Ухвала

від 14.05.2013 по справі 372/2158/13-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14.05.2013

Справа № 372/2158/13-к

провадження № 1кс-151/13

У Х В А Л А

іменем України

14 травня 2013 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Мора О.М.,

при секретарі судового засідання Орел І.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області, лейтенанта міліції, ОСОБА_1,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області, лейтенанта міліції, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області, лейтенант міліції, ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013100230000757 від 12 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Слідчий посилається на те, що 06.03.2013 до Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява від заступника Голови правління АТ «Імексбанку» - директора філії у м. Києві ОСОБА_3 про те, що відділенням № 24 (Київська область, м. Обухів, вул. Миру, 17-Ж) філії АТ «Імексбанк» у м. Києві, 22 лютого 2013 року за Договором № 999-00038982/1 було надано споживчий кредит на суму 5 000,00 грн. громадянину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2, згідно довідки про доходи від 22.02.2013 року працюючому малярем в ПП «Вогнезахист» (ЄРДПОУ 25566702).

З часу отримання споживчого кредиту ОСОБА_4 зобов’язання по Договору кредиту не виконує, погашення кредиту та відсотків по ньому не здійснює, на дзвінки не відповідає. Разом з тим, дружина ОСОБА_4, ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік останні роки ніде не працює, та хто надав її чоловіку фіктивну довідку про доходи їй не відомо.

В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_5 було дійсно встановлено, що її чоловік ніде не працює, заробляє на життя тимчасовими підробітками, вживає алкогольні напої.

При допиті ОСОБА_4 встановлено, що в лютому 2013 року йому терміново потрібні були гроші, щоб віддати борг, тоді він звернувся до свого товариша ОСОБА_6 та пояснивши ситуацію разом з ним пішов до АТ «Імексбанку», де звернувся до працівника банку, при цьому розповів, що офіційно ніде не працює та чи можна на нього оформити кредит. Після цього вони надали документи про те, що ОСОБА_6 є приватним підприємцем та одразу надали довідку про доходи з якої виходило, що ОСОБА_4 за договором працює малярем на ПП «Вогнезахист», що належить ОСОБА_6 та отримує заробітну плату в розмірі 2400,00 грн. Працівниця банку, яка оформляла кредит знала про те, що ОСОБА_4 ніде не працював, але сказала, що якщо ми надамо довідку про доходи, то їм зможуть оформити кредит. Після оформлення всіх необхідних документів ОСОБА_4 видали кредит в сумі 5000,00 грн. По даному кредитному договору ОСОБА_4 регулярні внески не сплачує.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановити документи, які мають істотне значення в даному кримінальному провадженні неможливо в інший спосіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, що стосуються оформлення та видачі кредиту АТ «Імексбанком» ОСОБА_4, оскільки з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, зацікавлені особи можуть реально змінити, спотворити або знищити речі і документи, які мають відношення до кримінального провадження, тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про законність оформлення та видачу кредиту АТ «Імексбанком» ОСОБА_4 та в даному кримінальному провадженні неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речового доказу.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області, лейтенанта міліції, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області, лейтенанту міліції, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до документів, що стосуються оформлення кредитного Договору № 999-00038982/1 від 22 лютого 2013 року між ОСОБА_4 та АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 21705124), що зберігаються у філії АТ «Імексбанку», що в м. Києві по вул. Первомайського 4, з можливістю вилучення документів, які мають значення в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2013 року.

Роз'яснити керівнику філії АТ «Імексбанку», що в м. Києві по вул. Первомайського 4, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Мора