Ухвала

від 09.04.2013 по справі 201/4222/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4222/13к

провадження № 1-кс/201/897/2013

УХВАЛА

09 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.

ОСОБА_3, 24.01.1969 р. н., зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 27.12.2011 шляхом обману, будучи менеджером ТОВ «Сервіс-агроцентр», яке є офіційним дистриб’ютором засобів захисту рослин та посівного матеріалу торгівельної марки «Syngenta», поставив фермерському господарству «Лада-Агро» насіння соняшника «НК Бріо» у кількості 400 посівних одиниць на суму 547 400 грн. від імені ТОВ «Маршал-транс», яке не відповідає встановленому стандарту, чим спричинив збитки фермерському господарству «Лада-Агро» на вказану суму.

За вказаним фактом інформацію 15.02.13 внесено до ЄРДР за № 12013040690001026 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В подальшому за зверненням представника компанії «Syngenta Participations AG» ОСОБА_4 внесено відомості до ЄРДР за номером № 12013040690001029 за фактом незаконного використання фірмових торгових марок компанії «Syngenta Participations AG» за ознаками ч. 1 ст. 229 КК України. Вказані кримінальні провадження об’єднані в одне під номером № 12013040690001026.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про діяльність на території Дніпропетровської області організованої злочинної групи, метою якої є заволодіння грошовими коштами фермерських господарств шляхом обману та зловживання довірою, а саме: шляхом виготовлення та продажу контрафактного посівного матеріалу і засобів захисту рослин торгівельної марки «Syngenta», які не відповідають стандартам виробника або взагалі планують не поставляти ніякої продукції.

Встановлено, що до вказаної злочинної групи входять: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (керівник) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6

При цьому між вказаними особами ОСОБА_5 розподілено обов'язки, а саме: ОСОБА_6 відповідає за придбання сировини для виготовлення контрафактної продукції та її подальший збут, ОСОБА_9 забезпечує виробництво та збут такої продукції, а ОСОБА_8 займається веденням бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, документи яких використовуються для придбання сировини та кінцевої реалізації виготовленої контрафактної продукції, а саме: TOB «Спецагроресурс» (ЄДРПОУ 38112611), TOB «Компанія Укрінвест-ХХІ» (ЄДРПОУ 38158733), TOB «Гранд-стар» (ЄДРПОУ 35595205), TOB «АПК-інвест»(ЄДРПОУ 37734174), TOB «Л.С.Д.» (ЄДРПОУ 35448279), TOB «Маршал-Транс» (ЄДРПОУ 35339304) в офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 80.

Встановлена злочинна схема діяльності вказаної групи: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовляються та придбавають за готівку або з розрахункових рахунків вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності гібриди кукурудзи та соняшника в українських виробників, а саме у TOB «Селекта» (м.Синельникове) та у сільськогосподарському кооперативі «Радянський» (с.Бутенки, Полтавської області), які потім зберігаються, перефарбовуються та поміщуються в підроблені мішки, які облаштовуються підробленими ярликами під керівництвом ОСОБА_7 у приміщенні за адресою: м. Новомосковськ, пров. Складський, 2а, яке на праві спільної часткової власності належить батьку ОСОБА_5 - ОСОБА_10 та матері ОСОБА_6 - ОСОБА_11

Крім того, встановлено, що до діяльності вищевказаної групи осіб має відношення ОСОБА_12, 28.11.1977 р. н., житель м. Харкова, працівник TOB «Бумпак Україна», який за заявками ОСОБА_7 виготовляє мішки під продукцію з характерними зовнішніми ознаками (лейблами, ярликами) торгівельних марок «Syngenta», «Monsanto», «Pioneer». Також встановлений ОСОБА_11, житель м. Дніпропетровська, який за заявками ОСОБА_7 займається виготовленням ярликів для мішків з контрафактною продукцією, які містять номер партії посівних матеріалів та недостовірні дані про посівний матеріал, що вмішується у мішку. Вказані дії проводяться з метою надати виробленій вищевказаним способом контрафактній продукції вигляд високоцінних посівних матеріалів гібридів соняшнику та кукурудзи всесвітньовідомого виробника, що суттєво підвищує вартість контрафактної продукції для осіб, яким невідомо про справжні споживні якості насіння.

В подальшому ОСОБА_3 займається розповсюдженням контрафактного посівного матеріалу на території Дніпропетровської області та за її межами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у складі вищевказаної групи осіб продовжує вчинять шахрайські дії відносно фермерських господарств Дніпропетровської області вищевказаним чином. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 та має у власності (використанні) опосередковано через матір ОСОБА_13 нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. З. Бєлої, 2, а також житловий будинок за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Піонерська, 18, через батька ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_2, ділянку по виробництву екструдованих продуктів за адресою: м. Новомосковськ, пров. Складський, 2а, квартиру за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 26/23, житловий будинок за адресою: с. Новоселівка, Новмосковського району Дніпропетровської області, вул. Лісова, 43.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: квартира АДРЕСА_3, з метою відшукання предметів та документів, що дадуть змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті його вчинення ОСОБА_5, зокрема грошові кошти.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12013040690001026, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ прокуратури області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання предметів та документів, що дадуть змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, майно, здобуте в результаті його вчинення ОСОБА_5, зокрема грошові кошти.

Доручити проведення обшуку слідчому, прокурору у даному кримінальному провадженні №12013040690001026 та іншим особам за дорученням слідчого, прокурора

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков