Ухвала

від 14.05.2013 по справі 712/5400/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 08 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В.., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000114, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000114 від 24.04.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586) протягом 2011-2012 років занижено податок на прибуток підприємства на суму 626 тис. грн., податок на додану вартість 501 тис. грн.. та податок з доходів фізичних осіб на суму 10 тис. грн., а всього службові особи ПП «Фенікс Агро» ухилилися від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 1 138 тис. грн., що є значним розміром.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586) проводило фінансово-господарські операції з ПП «Марракеш» (код ЄДРПОУ 37301712) з приводу надання послуг по вантажоперевезенню.

З метою з’ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Фенікс Агро» з ПП «Марракеш», необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № 2600900109534 ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586), відкритого в установі ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), а саме: роздруківок руху коштів за 01.01.2011 по 31.01.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України В«Про банк та банківську діяльністьВ» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.01.2012, по рахунку ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586), № 2600900109534, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ В«Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1 . Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1.

2 . Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586) у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) , що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 по 31.01.2012 , а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи В«Клієнт БанкВ») ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586) № 2600900109534 , відкритого у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054);

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.01.2012 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586) № 2600900109534 , відкритого у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса, 7/9);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3 . Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний