Ухвала

від 07.05.2013 по справі 279/2679/13-к

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/2679/13-к

1-кс/279/220/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

"07" травня 2013 р. м.Коростень

Слідча - суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Куліченко М.В., за участю слідчого Коростенської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Житомирської області ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012060000000073 від 28.11.2012 року, та погодженого з Коростенським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що прокуратурою Житомирської області розглядаються матеріали ревізії (акт № 06-06-09/093 від 13.11.2012) фінансово-господарської діяльності ДП "Житомирський облавтодор" ВАТ "ДАК Автомобільні дороги України», проведеною Державною фінансовою інспекцією в Житомирській області, в ході якої встановлено фінансові порушення, що призвели до збитків на загальну суму 6 760, 77 тис. грн., та інших порушень фінансової дисципліни при використанні бюджетних кошт.

Зокрема, службові особи ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДР 32008278) у період 2011 року, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю бітуму для проведення ремонтних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг Житомирської області, шляхом штучного завищення вартості бітуму у розмірі 371,84 т., який вони нібито закупили в ТОВ «Бюро Ейнштейн». При цьому, вартість бітуму, який ДП «Житомирський облавтодор» нібито закуплено у ТОВ «Бюро Ейнштейн» за 1 тону складає 7 265,7 грн. з ПДВ, що на 865,7 грн. перевищує найвищу середню ціну за 1 тонну бітуму, за пропозиціями на постачання в оптовій торгівлі по ринку України. Фактично, бітум у кількості 371,84 т. за ціною 4600 грн. за тону, у травні 2011 року надійшов на адресу філії ДП «Житомирський облавтодор», - «Володар-Волинський РАД» з ПП «Лукойл-Україна» та використаний для виробництва асфальтобетонної суміші.

Таким чином, службові особи ДП «Житомирський облавтодор», шляхом здійснення вищезазначених незаконних операцій, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю бітуму, на суму понад 1 млн. грн.

Відомості про вказаний факт 28 листопада 2012 прокуратурою Житомирської області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012060000000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту перевірки Державною податковою інспекцією у м. Житомирі від 10.05.2012 № 538/22-2/32008278/0110 «Про результати планової виїзної документальної перевірки ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 32008278) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 по 31.12.2011 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 по 31.12.2011» встановлено наступне:

В червні місяці 2011 року на адресу філії «Володар-Волинський райавтодор» надійшов від підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл-Україна» (м. Київ, вул. Комінтерну, 14, код 30603572) бітум марки БНД 60/90 в кількості 371,824 т. Отриманий залізничним транспортом бітум БНД 60/90 в кількості 371,824 т. оприбуткований на філії по ціні без ПДВ 5 883,33 грн. за 1 тону, відшкодування залізничного тарифу в сумі 40 776,5 грн., без ПДВ на загальну суму 228 341,03 грн. без ПДВ. Отримання вказаного бітуму БНД 60/90 в кількості 371,824 т. від ПІІ «Лукойл-У країна» не було відображене по бухгалтерському обліку ДП «Житомирський облавтодор». Крім того встановлено, що філія «Володар-Волинський райавтодор» уклало договори обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів з страховою компанією АТ «Українська пожежно-страхова компанія» на кожну партію поставки бітуму БНД 60/90.

Разом з тим встановлено, що філією «Володарськ-Волинський райавтодор» (ЄДРПОУ 26192824) відкрито розрахункові рахунки: № 260064)1752 та № НОМЕР_1 у відділенні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805 )

Інформація про рух грошових коштів по зазначених рахунках, а також документи банківських справ, які свідчать про їх відкриття та обслуговування, які зберігаються у відділенні АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» (МФО 380805) та містять відомості щодо службових осіб підприємства, які мають доступ до керування рахунками, а також відомості щодо проведення розрахунків філією «Володарськ-Волинський райавтодоо» (ЄДРПОУ 26192824) з ПІІ «Лукойл-Україна» (ЄДРПОУ 30603572) з приводу поставок в червні 2011 року бітуму марки БНД 60/90, є необхідними для встановлення обставин події кримінального правопорушення, виду та розміру заподіяних державі збитків, крім того, слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Тому, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахунках №№ 26006101752 та 26049186 76, відкриті філією «Володарськ-Волинський райавтодор» (ЄДРПОУ 26192824) у відділенні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи банківських справ, які свідчать про відкриття та обслуговування даних рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, виду та розміру заподіяних державі збитків, слідчий клопоче про надання можливості тимчасового доступу до них та дозволу на їх вилучення у приміщенні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805):

Суд клопотання задовольняє, як обгрунтоване, п.5 ч.І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом інформації.

Керуючись ст. ст. 159 -166 КПК України, -

У Х В А Л И В

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію з правом їх вилучення у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме:

• відомостей про рух грошових коштів, по рахунках №№ 26006101752 та НОМЕР_1, відкриті філією «Володарськ-Волинський райавтодор» (ЄДРПОУ 26192824) у відділенні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою на дати та суми, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2011 по 01.01.2012року.

• документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 26006101752 та НОМЕР_1, відкритих у відділенні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме:

• обліково - реєстраційної справи філії «Володарськ-Волинський райавтодор» (ЄДРПОУ 26192824), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені начальника філії «Володарськ-Волинський райавтодор» (ЄДРПОУ 26192824), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду начальника філії «Володарськ-Волинський райавтодор» (ЄДРПОУ 26192824), оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

• документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались філією за період з 01.01.2011 по 01 . 01 . 2012 .

• заяви клієнта про встановлення системи В«клієнт-банкВ»

договору на обслуговування системи В«клієнт-банкВ» .

акту про введення системи В«клієнт-банкВ» в експлуатацію,

документів, які засвідчують встановлення системи В«клієнт-банкВ»

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках

№№ 26006101752 та НОМЕР_1, у період з 01.01.2011 по 01.01.2012.

• чеків на отримання готівки по рахунках №№ 26006101752 та НОМЕР_1 у період з 01.01.2011 по 01.01.2012 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвалу слідчої - судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а якщо таку ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Слідча-суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області

ОСОБА_5