Ухвала

від 18.04.2013 по справі 645/3417/13-к

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/3417/13-к

Провадження № 1-кс/645/452/13

УХ В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

18 квітня 2013 року Cлідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі Курбатової А.М., за участю прокурора Карнаух О.М., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному проваджений № 12013220460001049 від 05.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 17.04.2013 р. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670, та можливість їх вилучити, а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26009001114718, ПП «Ятес», ЄДРПОУ 24677428, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26009001114718 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2013 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; - інформації, про використання системи «Клієнт-банк» ТОВ фірма «Бласт», ЄДРПОУ 24677428 для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2013 року до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26009001114718, ПП «Ятес», ЄДРПОУ 24677428, який відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Підставами розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Хрещатик», слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вказує, що 22 січня 2013 року між гр.ОСОБА_3, далі «Учасник» та ТОВ «Ятесс», в особі ОСОБА_4, був укладений договір № 014226 з додатками. Згідно умов даного договору, адміністратор, за згодою Учасника, зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Учасника певні дії, спрямовані на надання безвідсоткової позики, зазначеної в Додатку №1 до даного Договору, на умовах діяльності Програми «Ренессанс», що міститься в Додатку №2, в тому числі: забезпечити обслуговування учасника за умовами Договору; повідомити Учаснику Програми про реєстрацію Договору; організувати та проводити розподіл Фонду Учасників, здійснити надання безвідсоткової позики на користь Учасника за рахунок Фонду Учасників; надавати інші послуги і здійснювати інші правочини, погоджені Сторонами у порядку та в строки, передбачені цим Договором та Додатками до нього. Гр. ОСОБА_3 ознайомившись зі змістом Договору та Додатків до нього, погодився на умови програми «Ренессанс», підписав вищевказані документи та провів першу оплату, згідно умов Додатків до договору. Підписуючи вищевказаний договір, ОСОБА_3 був впевнений та переконаний працівниками ТОВ «Ятесс», в тому, що після сплати першого внеску, йому буде видана безвідсоткова позика. Проте, не дослідивши та не вивчивши умови програми «Ренессанс», які передбачають виплату безвідсоткової позики лише при умовах: сплати Вступного платежу; сплати щомісячного Загального платежу; при відсутності заборгованості по сплаті Загальних Платежів Учасник має право взяти участь у найближчому проведенні Заходу з розподілу Фонду Учасників. Тобто, для отримання безвідсоткової позики необхідно здійснювати щомісячні платежі і чекати участі у проведенні Заходу та визнання Учасника переможцем.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 160 КПК України слідчий не довів той факт, що не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а аткож, що саме оригінали документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ КБ «Хрещатик», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - до всіх документів ТОВ «Ятесс», а саме - документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № 26009001114718, ПП «Ятес», ЄДРПОУ 24677428, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, але підстав для такого звернення с зазначеним клопотання слідчій не довів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному проваджений № 12013220460001049 від 05.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.