Ухвала

від 12.04.2013 по справі 161/6264/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/6264/13-к

Провадження № 1-кс/161/1628/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів об’єднання професіональних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», а саме документів які підтверджують чи спростовують укладення угод на придбання, продаж та оренду трансферних прав на футболістів - професіоналів у 2010 - 2011 роках, а саме футболістів-професіоналів : ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, Олівера Майкона, ОСОБА_8 та Стевана Рачича, проведених за участю ВАТ "Спортивний клуб "Футбольний клуб ОСОБА_7" (код ЄДРПОУ 32035233), ТОВ «ФК Волинь» (код 37204659 ) та ТОВ фірма «Феміда Інтер» ( код ЄДРПОУ2013643) зокрема: копії громадських паспортів офіційних представників та футболістів; копії трудових та трансферних контрактів з футболістами, у тому числі на правах оренди; «паспорти футболістів» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, Олівера Майкона, ОСОБА_8 та Стевана Рачича, а саме документи встановленого зразка, у якому міститься інформація про клуби, у яких футболіст був зареєстрований починаючи з двадцяти років; копія атестату ФФУ на право участі клубу в змаганнях сезону 2010 - 2011 років; нотаріально завірені копії установчих документів клубу: Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідка про юридичну адресу, банківські реквізити клубу, адресу стадіону, спортивної бази, номери телефонів, факсу, адресу електронної пошти та web- адресу офіційного сайту; список керівного складу клубу - президент, генеральний директор, та ін., які мають право підпису фінансових і розпорядчих документів, контрактів (із зразками підписів відповідних осіб); заявковий лист команди з додатками; свідоцтва агента футболістів; контракти про представництво з агентами футболістів; письмова заява про виключення зі складу ПФЛ та надання членства новому клубу; протокол засідання вищого органу управління, за участю трудового колективу, про зміну організаційно-правової форми клубу; нотаріально засвідчені копії установчих документів відповідно до вимог ст.17 Регламенту, які знаходяться у володінні об’єднання професійних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», а також провести їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки об’єднання професіональних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32012020000000003 від 21.11.2012 щодо службових осіб ВАТ «СК «ФК Волинь», за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та у зв’язку з тим, що участь службових осіб ВАТ «СК «ФК Волинь», ТОВ фірма «Феміда-Інтер» в скоєнні злочину за ч.3 ст.212 КК України, пов’язаному із ухиленням від сплати податків за наслідками проведених фінансових операцій по наданню агентських послуг по продажу, купівлі та оренді трансферних прав на футболістів - підлягає доказуванню на досудовому слідстві і в суді, у зв’язку з чим, відомості щодо обставин укладення агентського договору №01/2010 від 01.04.2010, здійснення фінансово-господарських операцій між ВАТ «СК «ФК Волинь» та ТОВ фірма «Феміда-Інтер» по вищевикладеному договору, їх документального підтвердження, встановлення причетних до цього осіб, а також обставин укладення договорів між ВАТ «СК «ФК «Волинь» та ПрАТ «ФК «Шахтар», ТОВ «ПФК «Севастополь», ТОВ «ФК «Севастополь», ПАТ «ФК «Металіст», є доказом вини вказаних осіб у вчиненні злочину, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до речей, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів об’єднання професіональних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», а саме документів які підтверджують чи спростовують укладення угод на придбання, продаж та оренду трансферних прав на футболістів - професіоналів у 2010 - 2011 роках, а саме футболістів-професіоналів : ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, Олівера Майкона, ОСОБА_8 та Стевана Рачича, проведених за участю ВАТ "Спортивний клуб "Футбольний клуб ОСОБА_7" (код ЄДРПОУ 32035233), ТОВ «ФК Волинь» (код 37204659 ) та ТОВ фірма «Феміда Інтер» ( код ЄДРПОУ2013643) зокрема: копії громадських паспортів офіційних представників та футболістів; копії трудових та трансферних контрактів з футболістами, у тому числі на правах оренди; «паспорти футболістів» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 В.В., Олівера Майкона, ОСОБА_8 та Стевана Рачича, а саме документи встановленого зразка, у якому міститься інформація про клуби, у яких футболіст був зареєстрований починаючи з двадцяти років; копія атестату ФФУ на право участі клубу в змаганнях сезону 2010 - 2011 років; нотаріально завірені копії установчих документів клубу: Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідка про юридичну адресу, банківські реквізити клубу, адресу стадіону, спортивної бази, номери телефонів, факсу, адресу електронної пошти та web- адресу офіційного сайту; список керівного складу клубу - президент, генеральний директор, та ін., які мають право підпису фінансових і розпорядчих документів, контрактів (із зразками підписів відповідних осіб); заявковий лист команди з додатками; свідоцтва агента футболістів; контракти про представництво з агентами футболістів; письмова заява про виключення зі складу ПФЛ та надання членства новому клубу; протокол засідання вищого органу управління, за участю трудового колективу, про зміну організаційно-правової форми клубу; нотаріально засвідчені копії установчих документів відповідно до вимог ст.17 Регламенту, які знаходяться у володінні об’єднання професійних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», а також провести їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів об’єднання професіональних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», а саме документів які підтверджують чи спростовують укладення угод на придбання, продаж та оренду трансферних прав на футболістів - професіоналів у 2010 - 2011 роках, а саме футболістів-професіоналів : ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, Олівера Майкона, ОСОБА_8 та Стевана Рачича, проведених за участю ВАТ "Спортивний клуб "Футбольний клуб ОСОБА_7" (код ЄДРПОУ 32035233), ТОВ «ФК Волинь» (код 37204659 ) та ТОВ фірма «Феміда Інтер» ( код ЄДРПОУ2013643) зокрема, надати належним чином завірені копії документів, а саме:

· копії громадських паспортів офіційних представників та футболістів;

· копії трудових та трансферних контрактів з футболістами, у тому числі на правах оренди;

· «паспорти футболістів» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, Олівера Майкона, ОСОБА_8 та Стевана Рачича, а саме документи встановленого зразка, у якому міститься інформація про клуби, у яких футболіст був зареєстрований починаючи з двадцяти років;

· копія атестату ФФУ на право участі клубу в змаганнях сезону 2010 - 2011 років;

· нотаріально завірені копії установчих документів клубу: Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· довідка про юридичну адресу, банківські реквізити клубу, адресу стадіону, спортивної бази, номери телефонів, факсу, адресу електронної пошти та web- адресу офіційного сайту;

· список керівного складу клубу - президент, генеральний директор, та ін., які мають право підпису фінансових і розпорядчих документів, контрактів (із зразками підписів відповідних осіб);

· заявковий лист команди з додатками;

· свідоцтва агента футболістів;

· контракти про представництво з агентами футболістів;

· письмова заява про виключення зі складу ПФЛ та надання членства новому клубу;

· протокол засідання вищого органу управління, за участю трудового колективу, про зміну організаційно-правової форми клубу;

· нотаріально засвідчені копії установчих документів відповідно до вимог ст.17 Регламенту, які знаходяться у володінні об’єднання професійних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга»,

а також провести їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 30 квітня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова