Ухвала

від 18.04.2013 по справі 583/1428/13-к

ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/1428/13-к

1-кс/583/192/13

Ухвала

Іменем України

"18" квітня 2013 р. м. Охтирка Сумська область

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Білери П.П.

при секретарі Алєксєєнко І. В.

за участю прокурора Бондаренка С.В.

сторони кримінального провадження

яка подала клопотання ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Охтирка справу за клопотанням заступника начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області майора міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором Охтирської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012200000000047 від 21 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого Ст.ст.212 ч.3,358 ч.1 КК України , суд

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2013 року до Охтирського міськрайонного суду звернувся заступник начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням погодженим з прокурором Охтирської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012200000000047 від 21 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого Ст.ст.212 ч.3,358 ч.1 КК України.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що невстановлені особи підробили акт закупівлі сільськогосподарської продукції від 13 березня 2012 року про придбання ТОВ «Сумсільгосп» у фізичної особи ОСОБА_2 огірків в кількості 1970 кг на загальну суму 5417,50 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено інші факти підробки документів про придбання ТОВ «Сумсільгосп» сільськогосподарської продукції у громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які пояснили, що реалізацію сільськогосподарської продукції в адресу ТОВ «Сумсільгосп» не здійснювали, будь-які документи про здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вказаним товариством не складали та не підписували.

Також встановлено, що від імені ТОВ «Сумсільгосп» закупівля овочів та фруктів здійснювалась невстановленими особами, які факт закупівлі вказаної продукції документально оформлювали «Актами закупки сільськогосподарської продукції», у яких зазначали дані про місце вирощування та зібрання сільськогосподарської продукції, особу, у якої здійснено закупівлю, її кількість та інше.

В подальшому, нібито отримана від фізичних осіб сільськогосподарська продукція, протягом січня - грудня 2012 року, через митні пости Сумської митниці, по 593 вантажним митним деклараціям експортована в адресу підприємств Російської Федерації на загальну суму 73 млн.905,63 тис. гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумсільгосп» з метою ухилення від сплати податків, підроблені акти закупівлі сільськогосподарської продукції та інші документи щодо придбання такої продукції, використані в бухгалтерському і податковому обліку товариства та протиправно враховані при складанні податкових декларацій в 2012 році, внаслідок чого до державного бюджету не було сплачено податків на загальну суму 6 млн. 568 тис. 800 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по поточному рахункам №26008034312001 (коди валют: 643, 840, 978, 980), відкритому 17 січня 2012 року ТОВ «Сумсільгосп» в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, за період з 17 січня 2012 року по 06 березня 2013 року, а також документів укладених для відкриття та про використання вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_1 своє клопотання підтримав та просив суд надати дозвіл на до речей і документів, які перебувають в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, та можливість їх вилучити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області майора міліції ОСОБА_1 підтримав повністю та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення уповноваженої особи, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 Ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідні оригінали документів знаходяться в приміщенні ПАТ «КБ «Південкомбанк» за адресою м.Донецьк проспект Ватутіна, буд.33/А та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у встановленні істини по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164,166, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області майора міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором Охтирської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012200000000047 від 11 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого Ст.ст.212 ч.3,358 ч.1 КК України - задовольнити .

Надати заступнику начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_1 (або за його дорученням в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України відповідному оперативного підрозділу), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, за адресою: м.Донецьк, проспект Ватутіна, буд.33/А, та можливість їх вилучити, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Сумсільгосп», (код ЄДРПОУ 37761559) до ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946 для відкриття 17.01.2012 рахунку №26008034312001 (коди валют: 643, 840, 978, 980), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів);

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки ТОВ «Сумсільгосп», чи одержували кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №26008034312001 (коди валют: 643, 840, 978, 980) за період з 17.01.12 по 06.03.13;

- чеків про зняття готівки за період з 17.01.12 по 06.03.13 та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунків №26008034312001 (коди валют: 643, 840, 978, 980) .

У разі не виконанні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду: ОСОБА_9