Ухвала

від 15.04.2013 по справі 161/6463/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/6463/13-к

Провадження № 1-кс/161/1714/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунку, який належить ПрАТ «Луцьке РТП» (код ЄДРПОУ 03569189, Луцький район, с.Гірка Полонка, вул.Горохівська, 3) №26008030370001, №26042030370001, відкритих у Відділенні №0299 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м.Луцьк, Київський майдан, 1), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме : заяви про відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.), копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є, договорів (угод, контрактів), укладених між ПрАТ «Луцьке РТП» та іншими суб’єктами господарювання, якщо такі є; інформації про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м.Луцьк, Київський майдан, 1).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ КБ «Надра» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32013020000000051 від 15.03.2013, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З метою дослідження обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ПрАТ (ВАТ) «Луцьке РТП» та ТОВ «Транс-зем», ТОВ «Фондтранс», ТОВ «Бізнесконсалтинг», необхідно здійснити аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ «Луцьке РТП» №26008030370001, №26042030370001, відкритих у Відділенні №0299 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м.Луцьк, Київський майдан, 1), слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунку, який належить ПрАТ «Луцьке РТП» (код ЄДРПОУ 03569189, Луцький район, с.Гірка Полонка, вул.Горохівська, 3) №26008030370001, №26042030370001, відкритих у Відділенні №0299 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м.Луцьк, Київський майдан, 1), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме : заяви про відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.), копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є, договорів (угод, контрактів), укладених між ПрАТ «Луцьке РТП» та іншими суб’єктами господарювання, якщо такі є; інформації про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м.Луцьк, Київський майдан, 1).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунку, який належить ПрАТ «Луцьке РТП» (код ЄДРПОУ 03569189, Луцький район, с.Гірка Полонка, вул.Горохівська, 3) №26008030370001, №26042030370001, відкритих у Відділенні №0299 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м.Луцьк, Київський майдан, 1), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме :

· заяви про відкриття рахунку,

· карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку,

· копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком,

· договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.),

· копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку,

· наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку,

· інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є,

· договорів (угод, контрактів), укладених між ПрАТ «Луцьке РТП» та іншими суб’єктами господарювання, якщо такі є;

· інформації про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

· платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів,

які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764, м.Луцьк, Київський майдан, 1).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 30 квітня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова