Ухвала

від 18.04.2013 по справі 712/266/13- к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС



У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси                                                   21 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012250000000013, начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області, майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Горстки Я.В. та прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

          ОСОБА_3, будучи директором ДП «Чигиринський лісгосп» (код ЄДРПОУ: 00993449), ОСОБА_4 будучи директором ДП «Кам'янське лісове господарство» (код ЄДРПОУ: 00993432) та ОСОБА_5 будучи директором ДП «Богуславський лісгосп», тобто будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що лісогосподарські роботи будуть виконуватись вільно найнятими громадянами, уклали з ТОВ «Лісотекс» (код ЄДРПОУ: 34257645) в особі директора ОСОБА_6 договори про закупівлю робіт за державні кошти.

           В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ТОВ «Лісотекс» жодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахували кошти з розрахункових рахунків лісогосподарств на розрахунковий рахунок ТОВ «Лісотекс» № 26008048999000 відкритий в АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків (МФО 351005).

          В свою чергу ОСОБА_6, будучи директором ТОВ «Лісотекс», за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, якими створено «конвертаційний центр» до складу якого входять: ТОВ «Аспектсервісгруп» (код ЄДРПОУ: 37450845),ТОВ «Дана Плюс» (код ЄДРПОУ: 32553052), ТОВ "Міксагро" (код ЄДРПОУ 37848959), ТОВ "Ас ОСОБА_10" (код ЄДРПОУ 36178466), ТОВ "Сапро-Бест" (код ЄДРПОУ 37472229), ТОВ "Боніт" (код ЄДРПОУ 38050676), ПП "БК"Перспектива" (код ЄДРПОУ 33736183), ТОВ "Логістик Бразерс" (код ЄДРПОУ 38051067), ТОВ "Архігідробуд" (код ЄДРПОУ 38021687), ТОВ «Молінджі» (код ЄДРПОУ 37633740), ТОВ "Біармсенс" (код ЄДРПОУ 37633729), ТОВ "Галаінтер" (код ЄДРПОУ 37634963), ТОВ "Жилдизайнбуд" (код ЄДРПОУ 38021671), ТОВ "Камтес" (код ЄДРПОУ 37633734), ТОВ "ОСОБА_11" (код ЄДРПОУ 36946659), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код ЄДРПОУ 37395596), ТОВ "Електропромкомплекс" (код ЄДРПОУ 36069232), ТОВ " Цс-Таб" (код ЄДРПОУ 37165589), ТОВ "Біолан Україна ОСОБА_10" (код ЄДРПОУ 36355400), ТОВ "Сучасна Діагностика" (код ЄДРПОУ 36883809), ТОВ "Синтро-Клм" ( код ЄДРПОУ 36060352), ПП "Гермес-Еліт" (код ЄДРПОУ 30302217), ПП "Скс-Буд" (код ЄДРПОУ 35380415), ТОВ "Стандартінжирінг" (код ЄДРПОУ 38039049), ТОВ "Стройдевелопмент" (код ЄДРПОУ 37924484), ТОВ "Будтехсталь" (код ЄДРПОУ 37994347), ТОВ "Інвестмастербуд" (код ЄДРПОУ 37994352), ТОВ «Сагуаро» (код ЄДРПОУ: 35981446), ТОВ "Асс ОСОБА_10" (код ЄДРПОУ 36251336), ), ТОВ "Сімпаза" (код ЄДРПОУ 38022523), ТОВ "Алігус" (код ЄДРПОУ 37449908), ТОВ "Екотех-СМУ" (код ЄДРПОУ 37044787), ТОВ "Сота-Стар" (код ЄДРПОУ 37413709), ТОВ "ППС-Груп" (код ЄДРПОУ 37166561), ТОВ "Промисловий ринок" (код ЄДРПОУ 38180613), ТОВ "Цитадель-Буд" (код ЄДРПОУ 36107484), ТОВ "Пром-спец ринок" (код ЄДРПОУ 38180440), ТОВ "Політехмастер" (код ЄДРПОУ 37560279), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ТОВ "Універспроф" (код ЄДРПОУ 35644420), ТОВ «Наш район» (код ЄДРПОУ: 34751375), ТОВ «Мегабудфонд» (код ЄДРПОУ: 38261861) уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП «Чигиринський лісгосп», ДП «Кам'янське лісове господарство» та ДП «Богуславське лісогосподарство» на розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за нібито виконані роботи.

          В подальшому, ОСОБА_7, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, використовуючи реквізити та банківські рахунки даних фіктивних підприємств, підробляли первинні бухгалтерські документи, документально оформлюючи на користь ДП «Чигиринський лісгосп», ДП «Кам'янське лісове господарство» та ДП «Богуславське лісове господарство» неіснуючі господарчі операції щодо виконання робіт та повертали готівкові кошти ОСОБА_6, за виключенням восьми відсотків, який в подальшому повертав дані кошти, за виключенням певного відсотку, директору ДП «Чигиринський лісгосп» ОСОБА_3, директору ДП «Кам'янське лісове господарство» ОСОБА_4 та директору ДП «Богуславський лісгосп» ОСОБА_5

          В зв‘язку з вищевикладеним, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в загальній сумі 694797 грн. що є в особливо великих розмірах.

          Крім того, ОСОБА_6 дані неіснуючі операції по взаємовідносинам з вищевказаними СГД, що мають ознаки фіктивності відображав в податковій звітності ТОВ «Лісотекс», що призвело до перекручення сум податкових зобов'язань та не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

          Також, під час досудового слідства по даній кримінальній справі було встановлено, що ОСОБА_6, будучи директором ТОВ «Лісотекс» (код ЄДРПОУ: 34257645), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно та достовірно знаючи, що роботи по заготівлі та трелюванню деревини виконуватись вільнонайманими робітниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і до виконання даних робіт ТОВ «Лісотекс» ніякого відношення не має, в період з січня по червень 2012 року уклав договори про виконання зазначених робіт з директором ДП «Канівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ: 993352, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 15) ОСОБА_14

          В подальшому ОСОБА_6, з метою розтрати бюджетних коштів, надав до ДП «Канівське лісове господарство» для затвердження директором даного підприємства ОСОБА_14 підроблені акти виконаних робіт, в яких відображено виконання ТОВ «Лісотекс» неіснуючих заготівельних та трелювальних робіт. На підставі підроблених актів виконаних робіт ДП «Канівське лісове господарство» перерахувало на поточний банківський рахунок ТОВ «Лісотекс» кошти в сумі 680 тис. грн., що призвело до тяжких наслідків.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, під час досудового слідства, було проведено обшук в офісному приміщенні «конвертаційного центру» розташованого за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було виявлено та вилучено сорок печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Біармсенс» (код ЄДРПОУ: 37633729).

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Біармсенс» (код ЄДРПОУ 37633729), яке входить до складу «конвертаційного центру», має банківський рахунок № 26002301008894, який відкритий у ПАТ «Банк Перший», м. Київ (МФО 320995).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 03.06.2011 по 19.12.2012 по рахунку ТОВ «Біармсенс» (код ЄДРПОУ 37633729) № 26002301008894, відкритому у ПАТ «Банк Перший», м. Київ (МФО 320995).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ «Банк Перший», який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Горстка Я.В. та прокурор Шмітько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 03.06.2011 по 19.12.2012, по рахунку ТОВ «Біармсенс» (код ЄДРПОУ 37633729) № 26002301008894, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області, майора податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Банк Перший», м. Київ (МФО 320995) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 03.06.2011 по 19.12.2012, а саме:

-          особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи “Клієнт Банк”) ТОВ «Біармсенс» (код ЄДРПОУ 37633729) № 26002301008894, відкритому у ПАТ «Банк Перший», м. Київ (МФО 320995);

-          посекундних роздруківок руху коштів, за період з 03.06.2011 по 19.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Біармсенс» (код ЄДРПОУ 37633729) № 26002301008894, відкритому у ПАТ «Банк Перший», м. Київ (МФО 320995);

-          оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

3.Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ «Банк Перший», м. Київ (МФО 320995), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції області ОСОБА_1

4.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя

Копію ухвали отримав: