ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4286//13-к
провадження № 1-кс/201/903/2013
УХВАЛА
10 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
10 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:
В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000004 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Лібкнехта,11, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2008-2010р.р., діючи умисно, в порушення п.п.7.4.1, 7.4.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в бюджет в особливо великих розмірах, чим заподіяли збитки державі на загальну суму 8462611 грн.
Також встановлено, що посадові особи ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), в грудні 2008р. уклали угоду з ТОВ «Рейнбоу лтд» (код ЄДРПОУ 33324626) на поставку дизельного пального, та на виконання умов зазначеної угоди перерахували на рахунок ТОВ «Рейнбоу лтд» (код ЄДРПОУ 33324626) передоплату у сумі 50775667,00 грн. і зазначена операція була відображена в декларації з ПДВ у складі податкового кредиту. В подальшому ТМЦ в адресу ПАТ «Дніпронафтопродукт» поставлено не було і 01.11.10р. зазначена угода була розірвана за згодою сторін.
Крім того встановлено, що директор ТОВ «Рейнбоу лтд» ОСОБА_3, у період 2008-2011 р.р. також працював в ЗАТ «Авіас плюс» (код ЄДРПОУ 25010005), за сумісництвом.
Зазначені обставини також підтверджуються наявними в справі первинними бухгалтерськими документами.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні табелів робочого часу, штатного розкладу, відомості по нарахуванню заробітної платні та посадових інструкцій ОСОБА_3, які знаходяться в ЗАТ «Авіас плюс» (код ЄДРПОУ 25010005) і можуть мати значення для встановлення об’єктивної істини по справі.
На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ЗАТ «Авіас плюс» (код ЄДРПОУ 25010005).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000004, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1В, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ЗАТ «Авіас плюс» (код ЄДРПОУ 25010005), що знаходяться у зазначеному підприємстві, а саме: табелів робочого часу, штатного розкладу підприємства, відомості по нарахуванню заробітної платні та посадових інструкцій ОСОБА_3 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2011р.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000004.
Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков
Дата ухвалення рішення | 10.04.2013 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 31267534 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні