Ухвала

від 09.04.2013 по справі 206/2271/13-к

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/2271/13-к

1-кс/206/136/13

У Х В А Л А

09 квітня 2013 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до документів, слідчий суддя -

В С Т А Н О В И В :

9 квітня 2013р. до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження №42013041700000036 за фактом, порушеному відносно службових осіб Лівобережної МДПІ, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що і Лівобережній МДПІ за місцезнаходженням земельної ділянки рахується на обліку платник орендної плати за землю як платник окремих видів податків ТОВ «Універсал» (код ЄДРПОУ 31016890).

Встановлено, що ТОВ «Універсал» (код ЄДРПОУ 31016890) на підставі договорів оренди №040810400217 від 27.08.2008 року та №3590 від 09.06.2003 року передано в оренду дві земельні ділянки загальною площею 0,8941га та 0,0012га по вул. Маршала Малиновського, 96 строком дії договорів оренди до 25.04.2018 року.

В 2009 році у ТОВ «Універсал» внаслідок несвоєчасної сплати орендної плати за користування земельною ділянкою комунальної власності виникла заборгованість перед бюджетом у сумі 207тис. 531 грн. з орендної плати за землю за період березень 2010 року - грудень 2010 року, що підтверджується рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.08.2011 року.

Відповідно до інформаційної довідки КП ДМБТІ з Реєстру прав власності на нерухоме майно в період часу з 15.10.2003 року по 27.10.2011 року ТОВ «Універсал» було власником будівель та споруд (виробнича база) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 96.

1.07.2011 року між ТОВ «Універсал» та ТОВ «Дубль Х» було укладено договір купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 96, на виконання вказаного договору ТОВ «Універсал» отримало вексель серії АА0653888 на суму 537тис. 373рн.

17.10.2011 року набрало чинності рішення господарського суду Дніпропетровської області у справі №13/5005/11730/2011 від 30.09.2011 року про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна по вул. Маршала Малиновського в м. Дніпропетровськ від 01.07.2011 року.

В зв’язку з чим, 27.10.2011 року було зареєстровано право власності на об’єкти нерухомості - комплекс будівель та споруд по вул. Маршала Малиновського в м. Дніпропетровськ за підприємством ТОВ «Дубль Х».

26.04.2012 року відносно ТОВ «Універсал» розпочато процедуру банкрутства, 31.01.2013 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №24/5005/2162/2012 затверджено ліквідаційний баланс ТОВ «Універсал», вимоги лівобережної МДПІ у сумі 629тис. 386грн. списано як безнадійну заборгованість у зв’язку з відсутністю у боржника майна, на яке можна звернути стягнення.

Таким чином, службові особи Лівобережної МДПІ в період часу з 01.01.2010 року по 28.10.2011 року достовірно знаючи, що ТОВ «Універсал» має заборгованість із сплати орендної плати за землю, а також те, що підприємство має у власності об’єкт нерухомого майна, який можна взяти у податкову заставу, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в інтересах третіх осіб не вжитті усіх передбачених законодавством повноважень, спрямованих на забезпечення стягнення податкового боргу до бюджету, не забезпечили передачу майна, що належало ТОВ «Універсал», у податкову заставу, внаслідок чого державі спричинено шкоду у розмірі податкової заборгованості з орендної плати за землю, що була списана як безнадійна, що більше, ніж у 250 разів, перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

З метою проведення об’єктивного та повного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи №13/5005/11730/2011 про визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Маршала Малиновського, 96 та господарської справи №24/5005/2162/2012 про банкрутство підприємства ТОВ «Універсал» (ЄДРПОУ 31016890). Зазначені документи зберігаються в архіві господарського суду Дніпропетровської області, за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в архіві господарського суду Дніпропетровської області, за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а, має істотне значення для встановлення та доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в архіві господарського суду Дніпропетровської області, за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а, а саме: до матеріалів господарської справи №13/5005/11730/2011 про визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою вул. Маршала Малиновського, 96 та господарської справи №24/5005/2162/2012 про банкрутство підприємства ТОВ «Універсал» (ЄДРПОУ 31016890).

Окрім того, отримані данні у зв’язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Старший слідчий на підставі ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України просить дати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів за таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих матеріалів вбачається, що 26 березня 2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що надійшла заява прокурора про те, що службові особи Лівобережної МДПІ в період часу з 01.01.2010 року по 28.10.2011 року достовірно знаючи, що ТОВ «Універсал» має заборгованість із сплати орендної плати за землю, а також те, що підприємство має у власності об’єкт нерухомого майна, який можна взяти у податкову заставу, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в інтересах третіх осіб не вжитті усіх передбачених законодавством повноважень, спрямованих на забезпечення стягнення податкового боргу до бюджету, не забезпечили передачу майна, що належало ТОВ «Універсал», у податкову заставу, внаслідок чого державі спричинено шкоду у розмірі податкової заборгованості з орендної плати за землю, що була списана як безнадійна, що більше, ніж у 250 разів, перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

Вивчивши клопотання та матеріали справи, суд вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, оскільки суду не доведені обставини, які передбачені чинним кримінальним законодавством.

Ніяких даних про відмову у видачі судового рішення чи можливості ознайомитись з матеріалами справи не має.

Окрім того, клопотання не конкретизовано, а також слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів без конкретизації цих документів.

Врахувавши дійсні обставини, викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що не зазначено у клопотанні які саме документи, що знаходяться в архіві господарського суду Дніпропетровської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені обставини є безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання старшого слідчого прокуратури про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_2