Постанова

від 19.04.2013 по справі 641/3729/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/318/2013 Справа №641/3729/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2013 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Демченко Т.В.

за участі прокурора Костюкової Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району міста Харкова юриста 3 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220010000064 від 01 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2013 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району міста Харкова юриста 3 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на:

- тимчасовий доступ до усієї звітної документації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1), яку було подано від його імені до Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова Харківської області Державної податкової служби впродовж 2 півріччя 2012 року і 1 кварталу 2013 років, та проведення її вилучення;

- тимчасовий доступ та проведення вилучення копій актів перевірок та додатків до них, які було складено на підставі проведених органами Державної податкової служби перевірок діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1) упродовж 2012 року та 1 кварталу 2013 років та які знаходяться у Державній податковій інспекції у Київському районі міста Харкова Харківської області Державної податкової служби.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ "Ліко-9" (ЄДРПОУ 36988091) в період з січня 2012 року по серпень 2012 року шахрайським шляхом заволоділи майном ДП "Сантрейд" (ЄДРПОУ 25394566), спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 01.12.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220010000064.

Проведеним розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані та реалізовані ТОВ "Ліко-9", а також товарно-матеріальні цінності у подальшому перераховано на рахунки ТОВ "Компанія Восток 2012" (ЄДРПОУ 38276939), що підтверджується договорами про відступлення прав вимог та даними щодо руху грошових коштів на поточному рахунку товариства. При цьому у досудового слідства є підстави вважати, що до діяльності ТОВ "Компанія Восток 2012" має безпосереднє відношення колишній засновник та фактичний керівник ТОВ "Ліко-9" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, що підтверджується, у тому числі і документами, вилученими під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ "Компанія Восток 2012". При цьому в документах, виявлених під час обшуку, містяться дані щодо державної реєстрації ОСОБА_3 як фізичної особи-підприємства та оформлення від його імені фінансово-бухгалтерської документації, яка може мати безпосереднє значення при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом, та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація), що містяться у звітах фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, які було подано ним упродовж 2 півріччя 2012 року та 1 кварталу 2013 року до Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова Харківської області Державної податкової служби, розташованої за адресою: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 41, та у матеріалах перевірки органами Державної податкової служби вказаного суб'єкта господарської діяльності.

Прокурор вважає, що у разі наявності відомостей, що містяться у зазначених документах та які можуть відноситися до конфіденційної інформації, у досудового слідства буде можливість довести обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова Харківської області Державної податкової служби в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Костюкової Н.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова Харківської області Державної податкової служби та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова, юриста 3 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Комінтернівського району м. Харкова, юристу 3 класу ОСОБА_2 дозвіл на:

- тимчасовий доступ до усієї звітної документації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1), яку було подано від його імені до Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова Харківської області Державної податкової служби впродовж 2 півріччя 2012 року і 1 кварталу 2013 року, та проведення її вилучення;

- тимчасовий доступ та проведення вилучення копій актів перевірок та додатків до них, які було складено на підставі проведених органами Державної податкової служби перевірок діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1) упродовж 2012 року та 1 кварталу 2013 років та які знаходяться у Державній податковій інспекції у Київському районі міста Харкова Харківської області Державної податкової служби.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- В . В . ОСОБА_1