Ухвала

від 29.04.2013 по справі 638/6053/13-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №638/6053/13-к

1-кс/638/511/13

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії

„29В» квітня 2013 р. м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова Лазюк С.В.

при секретарі Гребінник А.Ю.

за участю старшого слідчого Корнієнко А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2,

про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м.Харкова 03.04.2013 р., у період з 2008 року по квітень 2012 року військові службові особи військової частини А4104, зловживаючи своїм службовим становищем, в силу якого вони відповідали за приймання, зберігання, облік, видачу та списання пально-мастильних матеріалів, викрали військове майно служби пально-мастильних матеріалів, а саме: паливо для реактивних двигунів ТС-1 в кількості 335,5 тонн, чим заподіяли державі істотну матеріальну шкоду на суму понад 5,2 млн.грн.

Вказаний факт зареєстрований у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №42013220750000002 від 22.01.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.410 КК України.

В своєму клопотанні слідчий вказав, що 25.12.2012 року Держфінінспекцією в Харківській області за дорученням Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проведено перевірку з питань обліку, зберігання, використання та списання паливно-мастильних матеріалів, а саме палива для реактивних двигунів ТС-1, якою підтверджено нестачу пального ТС-1.

За інформацією Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України протягом 2008-2012 років до військової частини А4104 здійснювались поставки авіаційного палива комерційними структурами, а саме ТОВ «Слов'янська група» за договором № 246/1/08/5 від 31.03.2008 р., ТОВ «Укрпринтбуд» за договором № 271/1/08/11 від 06.10.2008 р., ТОВ «Укртатнафта» за мировою угодою згідно рішення суду від 18.10.2007 р., ТОВ «Укрторгпрод-Ч» за договором № 271/1/09/7 від 09.12.09 р., ТОВ «Промтехснаб-2010» за договорами № 278/1/10/6 від 04.08.2010 та № 278/1/10/12 від 29.09.2010 р. та державним підприємством «Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки» за договором № 12-07/1 від 04.12.2007 р.

У ході досудового слідства встановлено, що авіаційне паливо ТС-1 за договором з ТОВ «Укрпринтбуд» нібито доставлялось з Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Згідно з повідомленням Публічного акціонерного товариства «Укртатнафта» (Вих. № 14/01-179 від 18.02.2013 р.) колишнє ЗАТ «Кременчуцький нафтопереробний завод» на виконання договору № 3233/2/2133 від 09.11.2009 р. здійснювало відвантаження ТОВ «Укрторгпрод-Ч» 4.12, 05.12, 08.12 та 11.12.2009 р. авіаційного палива загальною кількістю 1928500 тн.; на виконання договору № 1350/2/2133 від 15.03.2010 р. здійснювало відвантаження ТОВ «Промтехснаб» 06.08, 18.08, 20.08, 25.08, 26.08, 10.09,

21.09, 28.09, 01.10, 07.10, 08.10, 11.11, 16.11, 19.11, 25.11, 26.11, 06.12.2010 р. авіаційного палива ТС-1 загальною кількістю 7246150 тон та Міністерству оборони України за мировою угодою (№12/382 від 18.10.2007 р. ) здійснювало відвантаження 17.11, 14.12, 28.12.2007 р., 31.01, 26.02, 27.02, 28.02, 29.02, 29.06, 28.07, 29.07, 31.07.2008 р., 30.07, 17.09, 23.09, 29.09.2009 р. та 23.07.2010 р. авіаційного палива ТС-1 загальною кількістю 5569100 тон.

В той же час ПАТ «Укртатнафта» не мало договірних відносин та не відвантажував авіаційне паливо ТС-1 на адресу ТОВ «Укрпринтбуд», а також ТОВ «Словянська група» та ДП МОУ «НДІ РЕТ».

Також під час досудового розслідування було встановлено, у Державній казначейській службі України (розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) знаходяться документи, щодо виконання договорів на поставки авіаційного палива ТС-1 до військової частини А4104, а саме платіжні доручення за договорами № 246/1/08/5 від 31.03.2008 р. з ТОВ «Слов'янська група», № 271/1/08/11 від 06.10.2008 р. з ТОВ «Укрпринтбуд», № 271/1/09/7 від 09.12.09 р. ТОВ «Укрторгпрод-Ч», № 278/1/10/6 від 04.08.2010 та № 278/1/10/12 від 29.09.2010 р. з ТОВ «Промтехснаб-2010, а також за мировою угодою згідно рішення суду від 18.10.2007 р. з ТОВ «Укртатнафта».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити, оскільки відповідно до вимог ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Згідно п.п. 4.1, 11.17 Положення про державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.10.2011 року № 1236, державна фінансова інспекція в області (далі - Інспекція) здійснює державний фінансовий контроль за діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи. Інспекція здійснює організаційні заходи щодо координації контрольно-ревізійної роботи та взаємодії Інспекції з підрозділами Держфінінспекції, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні періоду та причин утворення нестачі, порушень чинного законодавства у діях службових осіб, а також розміру спричинених державі збитків .

Слідчий суддя, вислухавши думку старшого слідчого та дослідивши надані докази, враховуючи, що комерційні структури з якими укладалися договори на поставку палива до військової частини А4104 на даний час ліквідовані, але до повноважень Державної фінансової інспекції України в Харківській області взаємодії Інспекції входить взаємодія з іншими підрозділами Держфінінспекції, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.11 ЗУ „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в УкраїніВ» , ст.7 „Положення про Державну фінансову інспекцію УкраїниВ» затверджене Указом Президента України №499/2011 від 23.04.2011 р., суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Харківській прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії - задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України в Харківській області (61022, м. Харків, Держпром, 4 під'їзд, 10 поверх) на проведення упродовж 15 робочих днів, а саме з 13 травня 2013 року по 31 травня 2013 року, позапланової виїзної ревізії військової частини А4104 (63501, м. Чугуїв Харківської області, код ЄДРПОУ 07785381), ДП «Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки» (61023, м. Харків, вул. Динамівська, 3-а, код ЄДРПОУ 30954711), ТОВ «Компанія СФЕН» (62458, с. Покотиловка Харківської області, пер. Маяковського, 1, код ЄДРПОУ 34445869), ПАТ «Укртатнафта» (39609, м. Кременчук Полтавської області, вул. Свиштовська, 3, код ЄДРПОУ 00152307), ТОВ «Торговий дім «Укртатнафта» (39610, м. Кременчук Полтавської області, проїзд Галузевий, 4, код ЄДРПОУ 37667056), ТОВ «Промтехснаб-2010» (65012, м. Одеса, вул. Канатна, 79/50, код ЄДРПОУ 36586757), ТОВ «Слов'янська група» (01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-в, код ЄДРПОУ 34614090), ТОВ «Укрпринтбуд» (01034, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 35210807), ТОВ «Укрторгпрод-Ч» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 6, код ЄДРПОУ 36470499), ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (93113, м. Лисичанськ Луганської області, вул. Свердлова, 371, код ЄДРПОУ 32292929).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Лазюк