Постанова

від 14.05.2013 по справі 432/3075/13-к

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 432/3075/13-к

Провадження №1-кс/432/341/2013

УХВАЛА

14 травня 2013 р. Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Гончаров О.М.,

за участю: секретаря судового засідання Пожидаєвої Я.Е., слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380001444 від 13.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, яке надійшло до суду 14.05.2013 року заявник вказав, що 13.03.2013 до Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшло звернення гр. ОСОБА_2 інспектора Луганської обласної громадської організації «Організація по протидії корупції «Серп» юридична адреса: м. Попасна вул. Мічурина 1, про те, що йому як представнику громадської організації стало відомо, що ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305), котре є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою підприємницьку діяльність з продажу товару в Російську Федерацію. Також йому відомо, що дане підприємство частково робить продукцію, частково придбає продукцію колишнього вживання, яку в подальшому продає в Російську Федерацію, а також те, що дана продукція є не сертифікованою, та продається по завищеним цінам. Посадові особи вищевказаного підприємства ТОВ «ТНП ТОР», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом надання фіктивних документів на продукцію у Луганську митницю для оформлення митної декларації, відправляють у Російську Федерацію товари по завищеним цінам.

По зазначеному кримінальному провадженню проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів на встановлення осіб, які могли б, бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. В ході розслідування даного кримінального провадження до адреси Луганської митниці за вих. 53/11544 від 02.04.2013р. було направлено запит про надання відомостей, чи здійснювались ТОВ «ТНП ТОР» протягом 2011р. та по теперішній час експортні операції. На що 25.04.2013р. за вх. 2744 було отримано відповідь, про те що ТОВ «ТНП ТОР» протягом останніх 3 років здійснила 3 експортні операції, а саме:

1. 13.04.2011р. № МД 702020001/2011/001454, отримувач ІП ОСОБА_3 адреса отримання м. Мілерово вул. Київська, 141, Ростовської області, Російська Федерація.

2. 08.08.2012р. № 702020001/2012/00765, отримувач ІП ОСОБА_4 адреса отримання м. Россош пл. Жовтнева вул. 74а/48 Воронезька область, Російська Федерація

3. 11.03.2013р. № МД 702020001/2013/002019, отримувач ІП ОСОБА_4 адреса отримання м. Россош пл. Жовтнева вул. 74а/48 Воронезька область, Російська Федерація.

До адреси ТОВ «ТНП ТОР», за вих. 53/10237 від 26.03.2013р., та 53/10730 від 01.04.2013р. були направлені запити на надання копій документів на підставі яких були здійснені вищевказані експортні операції, однак посадовими особами ТОВ «ТНП ТОР» було відмовлено в надані документів.

З метою перевірки відомостей які вказані у заяві, та розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб, необхідно надання тимчасового доступу до документів які знаходяться на Луганській митниці за адресою м. Луганськ вул.. Оборонна 34а, а саме:

1. митні декларації складені посадовими особами ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305), а також документи надані посадовими особами підприємства, необхідних для складання митних декларацій та документів зазначених в графі № 44, (зовнішньоекономічні контракти, вантажні митні декларації, специфікації, платіжні документи, доручення підтверджуючи факт взаємовідносин вищевказаних підприємств), згідно яких 13.04.2011р. № МД 702020001/2011/001454, отримувач ІП ОСОБА_3 адреса отримання м. Мілерово вул. Київська, 141, Ростовської області, Російська Федерація; 08.08.2012р. № 702020001/2012/00765, отримувач ІП ОСОБА_4 адреса отримання м. Россош пл. Жовтнева вул. 74а/48 Воронезька область, Російська Федерація; 11.03.2013р. № МД 702020001/2013/002019, отримувач ІП ОСОБА_4 адреса отримання м. Россош пл. Жовтнева вул. 74а/48 Воронезька область, Російська Федерація були здійснені експортні операції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться на ТОВ «ТНП ТОР», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 п.7 КПК України, -

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 159. КПК України передбачені загальні положення тимчасового доступу до речей і документів:

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При таких обставинах прихожу до висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні зазначеної особи та необхідність їх огляду ( вилучення.).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні. Дані документи не містять охоронювану законом таємницю.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов’язати Луганську митницю за адресою: м. Луганськ вул. Оборона, 34 а дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Луганській митниці за адресою м. Луганськ вул.. Оборонна 34а, а саме:

митні декларації складені посадовими особами ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305), а також документи надані посадовими особами підприємства, необхідних для складання митних декларацій та документів зазначених в графі № 44, (зовнішньоекономічні контракти, вантажні митні декларації, специфікації, платіжні документи, доручення підтверджуючи факт взаємовідносин вищевказаних підприємств), згідно яких 13.04.2011р. № МД 702020001/2011/001454, отримувач ІП ОСОБА_3 адреса отримання м. Мілерово вул. Київська, 141, Ростовської області, Російська Федерація; 08.08.2012р. № 702020001/2012/00765, отримувач ІП ОСОБА_4 адреса отримання м. Россош пл. Жовтнева вул. 74а/48 Воронезька область, Російська Федерація; 11.03.2013р. № МД 702020001/2013/002019, отримувач ІП ОСОБА_4 адреса отримання м. Россош пл. Жовтнева вул. 74а/48 Воронезька область, Російська Федерація були здійснені експортні операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Гончаров