Ухвала

від 05.04.2013 по справі 161/5716/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/5716/13-к

Провадження № 1-кс/161/1500/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 квітня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до наступних документів про відкриття та використання рахунку приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Еквілунс» (код ЄДРПОУ: 33701475, юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, 1; фактична адреса: місто Луганськ, вул. Леніна, 38) №26004229833, відкритого в ПАТ «Укркомунбанк» (МФО: 304988, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18А), а також провести вилучення таких документів : заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інформації про рух коштів по рахунку №26004229833 за період з 01.04.2009 по 30.09.2009 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.04.2009 по 30.09.2009; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ «Укркомунбанк» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013020000000058 від 26.03.2013, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи безтоварний характер фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ВМП» з ПП «ВКФ «Еквілунс», з метою з’ясування обставин здійснення останніми імітації розрахунків по таких взаємовідносинах, які мають ознаки нікчемності, а також з метою повного та неупередженого дослідження обставин ухилення від сплати податків товариством «ВМП» та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити весь ланцюг руху грошових коштів, перерахованих ТОВ «ВМП» в адресу ПП «ВКФ «Еквілунс», з метою дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ТОВ «ВМП» (або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) шляхом зняття коштів з рахунку ПП «ВКФ «Еквілунс», або їхнього перерахування в адресу інших суб’єктів господарювання «по ланцюгу» та встановлення причетних до цього осіб. Однак, без розкриття банківської таємниці та отримання документів, що свідчать про відкриття та використання банківського рахунку ПП «ВКФ «Еквілунс», дослідити та перевірити вказану інформацію неможливо.

В зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання банківського рахунку ПП «ВКФ «Еквілунс», відкритого у ПАТ «Укркомунбанк» (МФО: 304988, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18А), а саме: №26004229833 та дослідити платіжні документи що знаходяться у володінні ПАТ «Укркомунбанк» про перерахування коштів, про власника рахунку та осіб, які його відкривали. Ці документи мають значення доказів у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВМП».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до наступних документів про відкриття та використання рахунку приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Еквілунс» (код ЄДРПОУ: 33701475, юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, 1; фактична адреса: місто Луганськ, вул. Леніна, 38) №26004229833, відкритого в ПАТ «Укркомунбанк» (МФО: 304988, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18А), а також провести вилучення таких документів : заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інформації про рух коштів по рахунку №26004229833 за період з 01.04.2009 по 30.09.2009 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.04.2009 по 30.09.2009; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів про відкриття та використання рахунку приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Еквілунс» (код ЄДРПОУ: 33701475, юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, 1; фактична адреса: місто Луганськ, вул. Леніна, 38) №26004229833, відкритого в ПАТ «Укркомунбанк» (МФО: 304988, м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18А), а також провести вилучення таких документів :

· заяви про відкриття рахунку;

· карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;

· копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;

· договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;

· договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов’язаних його виконанням;

· платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку;

· протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з’єднань;

· копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку;

· наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;

· інформації про рух коштів по рахунку №26004229833 за період з 01.04.2009 по 30.09.2009 на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

· чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.04.2009 по 30.09.2009;

· заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова