Ухвала
від 13.05.2013 по справі 521/6033/13-к
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/6033/13-к

Пр-ня по справі № 1кс-/521/645/13

У Х В А Л А

19.04.2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Мартишевій О.Ю., за участю прокурора Дудкевича В.В. , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42013170020000032 від 31.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1 КК України, - , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області розпочате досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 364-1 ч.2 КК України, про що до ЄРДР 31.01.2013 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 42013170020000032.

Службові особи управління капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Ліберті Л», порушуючи рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2006 №900 та умови договору про спільну діяльність від 04.12.2006, ухилились від здійснення будівництва жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту по вул. Малиновського,53,55 у м. Одесі та передачі територіальній громаді м. Одеси десятивідсоткової частки жилої площі квартир, у наслідок чого нанесли територіальній громаді м. Одеси шкоду у сумі 31000000 гривень.

Слідчим відділом Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №42013170020000032.

Відповідно до вимог ст.37 КПК України, 01.02.2013 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 31.10.2005 рішенням №752 виконавчого комітету Одеської міської ради визначено управління капітального будівництва (далі УКБ) Одеської міської ради замовником на проектування та будівництво групи жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55.

22.02.2006 рішенням №197 виконавчого комітету Одеської міської ради УКБ Одеської міської ради надано дозвіл на проектування й будівництво групи жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53.55, після оформлення документів на землекористування, відповідно до діючого законодавства.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.06.2006 УКБ Одеської міської ради надана земельна ділянка площею 2,8157 га, за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55 в довгострокову оренду, терміном на 7 років, для проектування й будівництва групи жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту та паркіногом.

Відповідно до рішення Одеської міської ради від 09.04.2009 №4146-V «Про розірвання договорів оренди землі, які укладені між Одеською міською радою та УКБ Одеської міської ради, і передачу земельних ділянок у постійне користування» УКБ Одеської міської ради надано у постійне користування земельну ділянку площею 2,8157 га, без зміни цільового призначення.

26.12.2006 рішенням №900 виконавчого комітету Одеської міської ради внесено зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.02.2006 №197, а саме: встановлено такі терміни на здійснення будівництва групи жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55, а також на виконання в повному обсязі комплексу робіт з благоустрою прилеглої території, згідно з узгодженою та затвердженою проектною документацією:

I-й етап-будівництво 7-секційного 12 поверхового жилого будинку: початок будівництва- I-ий квартал 2007 року, завершення будівництва - IV квартал 2009 року;

II-й етап-будівництво 7-секційного 12 поверхового жилого будинку: початок будівництва- IV-ий квартал 2009 року, завершення будівництва - IV квартал 2012 року;

24.04.2007 Одеською обласною службою Української державної інвестиційної експертизи «УКРІНВЕСТЕКСПЕРТИЗА» проведено комплексну експертизу по проекту «Група жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55» на основі договору з замовником, яким є УКБ Одеської міської ради №614 від 21.12.2006 в відповідності до постанови Кабінету Міністрів України №483 від 11.04.2002 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи», в результаті чого отримано комплексний експертний висновок №532/06, згідно якого Одеська обласна служба Укрінвестекспертизи, розглянувши проект «Група жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55» рекомендує його до затвердження.

14 вересня 2005 року між УКБ Одеської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_2 (сторона-1) з однієї сторони та ТОВ «Будівничо-інвестиційна компанія «Югстрой»», в особі директора ОСОБА_3 (сторона-2) з іншої сторони укладено договір про співпрацю №72-05 И по залученню інвестицій в будівництво групи 10-ти поверхових житлових будинків по вул. Малиновського,53,55 з інженерними мережами. Предметом договору є: співробітництво сторін по залученню інвестицій в будівництво групи 10-ти поверхових житлових будинків по вул. Малиновського,53-55 з інженерними мережами в м. Одесі, орієнтовно загальною площею квартир 50000 м2 (далі «обвЂ™єкт»). Сторона-2 згідно:

· п.3.2.1. забезпечує залучення інвестицій в обвЂ™ємі 80% від загальної площі квартир обвЂ™єкту;

· п.3.2.2 забезпечує вкладення залучених інвестицій фізичних та юридичних осіб, згідно п.3.2.1. договору, але не пізніше строку закінчення будівництва обвЂ™єкту;

· п.3.2.3 залучає інвестиції шляхом укладання від свого імені договорів на інвестування будівництва обвЂ™єкту, в обвЂ™ємі вказаному в п.3.2.1 договору;

· п.3.2.4 вкладає отримані згідно п.3.2.1 договору інвестиції в будівництво обвЂ™єкту;

· п.3.2.5 щомісячно, в строк до 25 числа місяця, наступного за звітним, надає стороні-1 довідку про обвЂ™єми інвестицій, які надійшли на розрахункових рахунок сторони-2 та направлені на оплату виконаних будівельно-монтажних робіт.

Крім того, згідно:

· п.5.2 договору ні одна із сторін не вправі передавати свої права та обоввЂ™язки по договору іншим особам без письмової згоди іншої сторони;

· п.5.7 після виходу проектно-кошторисної документації сторонами визначається договірна ціна, вартість будівництва обвЂ™єкту, розроблюється графік виробництва робіт та фінансування обвЂ™єкту, які являються невідвЂ™ємною частиною цього договору.

04 грудня 2006 року між УКБ Одеської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_2 (сторона-1) з однієї сторони та ТОВ «Будівничо-інвестиційна компанія «Югстрой»», в особі директора ОСОБА_3 (сторона-2) з іншої сторони укладено додаткову угоду №1 до договору про співпрацю від 14.09.2005 №72-05 И. Предметом додаткової угоди є: обоввЂ™язок сторін спільно діяти без створення юридичної особи будівництва та вводу в експлуатацію групи 12-ти поверхових житлових будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом з інженерними мережами (далі «обвЂ™єкт»).

Сторона-2 згідно:

· п.2.2.1 зобоввЂ™язана здійснити повне (100%) фінансування будівництва обвЂ™єкту за рахунок власних коштів та/чи коштів третіх осіб згідно «Програми проведення будівельних робіт та фінансування будівництва».;

· п.2.2.3 вести оперативний, бухгалтерський, податковий облік та звітність спільної діяльності;

· п.2.2.9 укласти зі стороною-1 контракт на будівництво обвЂ™єкту;

Крім того, згідно:

· п.4.4 сторони мають право залучати третіх осіб для виконання своїх зобоввЂ™язань за цим договором. При цьому сторона може залучати на договірній основі третіх осіб тільки для виконання того обвЂ™єму робіт та/чи фінансування, які передбачені для цієї сторони «Програмою проведення будівельних робіт та фінансування будівництва». За такими зобоввЂ™язаннями сторона, яка залучає третіх осіб, несе відповідальність перед другою стороною цього договору за дії цих осіб. В свою чергу сторона цього договору, яка не залучає вищевказаних третіх осіб, не несе відповідальності по зобоввЂ™язанням другої сторони перед цими особами.

12 березня 2008 року між ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (генеральний підрядчик) з однієї сторони, який діє на основі договору про спільну діяльність між ТОВ «БІК «Югстрой» та УКБ від 04.12.2006 та ТОВ «СМіКо» в особі директора ОСОБА_4 (підрядчик) з іншої сторони укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт №11-04. Предметом договору є: роботи, які поввЂ™язані з будівництвом обвЂ™єкту: «Групи жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту і паркінгом по вул. Малиновського,53,55 в м. Одесі». П.3.1. договору передбачено строки виконання робіт, а саме: початок-березень 2008 року, закінчення-грудень 2012 року. У відповідності п.4.1 ціна договору підряду, згідно договірної ціни складає 70000000 гривень (сімдесят мільйоні гривень) в тому числі НДС 11666666,67 гривень (одинадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). П.9.2 договору передбачає залучення підрядчиком для виконання спеціальних робіт ліцензованих субпідрядних організацій та забезпечує координацію їх діяльності. Згідно п.11.4 підрядчик забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, визначає особу, відповідальну за її ведення. Проведення розрахунків за виконані роботи передбачені п.14.2 договору, а саме генеральний підрядчик щомісячно здійснює поетапно розрахунки за виконані роботи на основі актів форми КБ-2 та КБ-3 в частині фактично виконаних обвЂ™ємів робіт.

04 квітня 2008 року між ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (генеральний підрядчик) з однієї сторони, який діє на основі договору про спільну діяльність між ТОВ «БІК «Югстрой» та УКБ від 04.12.2006 та ТОВ СК «Ленстрой» в особі директора ОСОБА_5 (підрядчик) з іншої сторони уклали договір на виконання будівельно-монтажних робіт №12-04. Предметом договору є: роботи, які поввЂ™язані з будівництвом обвЂ™єкту: «Групи жилих будинків з обвЂ™єктами соцкультпобуту і паркінгом по вул. Малиновського,53,55 в м. Одесі». П.3.1. договору передбачено строки виконання робіт, а саме: початок-березень 2008 року, закінчення-грудень 2012 року. У відповідності до п.4.1 ціна договору підряду, згідно договірної ціни складає 70000000 гривень (сімдесят мільйоні гривень) в тому числі НДС 11666666,67 гривень (одинадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). П.9.2 договору передбачає залучення підрядчиком для виконання спеціальних робіт ліцензованих субпідрядних організацій та забезпечує координацію їх діяльності. Згідно п.11.4 підрядчик забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, визначає особу, відповідальну за її ведення. Проведення розрахунків за виконані роботи передбачені п.14.2 договору, а саме генеральний підрядчик щомісячно здійснює поетапно розрахунки за виконані роботи на основі актів форми КБ-2 та КБ-3 в частині фактично виконаних обвЂ™ємів робіт.

01 квітня 2008 року між обслуговуючим кооперативом «ОСОБА_6 Черемушки-1» в особі голови ОСОБА_7 (комітент) та ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір комісії, який передбачає обоввЂ™язок комісіонера на умовах і в строки встановлені договором, за винагороду від свого імені та за рахунок комітента укладати угоди, направлені на виконання обоввЂ™язків комісіонера. Які витікають з договору про спільну діяльність б/н від 04.12.2006 (далі ДСД) в частині будівництва першої черги житлового комплексу «Нові Черемушки», за адресою: Україна, м. Одеса вул. Малиновського,53-55 (далі обвЂ™єкт). Згідно п.2.1 ціна договору дорівнює сумі вкладу комісіонера в ДСД в частині будівництва обвЂ™єкта, який складає 150000000 (сто пвЂ™ятдесят мільйонів) гривень.

01 жовтня 2010 року обслуговуючий кооператив «ОСОБА_6 Черемушки-1» в особі ОСОБА_8 (далі комітент), ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (далі первісний комісіонер), ТОВ «Ліберті Л» в особі директора ОСОБА_9 (далі новий комісіонер) уклали договір про заміну сторони в договорі комісії від 01.04.2008, який передбачає передачу первісним комісіонером всіх документів, посвідчуючих права та обоввЂ™язки, які передаються новому комісіонеру, а також всієї інформації, яка має значення для виконання новим комісіонером договору комісії. Договір вступає в закону силу з моменту підписання його сторонами та діє на протязі строку дії договору комісії від 01.04.2008.

На основі звернення ТОВ «БІК «Югстрой» від 01.10.10 №1-10-10/1 до управління капітального будівництва Одеської міської ради між УКБ та ТОВ «БІК «Югстрой» та ТОВ «Ліберті Л» 05 жовтня 2010 року укладено договір про заміну сторони у договорі про спільну діяльність від 04.12.2006. Відповідно до п.1 договору від 05.10.2010 відбулась заміна сторони договору спільної діяльності від 04.12.2006, замість сторони договору ТОВ «БІК «Югстрой» була включена ТОВ «Ліберті Л», при цьому змін до прав та обоввЂ™язків сторін договору від 04.12.2006 внесено не було.

10 листопада 2010 року ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (далі первісний генеральний підрядчик), ТОВ «Ліберті Л» в особі директора ОСОБА_9 (далі новий генеральний підрядчик), ТОВ «СМіКо» в особі директора ОСОБА_4 (далі підрядчик) в зввЂ™язку з заміною сторони в договорі про спільну діяльність від 04.12.2006 уклали додаткову угоду №1 до договору підряду на виконання будівельно - монтажних робіт№11-04 від 12 березня 2008 року, який передбачає зміну первісного генерального підрядчика на нового генерального підрядчика, без внесення змін до прав та обоввЂ™язків сторін договору.

10 листопада 2010 року ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (далі первісний генеральний підрядчик), ТОВ «Ліберті Л» в особі директора ОСОБА_9 (далі новий генеральний підрядчик), ТОВ «Ленстрой» в особі директора ОСОБА_5 (далі підрядчик) в зввЂ™язку з заміною сторони в договорі про спільну діяльність від 04.12.2006 уклали додаткову угоду №1 до договору підряду на виконання будівельно - монтажних робіт №12-04 від 04 квітня 2008 року , який передбачає зміну первісного генерального підрядчика на нового генерального підрядчика, без внесення змін до прав та обоввЂ™язків сторін договору.

Однак до теперішнього часу виконано лише 40% робіт, чим порушуються строки здачі обвЂ™єкту в експлуатацію.

Встановлено, що офіс компанії ТОВ «Ліберті Л» розташований за адресою: м. Одеса, Лермонтовський провулок, 9. Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області та даних КП «ОМБТІ та РО» нежитлові приміщення в буд.9 провулка Лермонтовського належать ТОВ «АГРОСЕРВІС».

На підставі викладеного, з метою відшукання та вилучення в офісі компанії ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) документів, поввЂ™язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Ліберті Л» ; документів що стосуються виконання будівельно - монтажних робіт житлового комплексу «Нові Черемушки», за адресою: Україна, м. Одеса вул. Малиновського,53-55; документів по взаємовідносинам ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) з ТОВ «СМіКо» (код ЄДРПОУ 32933080),ТОВ «БІК «Югстрой» (код ЄДРПОУ 34320622), ТОВ «Ленстрой» (код ЄДРПОУ 34320622), кооперативом «ОСОБА_6 Черемушки-1» (код ЄДРПОУ 393312611) та іншими підрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи вказаного обвЂ™єкту, а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, рахунків, виписок по розрахунковим рахункам, чеків, векселів, довіреностей, листів, комерційних пропозицій, командировочних посвідчень, наказів, протоколів та ін; журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи « 1-С Бухгалтерія») ТОВ «Ліберті Л» щодо оприбутковування та подальшого руху отриманих товарів (послуг), а також інших документів, предметів, цінностей, які були використані та в подальшому можуть бути використані в незаконній діяльності, набуті злочинних шляхом та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

11.04.2013 року згідно ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2013 року старшим слідчим СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6, спільно з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук офісного нежитлового приміщення ТОВ «Ліберті Л», яке розташоване на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку за адресою м. Одеса, пров. Лермонтовський, 9.

Під час обшуку вилучено:

-Виписка по рахунку № 26003260901 період від 01.12.2008 по 19.02.2009 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 28.10.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 15.10.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 27.08.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 28.07.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 26.06.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 09.06.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 05.06.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 01.05.2008 по 31.05.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 27.05.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 20.05.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 01.04.2008 по 30.04.2008 на 3 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 29.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 23.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 22.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 16.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 14.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 10.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 09.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 08.04.2008 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № СФ-0000017 від 01.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 07.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 період виписки 04.04.2008 по 06.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 03.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 02.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 01.04.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 31.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки (період 28.03.2008 по 30.03.2008) на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 27.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 26.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 25.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 24.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 період виписки 21.03.2008 по 23.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 20.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 19.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 17.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 14.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.02.2008 по 29.02.2008 на 4 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки із 01. 01.2008 по 31.01.2008 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 11.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 07.03.2008 на 1 аркуші;

- Рахунок-фактура № СФ-0000013 від 03.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 06.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 05.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 04.03.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.03.2008 по 31.03.2008 на 4 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.03.2008 по 31.03.2008 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 27.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 26.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 25.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 період виписки з 22.02.2008 по 24.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 19.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 15.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 14.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 13.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 08.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 07.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 06.02.2008 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № СФ-0000009 ВІД 01.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 05.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 04.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 01.02.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 28.01.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 період виписки з 25.01.2008 по 27.01.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 22.01.2008 на 1 аркуші;

-Рахунок № 148/08 від 08.01.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 16.01.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 14.01.2008 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № СФ-0000004 від 03.01.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 11.01.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 09.01.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 04.01.2008 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.12.2007 по 31.12.2007 на 4 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 28.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 27.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 26.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 25.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 24.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 20.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 19.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 18.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 17.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 14.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 13.12.2007 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № СФ-0000108 від 30.11.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 12.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 11.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 06.12.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.11.2007 по 30.11.2007 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № СФ-0000104 від 01.11.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.10.2007 по 31.10.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.09.2007 по 30.09.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.08.2007 по 31.08.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.07.2007 по 31.07.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.06.2007 по 30.06.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.05.2007 по 31.05.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки із 01. 01 .2001 по 01.11.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.10.2007 по 31.10.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.09.2007 по 30.09.2007 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № СФ-0000098 від 01.10.2007 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № СФ-0000094 від 03.09.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.08.2007по 30.08.2007 на 2 аркушах;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 27.06.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 22.06.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 21.06.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 20.06.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 13.06.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 31.05.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 17.05.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Рахунок № 161 від 17.07.2007 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № 18 від 01.08.2007 на 2 аркушах (2 примірники по 1 аркушу)

-Рахунок-фактура № 0000086 від 01.08.2007 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактура № 51 від 01.08.2007 на 2 аркушах (2 примірники по 1 аркушу)

-Рахунок-фактура № СФ-0000062 від 10.08.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.07.2007 по 30.07.2007 на 1 аркуші;

-Попередня виписка сформована при незакритому документарному дні: 30.07.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.02.2007 по 12.06.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 01.06.2007 по 26.06.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки з 26.06.2007 по 16.07.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 28.04.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 26.04.2007 на 1 аркуші;

-Копія реєстру електронних платіжних доручень від 26.04.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Рахунок № 275 від 06.04.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 25.04.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 13.04.2007 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 13.04.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Рахунок № 87 від 12.04.07 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 11.04.2007 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 11.04.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 02.04.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 04.04.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 02.04.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 27.03.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 26.03.2007 на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 1 від 27.03.2007 на суму 950000 грн; рахунок № 26003260901;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 04.04.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 20.06.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 13.06.2007 на 1 аркуші;

-Реєстр документів по рахунку № 26003260901 дата звіту з 01.04.2007 по 16.05.2007 на 2 аркушах;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 03.05.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 17.05.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 25.05.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 29.05.2007 на 1 аркуші;

-Виписка по рахунку № 26003260901 дата виписки 31.05.2007 на 1 аркуші;

-Реєстр електронних платіжних доручень від 03.05.2007 рахунок № 26003260901 на 1 аркуші;

2.Красная папка, на якій є вставка з написом "ОСОБА_10 виконаних робіт ДСД СІК і УКС 2009 рік", в якій находятсяследующіе документи:

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за грудень 2009 на 1 аркуші;

-Руху документів послуги з тор.орг. КК-0000030 (31.12.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 приймально-здачі виконаних послуг за договором про надання інформаційних послуг від 01.01.2009 (акт від 31.12.2009) на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за листопад 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документів послуги з тор.орг. КК-0000029 (30.11.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг за договором про надання інформаційних послуг від 01.01.2009 (акт від 30.11.2009г.) На 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за жовтень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з тор.орг. КК-0000028 (31.10.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг за договором про надання інформаційних послуг від 01.01.2009 (акт від 31.10.2009) на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за вересень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з тор.орг. КК-0000027 (30.09.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг за договором про надання інформаційних послуг від 01.01.2009 (акт від 30.09.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з тор.орг. КК-0000026 (30.09.2009) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних робіт за вересень 2009р. на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 приймання-виконаних підрядних робіт за вересень 2009р. на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати по прийнятим нормам) звітний період 01.09.2009р. на 3 аркушах;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000025 (09.09.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 отриманих послуг № 22186 від 08.09.2009г. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000024 (09.09.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здачі-прийняття послуг № 0000513 від 08.09.2009г. на 1 аркуші;

-Свідоцтво про держ. реєстрації фіз.особи і підприємця (копія) ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_1. дата реєстрації 09.02.2004г. (ОСОБА_4 ВОО № 108703) на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Е № 239411, видане на ім'я ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за серпень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000023 (31.08.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг за договором про надання інформаційних послуг від 01.01.2009 (акт від 31.08.2009) на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за липень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000022 (31.07.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здачі-прийняття послуг № ОУ-0000032 на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000021 (31.07.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг за договором про надання інформаційних послуг від 01.01.2009р. (ОСОБА_10 31.07.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг.орг. КК-0000020 (31.07.2009) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за липень 2009р. На 1 аркуші;

-ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за липень 2008г.на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період 01.07.2008р.) На 2 аркушах;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за червень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000019 (30.06.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг за договором про надання інформаційних послуг від 01.01.2009р. (ОСОБА_10 30.06.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000018 (30.06.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здачі-прийняття робіт № ОУ-0000027 на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за травень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000016 (31.05.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здачі-прийняття послуг № ОУ-0000022 на 1 аркуші;

- Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000014 (29.05.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг від 01.01.2009р. (ОСОБА_10 від 29.05.2009г.) На 1 аркуші;

- Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000015 (29.05.2009) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за травень 2009р. На 1лісте;

- ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2009р на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період травень 2009р.) На 3 аркушах;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 за квітень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000012 (30.04.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здавання-приймання робіт № ОУ-0000017 на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000017 (30.04.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здавання-приймання науково-технічної продукції за договором № 13 від 25.03.2009 (акт від 30.04.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000011 (30.04.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних послуг від 01.01.2009р. (ОСОБА_10 від 30.04.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000013 (30.04.2009) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за квітень 2009р. на 1лісте;

-ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2009г.на 4 аркушах; кожен екземпляр в 3-х примірниках;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період квітень 2009р.) На 3 аркушах; кожен екземпляр в 3-х примірниках;

-ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за березень 2009г.на 4 аркушах; кожен екземпляр в 3-х примірниках;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період за березень 2009р.) На 3 аркушах; кожен екземпляр в 3-х примірниках;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000009 (31.03.2009) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за березень 2009р. на 1лісте;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000010 (31.03.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 про отримання правової допомоги № 53 від 27.02.2009 (акт 31.03.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000008 (31.03.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здавання-приймання робіт № ОУ-0000012 на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 березень 2009р. на 1 аркуші;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку за лютий 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000007 (27.02.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому виконаних послуг від 01.01.2009р. (ОСОБА_10 від 24.02.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000006 (27.02.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здавання-приймання робіт № ОУ-0000009 на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000005 (28.02.2009) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за лютий 2009р. на 1 аркуші; кожен екземпляр в 2-х примірниках;

-ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за лютий 2009г.на 4 аркушах; кожен екземпляр в 4-х примірниках;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період за лютий 2009р.) На 4 аркушах; кожен екземпляр в 3-х примірниках;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000004 (27.02.2009) на 1 аркуші;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період за лютий 2009р.) На 2 аркушах;

-Оборотно-сальдова відомість за рахунком 631 за січень 2009р. на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000003 (30.01.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 прийому-здачі виконаних від 01.01.2009р. (ОСОБА_10 30.01.2009) на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000002 (30.01.2009) на 1 аркуші;

-ОСОБА_10 здавання-приймання робіт № ОУ-0000002 на 1 аркуші;

-Руху документа послуги з торг. орг. КК-0000001 (30.01.2009) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за янврь 2009р. на 1лісте;

-ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за січень 2009г.на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період за січень 2009р.) На 4 аркушах; кожен екземпляр в 2-х примірниках;

-ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за січень 2009г.на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів (звітний період за січень 2009р.) На 3 аркушах;

-ОСОБА_10 приймання виконаних підрядних робіт за січень 2009г.на 4 аркушах;

3. Папка швидкозшивач сірого кольору, в якій знаходяться наступні документи:

-Касова книга на 2012р. Прошита і пронумерована, скріплена печаткою «Ліберті Л» на 38 аркушах;

-Касова книга на 2011г.на 14 аркушах. Прошита і пронумерована, скріплена печаткою, касова книга на 2010 рік на 6 аркушах, прошита і пронумерована, скріплена печаткою «Ліберті Л»; касова книга на 2009г.на 17 аркушах. Прошита і пронумерована, скріплена печаткою «Ліберті Л». Зазначені акти зшиті разом у 1 том;

4. Папка фіолетового кольору, на якій є вставка з написом: «ТОВ Ліберті Л» журнали-ордери за 2012 рік, в якій знаходяться наступні документи:

-Оборотно-сальдова відомість за грудень 2012р. на 2 аркушах;

-Журнал ордер і відомості по рахунку 13 знос (амортизація) необоротних активів за грудень 2012 року на 3 аркушах;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 15 капітальні інвестиції за грудень 2012 року на 1 аркуші;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 20 виробничі запаси за грудень 2012 року на 8 аркушах;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 22 малоцінні та швидко зношуються предмети за грудень 2012 року на 7 аркушах;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 22 виробництва за грудень 2012 року на 1 аркуші;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 301 каса в національній валюті за грудень 2012 на 1 аркуші;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 311 поточні рахунки в національній валюті за грудень 2012года на 1 аркуші;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті за грудень 2012года на 1 аркуші;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 332 і інші поточні фінансові інвестиції за грудень 2012 року на 1 аркуші;

-Журнал ордер і відомість за рахунком 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за грудень 2012 року на 1 аркуші;

-Опис договорів ТОВ «Ліберті Л» на 3 аркушах

-Договір добровільного страхування № 0201/821402/031042 від 27.02.2013. на 1 аркуші

-Договір № 01-13 від 02.01.2013 ТОВ «Техноенерго 5» «Ліберті Л» на 1 аркуші.

-Договір № 13057 на Використання комп'ютерної програми от 03.01.2013 р. Між ТОВ «Форт Одеса» та ТОВ «Ліберті Л» на 1 арк.

-Договір № 001/13 від 14.02.2013 «Ліберті Л» та МПП на 3 арк.

-Договірна ціна ТОВ «Ліберті Л» та МПП на 2 арк.

- Кошторис № 2-1-1 на 4 арк.

-Договір про Надання послуг від 04.02.2013 р. ТОВ «Ліберті Л» та ТОВ «Жовтий центр» на 1 арк.

-Супровідний лист до договору б / н від 04.02.2013 р. ТОВ «Ліберті Л» та ТОВ «Жовтий центр №1 »на 1 арк.

-Договір підряду № 47-13 від 18.01.2013. ТОВ «Ліберті Л» та Тентенерго-5 на 6 арк.

-Договорна ціна на будівництво по вул. Малиновського № 53-55 на 2 арк.

-Кошторис № 6-1 (Ф. № 3) на 1 арк.

-Кошторис № 6-1-1 (Ф № 4) на 3 арк.

-Кошторис № 6-1-2 (Ф. № 4) на 2 арк.

-Кошторис № 6-1-3 на прокладку гір-дроти (Ф. № 4) на 4 арк.

-Кошторис № 6-1-4 (Ф. № 4) на 7 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.

-Договір поставки № 10/12-12 поставки бетону від 10.12.2012 на ТОВ «Ліберті Л» на 4 арк.

-Супровідний лист на поставку бетону від 10.12.12 на 1 арк.

-Договір № 05 від 30.01.2013. ПП «Вид» та ТОВ «Ліберті Л» з супровіднім листом на 4 арк.

-Договір підряда; 48-13 на виконання будівельних робіт від 18.01.2013. на 8 арк.

-Договорна ціна ТОВ «Ліберті Л» на 2 арк.

-Зведені системний розрахунок вартості будывництва (Ф. № 1) на 2 арк.

-Кошторис № 2-1 (Ф. № 3) на 1 арк.

-Кошторис № 2-1-1 (Ф. № 4) «А» на 4 арк.

-Кошторис № 2-1-2 на ГРПШ № 1 (Ф. № 4) на 4 арк.

-Кошторис № 2-1-3 на обліку витрати газу (Ф. № 4) на 7 арк.

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.

-Договір № 21/12-12 на виконання робіт від 21.12.12 ТОВ «Ліберті Л» та ПП «Плюс» на 4 арк.

-Копія Рішення № 1 замовника від 20.09.2012 р. на 1 арк.

-Банківський реквезіт на 1 арк.

-Свідоцтво № 200081137 на реєстрацію ПДВ на 1 арк. (Копія)

-Договір по виготовленню меблів № 17/01/13-1 від 17.01.13 ТОВ «ТАТ» і ТОВ «Ліберті Л» на 2 арк.

-Супровідний лист за договором № 14/01-13 від 15.01.13 на 2 арк.

-Договір оренди № 15 від 02.01.2013 ТОВ «Аргосервіс» і ТОВ «Ліберті Л» на 2 арк.

-ОСОБА_10 приймання-передачі від 01.01.2013 на 1 арк.

-Договір оренди № 31 від 07.08.2012 ТОВ «Агросервіс» ТОВ «Ліберті Л» на 1 арк.

-ОСОБА_10 прийому передачі 14.08.12 на 1 арк.

-Договір від 14.02.2011 на 3 арк (Копія)

-ОСОБА_10 прийому передачі від 14.09.2011 за договором на 1 арк.

-Додаткова угода за договором на 1 арк.

-Договір купівлі продаж автомобіля 20.12.2012 на 2 арк.

-Протокол № 2 загальних зборів від 12.12.12. Лондонська ВТФ на 1 арк.

-ОСОБА_10 № 1/12 прийому передачі Рухом майна за договором купівлі-продажу автомобіля від 20.12.12

- свідоцтво про державну реєстрацію туристичне агентство «Лондонская ПТД» (Копія) на 2 арк.

-Посвідчення № 100206237 про реєстрацію ПФВ (Копія) на 1 арк.

-Довідка АА № 089419 з ЄФРПОУ ТОВ «Лондонська ПТД» на 1 арк.

-Договір МОС № 1218581 ТОВ «Ліберті Л» ПАТ «Просто Страхування» на 3 арк.

-Договір № 24/12-12 на виконання робіт ТОВ «Ліберті Л» ті «ЛК Енергомір» ТОВ на 14 арк.

-Договір № 18/12-12 від 18.12.12 на 3 арк.

-Договір № 403 л на виконання випробувань від 18.12.12 «Ліберті Л» (Копія) на 1 арк.

-Рахунок № 403 від 18.12.2012 Копія на 1 арк

-Договір № 62-п від 14.12.2012 ТОВ «Ліберті Л» та ТОВ «Електрокомпанія» «АСВ» На 2 арк.

-Договір № 011ТН від 03.12.12 ТОВ «Ліберті Л» НВЦ Екострой на 4 арк.

-Ліцензія № 517739 ТОВ «Екострой» на 4 арк.

-Додаток до ліцензії № 517739 на 4 арк.

-Супровідний лист № 01/ТН «Екострой-Ліберті Л» на 1 арк.

-Супровідний лист № 03/12-12 від 03.12.12 на 1 арк.

-Договір № 30.11/12-04 про Надання послуг від 30.11.12 ТОВ «Спецбудтехніка» ТОВ «Ліберті Л» на 3 арк з додатком на 1 арк.

-Посвідчення № 200039723 ТОВ «Спецбудтехніка-В» ПДВ (Копія) на 1 арк.

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Спецбудтехніка» Копія на 1 арк.

-Довідка № АА726769 ЄДРПОУ ТОВ «Спецбудтехніка» на 1 арк. (Копія)

-Повідомлення ТОВ «Спецбудтехніка» на 1 арк. (Копія)

-Довідка про взяття на облік ТОВ «Спецбудтехніка» (Копія) на 1 арк.

-Супровідній лист № 30.11/12-09 від 30.11.12 н 1 арк.

-Договір № 2025/1 на 1 арк.

-Договір № 7577 від 26.11.12 ТОВ «Ліберті Л» ТОВ «Інкомсервіс» на 1 арк.

-ОСОБА_10 виконаних робіт по Рахунку фактурі № 7577 від 26.11 12. на 1 арк (2 екз.)

-Договір поставки № 26/11/12-1к від 26.11.12 на 4 арк.

-Специфікація № 1 до договору № 26/11/12-1к від 26.11.12 на 1 арк.

-Специфікація № 2 за договором № 26/11/12-1к від 26.11.12 на 1 арк.

-Специфікація № 3 до договору № 26/11/12-1к від 26.11.12

-Специфікація № 4 до договору № 26/11/12-1к від 26.11.12 на 1 арк.

-Договір № 21/11-12 аренди прізводственніх позіцій від 21.11.12 ТОВ «Міжнародний аеропорт» та ТОВ «Ліберті Л» на 3 арк.

-Договір № с1129 підряду на виконання робіт від 08.11.12. ТОВ "Ліберті Л» та ВКФ «Лотос» із додатком на 9 арк.

-Рахунок фактура № 14/11 від 14.11.12.

-Супровідний лист до договору № с1129 ТОВ «Ліберті Л» ВКФ «ЛОТОС» на 1 арк.

-Договір страхування № 0401/12289 від 08.11.12 ТОВ «Ліберті Л»

-Договір № 31 від 07.11.12 СП «ВИД» І ТОВ Ліберті Л на 2 арк, (2 єкземпляра)

-Договір № 01874 від 05 .11.12 ТОВ Ліберті Л міжгалузевий центр охорони праці та безпеки на 2 арк.

-Договір № 09-ВР від 23.11.12

-Договір № 0-ВР від 23.11.2012

Додаткова угода № 1 до договору № 9 від 23.11.12. від 07.02.13.

-Супровідний лист № 9-вр від 05.01.12

-Договір № 60 / п про Надання от 01.11.12;

На підставі викладеного, а також у зввЂ™язку з тим, що у подальшому по вказаним фінансово-господарським документам ТОВ «Ліберті Л», вилученим в ході обшуку, буде проводитися судово-економічна експертиза, прокурор прокуратури просить суд накласти арешт майно, яке належить ТОВ «Ліберті Л».

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання підозрюваного не перешкоджає розгляду клопотання слідчого.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Пунктом 1 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони (серед інших): підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Щодо питання права власності, то слідчий суддя вважає, що воно не може підтверджуватись протоколом виявлення та вилучення, оскільки вказаний протокол лише засвідчує факт виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Право власності набувається відповідним документом, який дає право володіти, користуватись та розпоряджатись особі своїм майном.

Однак, за смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певного його майна. Вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки вилучені речі і предмети, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є тимчасово вилученим майном. З метою недопущення їх зникнення, втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна /речей, предметів/, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42013170020000032 від 31.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 364, ч.2 ст. 364-1 ч.2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Ліберті Л», а саме: -Виписка по рахунку № 26003260901 період від 01.12.2008 по 19.02.2009 на 1 аркуші;