрактів, інвойсів, ВМД, кредитних договорів, договорів позики, інвестування, тощо, додатків до них (довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме:

· рух коштів по рахунках ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 за № 260083071801 (643,840, 978, 980), по рахунках громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2011 по 27.03.2013 років (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 за № 260083071801 (643,840, 978, 980) та громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· документів ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» ЄДРПОУ 37175450 (контрактів інвойсів, ВМД, кредитних договорів, договорів позики, інвестування, тощо, додатків до них, довіреностей, платіжних доручень) що стали підставою для купівлі-продажу валюти для здійснення фінансових операцій по рахунках за № 260083071801 (643,840, 978, 980);

матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо до уповноважених органів).

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник