Ухвала

від 14.05.2013 по справі 432/3073/13-к

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 432/3073/13-к

Провадження №1-кс/432/339/2013

УХВАЛА

14 травня 2013 р. Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Гончаров О.М.,

за участю: секретаря судового засідання Пожидаєвой Я.Е.

слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, клопотання про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380001444 від 13 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, яке надійшло до суду 14 травня .2013 року, заявник вказав, що 13.03.2013 до Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшло звернення гр. ОСОБА_2 інспектора Луганської обласної громадської організації «Організація по протидії корупції «Серп» юридична адреса: м. Попасна вул. Мічурина 1, про те, що йому як представнику громадської організації стало відомо, що ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305), котре є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою підприємницьку діяльність з продажу товару в Російську Федерацію. Також йому відомо, що дане підприємство частково робить продукцію, частково придбає продукцію колишнього вживання, яку в подальшому продає в Російську Федерацію, а також те, що дана продукція є не сертифікованою, та продається по завищених цінах. Посадові особи вищевказаного підприємства ТОВ «ТНП ТОР», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом надання фіктивних документів на продукцію у Луганську митницю для оформлення митної декларації, відправляють у Російську Федерацію товари по завищеним цінам.

По зазначеному кримінальному провадженню проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів на встановлення осіб, які могли б, бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. В ході розслідування даного кримінального провадження до адреси Луганської митниці за вих. 53/11544 від 02.04.2013р. було направлено запит про надання відомостей, чи здійснювало ТОВ «ТНП ТОР» протягом 2011р. на теперішній час експортні операції. На що 25.04.2013р. за вх. 2744 біло отримано відповідь, про те що ТОВ «ТНП ТОР» протягом останніх 3 років здійснила 3 експортні операції.

До адреси Стахановської ОДПІ, за вих. 53/9486 від 20.03.2013р. було направлено запит про надання відомостей щодо діяльності ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305). 25.03.2013р. було отримано відповідь про те що ТОВ «ТНП ТОР» має банківські рахунки, а саме:

Номер рахунку 26045060080615, від 16.06.2011р., валюта-українська гривня, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026

Номер рахунку 26008057000601, від 08.02.2011р., валюта-російський рубль, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026

Номер рахунку 26003060437794, від 02.02.2011р., валюта-українська гривня, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026

Номер рахунку 26053060407525, від 02.02.2011р., валюта-українська гривня, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026

З метою перевірки відомостей які вказані у заяві, та розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб, необхідно надання тимчасового доступу до руху грошових коштів за банківськими рахунками ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305).

Приймаючи до уваги, вищевикладене, а також те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідні данні по руху грошових коштів ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305) просив:

Надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305, а саме:

Номер рахунку 26045060080615, від 16.06.2011р., валюта-українська гривня, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026, з моменту відкриття по теперішній час

Номер рахунку 26008057000601, від 08.02.2011р., валюта-російський рубль, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026 з моменту відкриття по теперішній час

Номер рахунку 26003060437794, від 02.02.2011р., валюта-українська гривня, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026 з моменту відкриття по теперішній час

Номер рахунку 26053060407525, від 02.02.2011р., валюта-українська гривня, Луганського обласної філії ПАТ «Приват Банк», МФО: 304795, ЕДРПОУ: 20178026 з моменту відкриття по теперішній час

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є:

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;

2) накладення грошового стягнення;

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

4) відсторонення від посади;

5) тимчасовий доступ до речей і документів;

6) тимчасове вилучення майна;

7) арешт майна;

8) затримання особи;

9) запобіжні заходи.

Згідно ч.5 ст..132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України).

На обґрунтування поданого до суду клопотання , заявник як доказ надав ксерокопію заяви ОСОБА_2 від 12.03.2013 року на адресу начальника Стахановського МВ УМВС України в Луганській області , довідку Стахановської ОДПІ від 25.03.2013 р с даними про банківські розрахунки ТОВ «ТНП «ТОР», та копію витягу з ЄРДР.

Будь яких інших доказів по перевірці доводів заявника , які вказують на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суду не надано. При цьому перевірка заяви проходить вже більш місяця.

Заявником не доведено яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають розрахункові рахунки самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, оскільки як зазначено в клопотання ТОВ «ТНП ТОР» (код ЄДРПОУ 37417305), є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності і має право на експортні операції і відкриття рахунків. Подання і додатки не містять обґрунтувань і доказів, коли саме проводилися експортні операції, і чому потрібно відомості про рух коштів з дня відкриття рахунків і по теперішній час.

Заявником в подання ставиться питання про надання тимчасового доступу до розрахункових рахунків, але не зазначено в який саме спосіб: можливість ознайомитися, зробити їх копії., або інший спосіб.

Заявник просить розглядати справу в порядку ст..163 ч.2 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, , і при цьому не доводить наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, статей 4, 34 частини 3, 39 частини 4 Закону України В«Про телекомунікаціїВ»від 18 листопада 2003 року № 1280-IV, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380001444 від 13 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Гончаров