Ухвала

від 13.05.2013 по справі 201/5309/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5309/13-к

провадження № 1кс/201/1237/2013

УХВАЛА

13 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, юриста першого класу ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040000000052 від 21.02.2013, відносно службових осіб Регіонального відділення Фонду державного майна України у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 23.05.2008 згідно договору № Б805213-1 купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Ліберті» (код ЄДПРОУ 32509883) (продавець) передав у власність ДП «Дніпропетровській дослідний завод» (код ЄДПРОУ 32616541) (покупець) наступні цінні папери: 1. Акції, прості, іменні ВАТ «Завод високоточного литва» (код ЄДРПОУ 33806133) у кількості 1 860012 шт., на суму 4 514000 грн.; 2. Акції, прості, іменні ВАТ «Рівнеенергопром» (код ЄДРПОУ 32922875) у кількості 1 014570 шт., на суму 3 461900 грн.; 3. Акції, прості, іменні ВАТ «Завод «Будівельні металоконструкції» (код ЄДРПОУ 33099041) у кількості 2 472385 шт., на суму 1 340680 грн.; акції, прості, іменні ВАТ «Комбінат гідроізоляційних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33806192) у кількості 2400 шт., на суму 2020 грн. Повіреним під час складання вказаного договору виступало ТОВ «Фінанс-Брок» (код ЄДРПОУ 34682459), яке є професійним учасником фондового ринку та мало ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 189934 на здійснення брокерської діяльності від 21.01.2007.

В ході досудового слідства встановлено, що вказана угода щодо купівлі державним підприємством «Дніпропетровській дослідний завод» (код ЄДПРОУ 32616541) вказаних цінних паперів у вигляді акцій вищевказаних підприємств носила фіктивний характер, так як фактично ДП «Дніпропетровській дослідний завод» вказану угоду не укладав та у підприємства були відсутні грошові кошти для купівлі вказаних цінних паперів.

20.06.2008, згідно договору № 2006-8 про відступлення права кредиторської вимоги ТОВ «Ліберті» (код ЄДПРОУ 32509883) (первісний кредитор) передав ТОВ «Торговий Дім Попаснянский склозавод» (код ЄДРПОУ 31224910) право на частину кредиторської вимоги, що належала первісному кредиторові, а саме частину суми визнаних вимог згідно акта звірки взаємних розрахунків з ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод». За цим договором ТОВ «Торговий Дім Попаснянский склозавод» (новий кредитор) одержував право (замість первісного кредитора) вимагати від ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» (боржника) належного виконання всіх зобов’язань по задоволенню визнаних кредиторських вимог у розмірі 300 000 грн.

23.03.2011 за заявою ТОВ «Торговий дім Попаснянський склозавод» господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дніпропетровській дослідний завод» (ЄДПРОУ 32616541).

26.04.2011 господарський суд Дніпропетровської області ввів процедуру розпорядження майном боржника, призначив розпорядником майна у справі арбітражного керуючого ОСОБА_3, ліцензія серії АВ № 307550 (м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського № 15, ідентифікаційний код НОМЕР_1).

05.07.2011 затверджений реєстр вимог кредиторів у справі на загальну суму 7 803 243 грн., а саме: 1. ПП «Інфоспектр» на суму 125,00 грн., що відноситься до першої черги; на суму 7 500 000 грн., що відноситься до шостої черги; 2. ТОВ «Торговий дім Попаснянський склозавод» на суму 303 118 грн., що відноситься до шостої черги, хоча фактично у вказаний період фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровській дослідний завод» (ЄДПРОУ 32616541) не здійснювало, що свідчить про можливе фіктивне створення вказаної заборгованості з метою доведення до банкрутства вказане державне підприємство.

16.08.2011 згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області, справа № 5005/3938/2011, визнано Державне підприємство Дніпропетровській дослідний завод (ЄДПРОУ 32616541) банкрутом, на балансі якого знаходився цілісний майновий комплекс, що належить до державної власності за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б.

26.10.2011 ліквідатором та ТОВ «Норт» було підписано акт прийому-передачі майна ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б, за яким усе орендоване майно було повернуто банкруту.

За результатами проведеної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод», ліквідатором, 27.10.2011 було складено інвентаризаційний опис активів, балансова вартість яких складала 541 608, 87 грн.

Ліквідатором ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» було укладено договір № Н/10131 від 31.10.2011 на виконання послуг з незалежної оцінки вартості майна

ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» з ПП «Діалог», сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 7796/08 від 03.10.2008 виданий Фондом державного майна України.

Відповідно висновків про оцінку майна ринкова вартість майна ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б, становила 5 467 809 грн.

Комітетом кредиторів (протокол № 3 від 04.11.2011) було прийнято рішення щодо продажу майна банкрута та встановлено порядок його продажу майна шляхом проведення відкритих прилюдних торгів (аукціону) через Товарну біржу «Універсальна біржа нерухомості «Троїцька». Згідно протоколу № 3 від 04.11.2011, представник Управління з питань банкрутства у Дніпропетровській області на зазначене засідання не з’явився.

23.12.2011, відбувся аукціон з продажу майна банкрута і відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) продаж майна було здійснено за 5 467 809 грн. Переможцем відкритих торгів (аукціону) визнано Приватне підприємство «СТС» (код ЄДРПОУ 32090891).

27.12.2011, згідно договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, нерухоме державне майно за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б, без повідомлення, погодження з органом управління майном - Міністерством освіти та науки України, в порушення вимог ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», згідно якого встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна, продано приватному підприємству «СТС» (код ЄДРПОУ 32090891), чим завдано шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах в сумі 5 742905 грн.

04.03.2013 під час проведення обшуку у офісі ПП «СТС» за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз 3-Б, виявлено та вилучено фінансово-господарську та іншу документацію ПП «Порт М» (код ЄДРПОУ 35166486), ТОВ «Таксім» (код ЄДРПОУ 35447170), ТОВ «Фід 2007» (код ЄДРПОУ 35447228), зокрема договори суборенди між вказаними підприємствами та фізичними особами - підприємцями щодо суборенди торговельних павільйонів розташованих на території торгівельно-сервісного комплексу «Курчатовський» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова № 7 та на території проведення ярмарку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Аптекарська балка № 8, документи щодо оплати за суборенду вказаних торгівельних павільйонів.

У свою чергу вказані документи свідчить про можливе порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «Таксім» (код ЄДРПОУ 35447170), а саме ухилення від сплати прибуткового податку та інших податків, обов’язкових платежів у відповідні бюджети.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Таксім» (код ЄДРПОУ 35447170), знаходився на розрахунково-касовому обліку у банківській установі - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60, де підприємству відкрито розрахункові рахунки: 26009365451800, 26043365451800.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60, та які становлять банківську таємницю ТОВ «Таксім» (код ЄДРПОУ 35447170).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42013040000000052, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, юристу першого класу ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60, та які становлять банківську таємницю ТОВ «Таксім» (код ЄДРПОУ 35447170), а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками № 26009365451800, 26043365451800, які належать ТОВ «Таксім», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ТОВ «Таксім», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаним рахункам 26009365451800, 26043365451800 за період з моменту відкриття вказаних рахунків по закриття із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий