Справа № 569/4579/13-к
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2013
Рiвненський мiський суд Рівненської області в особi суддi Куцоконя Ю.П.,
з участю: секретаря судового засідання Юхимчук О.Л.,
прокурора Топольського В.М.,
представників цивільних позивачів:
ПАТ «Державний ощадний банк України» - Пелиха А.Б.,
ПАТ «Брокбізнесбанк» - Мазурка В.С.,
ПАТ «РодовідБанк» - Савонюка М.Я.,
підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в мiстi Рiвному
справу по обвинуваченню ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця села Лишня Макарівського району Київської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, приватного підприємця, неодруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, ч.3 ст.358, ч.2 ст.209 КК України;
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця міста Києва, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, працюючого менеджером ПП «ОСОБА_25», неодруженого, маючого на утриманні матір інваліда ІІ групи, раніше не судимого, проживаючого за адресою АДРЕСА_3, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України;
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця міста Острог Рівненської області, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, в силу ст.89 КК України раніше не судимого, проживаючого за адресою АДРЕСА_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 КК України;
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця міста Острог Рівненської області, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, маючого на утриманні батька інваліда ІІ групи, раніше не судимого, проживаючого за адресою АДРЕСА_5, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України;
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженки села Новомалин Острозького району Рівненської області, громадянки України, з середньою освітою, непрацюючої, неодруженої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, в силу ст.89 КК України раніше не судимої, проживаючої за адресою АДРЕСА_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.358 КК України;
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженки села Оженин Острозького району Рівненської області, громадянки України, з вищою освітою, непрацюючої, неодруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину та матір інваліда ІІІ групи, раніше не судимої, проживаючої за адресою АДРЕСА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 будучи приватним підприємцем, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову з жителем м.Києва ОСОБА_6 - засновником та директором приватного підприємства «Віс-Сервіс» (м.Малин Житомирської області) та протягом 2007-2008 років за його сприяння - використанням завідомо підроблених документів ПП «Віс-Сервіс» незаконно, шляхом обману заволодів кредитними коштами: Рівненської філії ВАТ «Кредобанк», Рівненського відділення ВАТ «Родовід Банк», Рівненського управління АКІБ «Укрсиббанк», філії - Рівненського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний Банк», Рівненської філії АБ «Брокбізнесбанк» та Рівненського відділення Волинської філії ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 3 274 311 гривень
Так, ОСОБА_5, використовуючи свої зв'язки, підшукав фінансові установи м. Рівного з метою незаконного отримання в них кредитних коштів. Після цього, він особисто знаходив осіб із числа малозабезпечених жителів Острозького району Рівненської області та залучав їх в якості позичальників для отримання кредитів під виглядом купівлі у ПП «Віс-Сервіс» автомобілів, яких в дійсності не було і не мало бути в наявності.
З метою надання вигляду правомірності отримання у фінансових установах м.Рівне кредитів підшуканими ОСОБА_5 особами, ним використовувались підроблені ОСОБА_6 на прохання та в супроводі ОСОБА_5 документи, необхідні для одержання кредитів на купівлю автомобілів, а саме: довідки про доходи позичальників, договори купівлі-продажу автомобілів у ПП «Віс-Сервіс», розрахунково-товарні чеки про сплату ПП «Віс-Сервіс» першочергового внеску за автомобілі, свідоцтва про реєстрацію нібито придбаних транспортних засобів, які надавалися ОСОБА_5 та підшуканими ним особами в банківські установи м. Рівне. На підставі зазначених підроблених документів банківські установи перераховували кредитні кошти на розрахункові рахунки ПП «Віс-Сервіс» №2600912774 в Житомирській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та №26002007785001 в філії Київського регіонального управління ВАТ КБ «Надра». У подальшому ОСОБА_6, за вказівкою та у супроводі ОСОБА_5 перераховував кредитні кошти з розрахункових рахунків ПП «Віс-Сервіс» на карткові рахунки як самого ОСОБА_5, так і на карткові рахунки підібраних ОСОБА_5 позичальників, які заздалегідь на вимогу ОСОБА_5 були відкриті самими позичальниками в Рівненському РУ філії ВАТ КБ «Надра», де знімалися готівкою в касі банку.
Так, в період з вересня 2007 року по вересень 2008 року ОСОБА_5, як виконавець злочину, діючи за попередньою змовою з пособником ОСОБА_6, який діючи на прохання ОСОБА_5, підробив офіційні документи від імені ПП «Віс-Сервіс» і надав їх ОСОБА_5, а також з пособниками ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, та відповідно до розробленого ним механізму вчинення злочинних дій, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно заволодів кредитними коштами по кредитних договорах, що були оформлені на осіб заздалегідь підшуканих ОСОБА_5, наступних фінансових установ міста Рівне:
26.09.2007 року в Рівненському відділенні Волинської філії ВАТ «Кредитпромбанк» на ім'я ОСОБА_5 під заставу транспортного засобу укладено кредитний договір № 09.06/17/07-Аклн на суму 30 772,28 доларів США (на той час - 155 400 грн.) на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля марки «FAW», згідно договору купівлі-продажу № 1897-В від 18.09.2007 року;
26.09.2007 року в Рівненській філії ВАТ «Кредобанк» на ім'я ОСОБА_7, під поруку ОСОБА_13 укладено кредитний договір № 248-07 на суму 107 977 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «Skoda Oktavia A5» згідно договору купівлі-продажу № 1897-В3 від 18.08.2007 року;
02.10.2007 року в філії - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» на ім'я ОСОБА_7, під поруку ОСОБА_13 укладено кредитний договір № 488 на суму 155 310 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «FAW CA 4252» згідно договору купівлі-продажу № 1897-В2 від 18.09.2007 року;
03.10.2007 року в Рівненському управлінні АКІБ «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_13, під поруку ОСОБА_7 укладено кредитний договір № 11228213000 на суму 107 974 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «Skoda Oktavia A5» згідно договору купівлі-продажу № 1897-В1 від 18.09.2007 року;
18.10.2007 року в філії - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» на ім'я ОСОБА_14, під поруку ОСОБА_15 укладено кредитний договір № 528 на суму 155 310 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «FAW CA 4252» згідно договору купівлі-продажу № 2897-В від 28.09.2007 року;
10.12.2007 року в Рівненській філії ВАТ «Кредобанк» на ім'я ОСОБА_8 під поруку ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 385-07 в сумі 165 708 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «Skoda Oktavia A5», згідно договору купівлі-продажу № 5127-В2 від 05.12.2007 року;
10.12.2007 року в Рівненському обласному управлінні ВАТ «Державний Ощадний Банк» на ім'я ОСОБА_16 під заставу транспортного засобу та під поруку ОСОБА_17 укладено кредитний договір № 657 на суму 147 296 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля марки «Skoda Oktavia A5», згідно договору купівлі-продажу № 5127-В1 від 05.12.2007 року;
21.12.2007 року між філією - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» та ФОП ОСОБА_5 під заставу транспортних засобів укладено кредитний договір № 118 в сумі 334 806 грн. на купівлю вантажних фургонів - 1-го ГАЗ «ВАЛДАЙ» та двох «CITROEN JUMPER», згідно договорів купівлі-продажу № 24117-В та № 24117-В1 від 24.11.2007 року;
20.02.2008 року в Рівненській філії ВАТ «Кредобанк» на ім'я ОСОБА_18 під заставу транспортного засобу укладено кредитний договір № 53-08 на суму 132 995 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля марки «CITROEN JAMPER», згідно договору купівлі-продажу № 8018-В3 від 08.02.2008 року;
28.02.2008 року в Рівненській філії ВАТ «Кредобанк» на ім'я ОСОБА_16 під заставу транспортного засобу укладено кредитний договір № 81-08 на суму 151 994 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля марки «CITROEN JAMPER», згідно договору купівлі-продажу № 8018-В1 від 25.02.2008 року;
28.02.2008 року в РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» на ім'я ОСОБА_18 під заставу транспортного засобу та під поруку ОСОБА_19 укладено кредитний договір № 105 на суму 30 217,49 доларів США (на той час - 151 994 грн.) на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля марки «CITROEN JAMPER», згідно договору купівлі-продажу № 8018-В3 від 25.02.2008 року.
28.02.2008 року в Рівненському відділенні ВАТ «Родовід Банк» на ім'я ОСОБА_8 під поруку ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 52/АА-010.08.2 в сумі 26335,00 доларів США (132991,75 грн.) на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «CITROEN JAMPER», згідно договору купівлі-продажу № 8018-В від 26.02.2008 року;
27.03.2008 року в Рівненському відділенні ВАТ «Родовід Банк» на ім'я ОСОБА_5 під поруку ОСОБА_9 укладено кредитний договір № 52/АА-00005.08.2 в сумі 92 820 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ», згідно договору купівлі-продажу № 8018-В5 від 24.02.2008 року;
02.04.2008 року в Рівненській філії ВАТ «Кредобанк» на ім'я ОСОБА_20 під заставу транспортного засобу укладено кредитний договір № 159-08 в сумі 26336,00 доларів США (132996,8 грн.) на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «CITROEN JAMPER», згідно договору купівлі-продажу № 28038-В2 від 28.03.2008 року;
11.04.2008 року в Рівненській філії ВАТ «Кредобанк» на ім'я ОСОБА_9 під заставу транспортного засобу укладено кредитний договір № А04181-08 в сумі 30304,00 доларів США (153035,2 грн.) на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «FORD TRANZIT», згідно договору купівлі-продажу № 14038-В від 07.04.2008 року;
15.04.2008 року між Рівненською філією АБ «Брокбізнесбанк» та ФОП ОСОБА_5 під заставу транспортних засобів укладено кредитний договір № 19 К-08 в сумі 303 988 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» 2-х автомобілів «Citroen Jumper» 2008 року випуску, згідно договору купівлі-продажу № 2048-В від 07.04.2008 року;
21.04.2008 року в Рівненському відділенні ВАТ «Родовід Банк» на ім'я ОСОБА_9 під поруку ОСОБА_20 та поруку ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 52/АА-00012.08.2 в сумі 18637,00 доларів США (94116,85 грн.) на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «SKODA FABIA», згідно договору купівлі-продажу № 24038-В від 24.03.2008 року;
12.06.2008 року між Рівненській філією АБ «Брокбізнесбанк» та ФОП ОСОБА_5 під заставу транспортних засобів укладено кредитний договір № 26 К-08 в сумі 391 600 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» вантажного автомобіля «FAW CA 3252» 2008 року випуску, згідно договору купівлі-продажу № 28048-В від 28.04.2008 року;
11.09.2008 року в філії - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» на ім'я ОСОБА_8 під поруку ОСОБА_9 укладено кредитний договір № 327 в сумі 106800,00 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «MAZDA 3», згідно договору купівлі-продажу № 8098-В1 від 08.09.2008 року;
30.09.2008 року в Рівненському відділенні ВАТ «Родовід Банк» на ім'я ОСОБА_5 під поруку ОСОБА_20 укладено кредитний договір № 52/АК-00022.08.2 в сумі 99 200 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «Citroen С5» 2008 року випуску, згідно договору купівлі-продажу № 15098-В2 від 15.09.2008 року.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, який діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5, та у його супроводі, сприяв заволодінню ОСОБА_5 шляхом обману чужого майна в особливо великих розмірах шляхом надання ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для одержання ОСОБА_5 та підшукуваними ним особами із числа малозабезпечених жителів Острозького району кредитів на купівлю автомобілів, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які сприяли вчиненню даного злочину, заволодів шляхом обману чужим майном, а саме кредитними коштами банківських установ м. Рівне, в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 274 311 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, діючи згідно попередньої домовленості та відповідно до погодженого механізму вчинення злочинних дій, з метою надання вигляду правомірності отриманню кредитів у банківських установах м. Рівне, як самим ОСОБА_5 так і підшуканими ним особами, ОСОБА_6, будучи службовою особою - директором ПП «Віс-Сервіс», спільно з ОСОБА_5 вчинили службове підроблення, тобто склали та видали до Рівненського відділення ВАТ «Родовід Банк», Рівненського управління АКІБ «УкрСиббанк», філії РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк», Рівненської філії АБ «Брокбізнесбанк», Рівненського відділення Волинської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та Рівненської філії ВАТ «Кредобанк» завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для одержання кредитів на купівлю автомобілів.
Так, з метою укладення кредитного договору № 248-07 від 26.09.2007 року на ім'я ОСОБА_7 з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 107 977 грн. ОСОБА_5 надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6, а саме : договір купівлі - продажу автомобіля «Skoda Oktavia» № 1897-В3 від 18.08.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_7, рахунок - фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0001050-М від 18.09.2007 року на ім'я ОСОБА_7, розрахунково-товарний чек № 54-А від 18.09.2007 року про проведення ОСОБА_7 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль «Skoda Oktavia», а також завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_22 від 26.09.2007 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «Skoda Oktavia» на ім'я ОСОБА_7, який складений невстановленими слідством особами.
Діючи повторно, та за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою укладення кредитного договору № 09.06/17/07-Аклн від 26.09.2007 року на ім'я ОСОБА_5 з Рівненським відділенням Волинської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 155 400 грн., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав установі банку завідомо неправдиві документи, а саме: договір купівлі-продажу автомобіля марки «FAW» № 1897-В від 18.09.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_5, рахунок - фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0001056-М від 18.09.2007 року на ім'я ОСОБА_5, акт вибору автомобіля марки «FAW» від 18.09.2007 року, розрахунково-товарний чек № 57-А від 18.09.2007 року про проведення ОСОБА_5 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль марки «FAW», звіт суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_5 за перший квартал 2007 року, звіт суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_5 за другий квартал 2007 року, довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів і обов'язкових платежів № 270 від 11.09.2007 року, свідоцтво НОМЕР_25 від 20.09.2007 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ УДАІ в Рівненській області автомобіля марки «FAW» на ім'я ОСОБА_5
У подальшому, діючи повторно, та за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою укладення кредитного договору № 488 від 02.10.2007 року на ім'я ОСОБА_7 з Рівненською філією ВАТ «Ощадбанк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 155 310 грн., ОСОБА_5 надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6, а саме: договір купівлі - продажу автомобіля «FAW» № 1897-В2 від 18.09.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_7, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0001057-М від 18.09.2007 року на ім'я ОСОБА_7, розрахунково-товарний чек № 58-А від 18.09.2007 року про проведення ОСОБА_7 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль «FAW», та завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_26 від 28.09.2007 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «FAW» на ім'я ОСОБА_7, складений невстановленими слідством особами.
Продовжуючи свої злочинні наміри, для укладення з Рівненським управлінням АКІБ «УкрСиббанк» кредитного договору № 11228213000 від 03.10.2007 року на ім'я ОСОБА_13 та заволодіння кредитними коштами в сумі 107 974 грн., ОСОБА_5 повторно надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені за попередньою домовленістю ОСОБА_6, а саме: договір купівлі - продажу автомобіля «Skoda Oktavia» № 1897-В1 від 18.09.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_13, також складений невстановленими слідством особами завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_27 про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «Skoda Oktavia» на ім'я ОСОБА_13
Діючи відповідно до погодженого механізму вчинення злочинних дій, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами в сумі 155 310 грн. при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Ощадбанк» кредитного договору № 528 від 18.10.2007 року на ім'я ОСОБА_14, ОСОБА_5 повторно надав установі банку завідомо неправдиві документи складені ОСОБА_6, а саме: договір купівлі - продажу автомобіля «FAW» № 2897-В від 18.09.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_14, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0001077-М від 28.09.2007 року на ім'я ОСОБА_14, розрахунково-товарний чек № 71-А від 28.09.2007 року про проведення ОСОБА_14 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль «FAW» та складений невстановленими особами завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_28 від 12.10.2007 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «FAW» на ім'я ОСОБА_14
Також, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою укладення кредитного договору № 385-07 від 10.12.2007 року на ім'я ОСОБА_8 з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 165 708 грн., ОСОБА_5 надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6, а саме: договір купівлі - продажу автомобіля «Skoda Oktavia» № 5127-В2 від 18.08.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_8, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0001117-М від 05.12.2007 року на ім'я ОСОБА_8, розрахунково-товарний чек № 106-А від 05.12.2007 року про проведення ОСОБА_8 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль «Skoda Oktavia» та завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_29 від 07.12.2007 року про реєстрацію в Кременецькому МРЕВ автомобіля «Skoda Oktavia» на ім'я ОСОБА_8, складений невстановленими слідством особами.
В наступному, з метою укладення кредитного договору № 657 від 10.12.2007 року на ім'я ОСОБА_16 з РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 147 296 грн., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав установі банку завідомо неправдиві документи, а саме: договір купівлі-продажу автомобіля марки «Skoda Oktavia A5» №5127-В1 від 05.12.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_16, рахунок - фактуру ПП «Віс-Сервіс» №0001116-М від 05.12.2007 року на ім'я ОСОБА_16, акт здачі-прийому автомобіля марки «Skoda Oktavia A5» від 07.12.2007 року, акт вибору автомобіля марки «Skoda Oktavia A5» від 05.12.2007 року, розрахунково-товарний чек № 105-А від 05.12.2007 року про проведення ОСОБА_16 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль марки «Skoda Oktavia A5», довідку про доходи ОСОБА_16 № 9 від 05.12.2007 року, свідоцтво НОМЕР_30 від 07.12.2007 року про реєстрацію в РЕГ Острозького МРВ ДАІ ГУ МВС України в Рівненській області автомобіля марки «Skoda Oktavia A5» на ім'я ОСОБА_16
Крім того, з метою реалізації своїх злочинних намірів - укладення з філією - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» кредитного договору № 118 від 21.12.2007 року та заволодіння кредитними коштами в сумі 334 806 грн., ОСОБА_5 надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5, а саме : - договір купівлі - продажу автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ» № 24117-В1 від 24.11.2007 року, договір купівлі-продажу 2-х автомобілів «CITROEN JAMPER» № 24117-В між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_5, розрахунково-товарні чеки № 102-А та № 103-А від 24.11.2007 року про проведення ним попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобілі, а також складені невстановленими слідством особами завідомо неправдиві документи - свідоцтво НОМЕР_31 від 19.12.2007 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «CITROEN JAMPER» на ім'я ОСОБА_5, свідоцтво НОМЕР_32 від 19.12.2007 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «CITROEN JAMPER» на ім'я ОСОБА_5, та свідоцтво НОМЕР_33 від 19.12.2007 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ» на ім'я ОСОБА_5
У послідуючому, з метою укладення кредитного договору № 53-08 від 20.02.2008 року на ім'я ОСОБА_18 з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 132 995 грн., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав установі банку завідомо неправдиві документи, а саме: договір купівлі-продажу автомобіля марки «CITROEN JAMPER» № 8018-В3 від 08.02.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_18, рахунок - фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0007С від 14.02.2008 року на ім'я ОСОБА_18, розрахунково-товарний чек № 013-А від 08.02.2008 року про проведення ОСОБА_18 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль марки «CITROEN JAMPER», довідку про доходи ОСОБА_18 № 9 від 11.02.2008 року, свідоцтво НОМЕР_34 від 14.02.2008 року про реєстрацію в РЕГ Львівського МРВ ДАІ УМВС України у Львівській області автомобіля марки «CITROEN JAMPER» на ім'я ОСОБА_18
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння кредитними коштами в сумі 132 992 грн. при укладенні з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-010.08.2 від 28.02.2008 року на ім'я ОСОБА_8, ОСОБА_5 повторно надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені за попередньою домовленістю ОСОБА_6, а саме: - договір купівлі - продажу автомобіля «CITROEN JUMPER» № 8018-В від 26.02.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_8, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0004С від 14.02.2008 року на ім'я ОСОБА_8, розрахунково-товарний чек №010-А від 08.02.2008 року про проведення ОСОБА_8 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль «CITROEN JUMPER» та завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_35 від 27.02.2008 року про реєстрацію в Кременецькому МРЕВ автомобіля «CITROEN JUMPER» на ім'я ОСОБА_8, складений невстановленими слідством особами.
Також, з метою укладення кредитного договору № 81-08 від 28.02.2008 року на ім'я ОСОБА_16 з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 151 994 грн., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав установі банку завідомо неправдиві документи, а саме: договір купівлі-продажу автомобіля марки «CITROEN JAMPER» № 8018-В31 від 25.02.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_16, рахунок - фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0005С від 25.02.2008 року на ім'я ОСОБА_16, розрахунково-товарний чек № 011-А від 25.02.2008 року про проведення ОСОБА_16 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль марки «CITROEN JAMPER», довідку про доходи ОСОБА_16 № 14 від 25.02.2008 року, свідоцтво НОМЕР_36 від 27.02.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ УДАІ в Рівненській області автомобіля марки «CITROEN JAMPER» на ім'я ОСОБА_16
У наступному, з метою укладення кредитного договору № 105 від 28.02.2008 року на ім'я ОСОБА_18 з РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 151 994 грн., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 надав установі банку завідомо неправдиві документи, а саме: договір купівлі-продажу автомобіля марки «CITROEN JAMPER» № 8018-В3 від 25.02.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_18, акт вибору автомобіля марки «CITROEN JAMPER» від 25.02.2008 року, рахунок - фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0007С від 25.02.2008 року на ім'я ОСОБА_18, розрахунково-товарний чек № 013-А від 25.02.2008 року про проведення ОСОБА_18 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль марки «CITROEN JAMPER», довідку про доходи ОСОБА_18 № 13 від 25.02.2008 року, довідку про доходи ОСОБА_19 від 27.02.2008 року, свідоцтво НОМЕР_37 від 27.02.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ УДАІ в Рівненській області автомобіля марки «CITROEN JAMPER» на ім'я ОСОБА_18
Діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою укладення кредитного договору № 52/АА-00005.08.2 від 27.03.2008 року з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» та заволодіння кредитними коштами в сумі 92 820 грн., ОСОБА_5 надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6, а саме: договір купівлі - продажу автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ» № 8018-В5 від 24.03.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_5, рахунок-фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 004С2 від 26.02.2008 року, розрахунково-товарний чек № 10-А від 26.02.2008 року про проведення ОСОБА_5 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль, та завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_38 від 24.03.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ» на ім'я ОСОБА_5, складене невстановленими слідством особами.
Продовжуючи свої злочинні дії, з метою укладення з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитного договору № 159-08 від 02.04.2008 року на ім'я ОСОБА_20 та заволодіння кредитними коштами в сумі 132 996 грн., ОСОБА_5 повторно надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5, а саме: договір купівлі - продажу автомобіля «CITROEN JUMPER» № 28038-В2 від 28.03.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_20, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 00010С від 28.03.2008 року на ім'я ОСОБА_20, розрахунково-товарний чек № 019-А від 28.03.2008 року про проведення ОСОБА_20 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль «CITROEN JUMPER», та завідомо неправдивий документ, складений невстановленими слідством особами - свідоцтво НОМЕР_39 від 01.04.2008 року про реєстрацію в РЕВ ДАІ м. Острог автомобіля «CITROEN JUMPER» на ім'я ОСОБА_20.
Діючи відповідно до зазначеного механізму вчинення злочинних дій, з метою заволодіння кредитними коштами в сумі 153 035 грн. при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитного договору № А04181-08 від 11.04.2008 року на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_5 повторно надав установі банку складені за попередньою змовою ОСОБА_6 завідомо неправдиві документи, а саме : договір купівлі - продажу автомобіля «FORD TRANZIT» № 14038-В від 07.04.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_9, розрахунково-товарний чек № 017-А від 07.04.2008 року про проведення ОСОБА_9 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль «FORD TRANZIT», та завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_40 від 10.04.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «FORD TRANZIT» на ім'я ОСОБА_9, складений невстановленими слідством особами.
У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою реалізації своїх злочинних намірів на заволодіння кредитними коштами в сумі 303 988 грн. при укладенні з Рівненською філією АБ «Брокбізнесбанк» кредитного договору № 19 К-08 від 15.04.2008 року, ОСОБА_5 надав установі банку складені ОСОБА_6 завідомо неправдиві документи, а саме : договір купівлі - продажу 2-х автомобілів «CITROEN JUMPER» № 2048-В від 07.04.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_5, рахунок-фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 00014М від 07.04.2008 року, розрахунково-товарний чек № 22-А від 07.04.2008 року про проведення ОСОБА_5 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобілі, та завідомо неправдиві документи, складені невстановленими слідством особами - свідоцтво НОМЕР_41 від 14.04.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «CITROEN JUMPER» на ім'я ОСОБА_5 і свідоцтво НОМЕР_42 від 14.04.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «CITROEN JUMPER» на ім'я ОСОБА_5.
Продовжуючи свої злочинні наміри, з метою укладення з Рівненською філією ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-00012.08.2 від 21.04.2008 року на ім'я ОСОБА_9 та заволодіння кредитними коштами в сумі 94 117 грн., ОСОБА_5 повторно надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені за попередньою змовою з ОСОБА_6, а саме : договір купівлі - продажу автомобіля «SKODA FABIA» № 24038-В від 24.03.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_9, розрахунково-товарний чек № 19-А від 24.03.2008 року про проведення ОСОБА_9 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль «SKODA FABIA» та завідомо неправдивий документ, складений невстановленими слідством особами - свідоцтво НОМЕР_43 від 10.04.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «SKODA FABIA» на ім'я ОСОБА_9
Крім того, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння кредитними коштами в сумі 391 600 грн. при укладенні кредитного договору № 26 К-08 12.06.2008 року з Рівненською філією АБ «Брокбізнесбанк», ОСОБА_5 надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6, а саме: договір купівлі - продажу автомобіля «CITROEN JUMPER» № 28048-В від 28.04.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_5, рахунок-фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 00017С від 29.05.2008 року, розрахунково-товарні чеки № 22-А від 28.04.2008 року та № 29-А від 29.05.2008 року про проведення ОСОБА_5 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль, свідоцтво НОМЕР_44 від 11.06.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «CITROEN JUMPER» на ім'я ОСОБА_5
Також, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння кредитними коштами в сумі 106 800 грн. при укладенні кредитного договору № 327 від 11.09.2008 року на ім'я ОСОБА_8 з філією - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк», ОСОБА_5 повторно надав установі банку складені за попередньою домовленістю ОСОБА_6, завідомо неправдиві документи, а саме : договір купівлі - продажу автомобіля «MAZDA 3» № 8098-В1 від 08.09.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_8, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 00051С від 08.09.2008 року на ім'я ОСОБА_8, розрахунково-товарний чек № 041-А від 08.09.2008 року про проведення ОСОБА_8 попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль «MAZDA 3», а також завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_45 від 10.09.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «MAZDA 3» на ім'я ОСОБА_8, складений невстановленими слідством особами.
Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння кредитними коштами в сумі 99 200 грн., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, при укладенні з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АК-00022.08.2 від 30.09.2008 року, ОСОБА_5 надав установі банку завідомо неправдиві документи, складені ОСОБА_6, а саме : договір купівлі - продажу автомобіля «CITROEN С5» № 15098-В2 від 15.09.2008 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_5, розрахунково-товарний чек № 34-А від 15.09.2008 року про проведення ним попередньої оплати для ПП «Віс-Сервіс» за автомобіль, та завідомо неправдивий документ - свідоцтво НОМЕР_46 від 27.09.2008 року про реєстрацію в Острозькому МРЕВ автомобіля «CITROEN С5» на ім'я ОСОБА_5, складене не встановленими слідством особами.
Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 незаконно привласнили кредитні кошти Рівненського відділення ВАТ «Родовід Банк», Рівненського управління АКІБ «УкрСиббанк», філії - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк», Рівненської філії АБ «Брокбізнесбанк» та Рівненської філії ВАТ «Кредобанк», Рівненського відділення Волдинської філії ВАТ «Кредитпромбанк», чим заподіяли матеріальні збитки на загальну суму 3 274 311 гривень, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, на протязі з вересня 2007 року по вересень 2008 року ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, та відповідно до погодженого механізму вчинення злочинних дій, з метою реалізації своїх злочинних намірів для укладення кредитних договорів та незаконного отримання кредитних коштів банківських установ, подавав установам банків заздалегідь підроблені документи, необхідні для одержання кредитів на купівлю автомобілів як на своє ім'я, так і на заздалегідь підшуканих ним осіб.
Так, 26.09.2007 року при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитного договору № 248-07 на ім'я ОСОБА_7 на купівлю автомобіля «Skoda Oktavia» ОСОБА_5 склав та надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 4 від 17.09.2007 року на ім'я ОСОБА_7, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що останній працює водієм у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 3000 грн. та довідку про доходи № 5 від 17.09.2007 року на поручителя ОСОБА_13, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію, що вона працює менеджером у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою 1800 грн.
Повторно, 02.10.2007 року при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Ощадбанк» кредитного договору № 488 на ім'я ОСОБА_7 на купівлю автомобіля «FAW» ОСОБА_5 склав та надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 5 від 20.09.2007 року на поручителя ОСОБА_13, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію, що вона працює менеджером у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою 1700 грн.
Продовжуючи свої злочинні наміри, 03.10.2007 року при укладенні з Рівненським управлінням АКІБ «УкрСиббанк» кредитного договору № 11228213000 на ім'я ОСОБА_13 на купівлю автомобіля «Skoda Oktavia» ОСОБА_5 повторно склав та надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 12 від 17.09.2007 року на ім'я ОСОБА_13, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює менеджером у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 3000 грн. та довідку про доходи № 13 від 17.09.2007 року на поручителя ОСОБА_7, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію, що останній працює водієм у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 3000 грн.
18.10.2007 року при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Ощадбанк» кредитного договору № 528 на ім'я ОСОБА_14 на купівлю автомобіля «FAW» ОСОБА_5 повторно склав та надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 10 від 02.10.2007 року на ім'я ОСОБА_14, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що той працює бригадиром по будівництву у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 3000 грн.
Також, 10.12.2007 року, діючи відповідно до зазначеного механізму злочинних дій, при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитного договору № 385-07 на ім'я ОСОБА_8 на купівлю автомобіля «Skoda Oktavia» ОСОБА_5 повторно надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 9 від 05.12.2007 року на ім'я ОСОБА_8, з завідомо неправдивими даними про те, що останній працює водієм у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 4000 грн.
21.12.2007 року, з метою реалізації своїх злочинних намірів, при укладенні з філією - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» кредитного договору № 118 на купівлю вантажних фургонів - 1-го ГАЗ «ВАЛДАЙ» та двох «CITROEN JUMPER» ОСОБА_5 надав установі банку завідомо підроблену довідку Острозького відділення Здолбунівської ОДПІ № 270 від 28.11.2007 року про відсутність заборгованості з податків, зборів і обов'язкових платежів платника податків ОСОБА_5 з відбитком круглої гербової печатки № 2 Здолбунівської ОДПІ.
Продовжуючи свої злочинні наміри, 28.02.2008 року при укладенні з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-010.08.2 на ім'я ОСОБА_8 на купівлю автомобіля «CITROEN JUMPER», ОСОБА_5 повторно надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 13 від 11.02.2008 року на ім'я ОСОБА_8, з завідомо неправдивими даними про те, що останній працює будівельником у ПП ОСОБА_5 з середньомісячною заробітною платою понад 4000 грн., завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім'я Здолбунівської ОДПІ № 13 від 12.02.2008 року з відбитком круглої гербової печатки № 2 Здолбунівської ОДПІ та завідомо підроблену довідку Острозького відділення Здолбунівської ОДПІ № 21 від 12.02.2008 року про відсутність заборгованості з податків, зборів і обов'язкових платежів платника податків ОСОБА_5 з відбитком круглої гербової печатки № 2 Здолбунівської ОДПІ.
Крім того, 27.03.2008 року при укладенні з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-00005.08.2 на купівлю автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ», ОСОБА_5 надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім'я Здолбунівської ОДПІ № 23 від 05.03.2008 року з відбитком круглої гербової печатки № 2 Здолбунівської ОДПІ та завідомо підроблений звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_5 за третій квартал 2007 року з відбитком круглої гербової печатки № 2 Здолбунівської ОДПІ.
Продовжуючи свої злочинні дії, 02.04.2008 року при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитного договору № 158-08 на ім'я ОСОБА_20 на купівлю автомобіля «CITROEN JUMPER» ОСОБА_5 повторно склав та надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 12 від 31.03.2008 року на ім'я ОСОБА_20, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що останній працює водієм у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 5000 грн.
11.04.2008 року, діючи відповідно до зазначеного механізму вчинення злочинних дій, при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитного договору № А04181-08 на ім'я ОСОБА_9 на купівлю автомобіля «FORD TRANZIT» ОСОБА_5 повторно склав та надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 22 від 10.04.2008 року на ім'я ОСОБА_9, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює комірником у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 6000 грн.
15.04.2008 року, з метою реалізації своїх злочинних намірів на заволодіння кредитними коштами, при укладенні з Рівненською філією АБ «Брокбізнесбанк» кредитного договору № 19 К-08 на купівлю 2-х автомобілів «CITROEN JUMPER» ОСОБА_5 надав установі банку копії завідомо підроблених декларацій про доходи ПП ОСОБА_5 за 2007 рік, за березень та квітень 2008 року, які завірив своїм підписом та печаткою.
Продовжуючи свої злочинні наміри, 21.04.2008 року при укладенні з Рівненською філією ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-00012.08.2 на ім'я ОСОБА_9 на купівлю автомобіля «SKODA FABIA» ОСОБА_5 повторно склав та надав установі банку завідомо підроблену довідку про доходи № 17 від 31.03.2008 року на ім'я ОСОБА_20, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що той працює будівельником у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 3000 грн.
Крім того, 12.06.2008 року при укладенні з Рівненською філією АБ «Брокбізнесбанк» кредитного договору № 26 К-08 на купівлю автомобіля «FAW» ОСОБА_5 надав установі банку копію завідомо підробленої декларації про доходи ПП ОСОБА_5 за 2007 рік, яку завірив своїм підписом та печаткою.
Повторно, 11.09.2008 року при укладенні з філією - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» на ім'я ОСОБА_8 кредитного договору № 327 на купівлю автомобіля «MAZDA 3» ОСОБА_5 надав установі банку завідомо підроблену довідку № 4 від 08.09.2008 року на ім'я ОСОБА_8 з завідомо неправдивими даними про те, що останній постійно працює в ЗАТ «Поліссяавтотранс» водієм з середньомісячною заробітною платою понад 5000 грн. та завідомо підроблену довідку про доходи на поручителя ОСОБА_9, до якої вніс завідомо неправдиві дані про те, що вона працює менеджером у підприємця ОСОБА_21 з середньомісячною зарплатою 3000 грн.
Також, продовжуючи свої злочинні наміри, 30.09.2008 року при укладенні з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АК-00022.08.2 на купівлю автомобіля «CITROEN C5», ОСОБА_5 надав установі банку завідомо підроблену довідку ДПІ у Островському районі від 23.09.2008 року про відсутність заборгованості з податків, зборів і обов'язкових платежів платника податків ОСОБА_5 з відбитком круглої гербової печатки № 2 Здолбунівської ОДПІ.
ОСОБА_7, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вступив у злочинну змову з жителем м.Києва ОСОБА_5 та протягом червня-жовтня 2007 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5, шляхом надання необхідних засобів - укладення від свого імені кредитних договорів з ВАТ «Кредобанк» і ВАТ «Ощадбанк», незаконно отримав кредитні кошти банківських установ, які передав ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_7 достовірно знав та усвідомлював, що кредитні договори з банківськими установами м.Рівне ним укладені з використанням підроблених документів та сприяв заволодінню ОСОБА_5 кредитних коштів зазначених банківських установ м. Рівне шляхом обману на загальну суму 263 287 гривень.
Так, 26.09.2007 року, діючи відповідно до вказівок та у супроводі ОСОБА_5, ОСОБА_7 відкрив на своє ім'я в Рівненській філії ВАТ КБ «Надра» картковий рахунок № НОМЕР_21. Документи про відкриття зазначеного карткового рахунку, саму пластикову платіжну картку по цьому рахунку та конверт з кодом доступу до цього рахунку ОСОБА_7 передав ОСОБА_5
Того ж дня - 26.09.2007 року ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_5, який переконав його у необхідності отримання вказаного кредиту для передачі кредитних коштів ОСОБА_5, уклав під поруку ОСОБА_13 з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитний договір № 248-07 про надання кредиту в сумі 107 977 грн. на придбання у ПП «Віс-Сервіс» нового автомобіля марки «Skoda Octavia A5 2.0 TDI» 2007 року випуску відповідно до договору купівлі - продажу № 1897-В3 від 18.09.2007 року. Відповідно до меморіального ордера № 310113 від 26.09.2007 року ВАТ «Кредобанк» перерахував кредитні кошти в сумі 107 977 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Віс-Сервіс» № НОМЕР_1, відкритий в Житомирській дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль». При цьому, наміру купувати такий транспортний засіб для себе особисто у ОСОБА_7 не було.
27.09.2007 року діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та в його присутності, ОСОБА_7 в касі відділення № 1 Рівненської філії ВАТ КБ «Надра» зняв готівкою зазначені кошти в сумі 107 977 грн. з свого карткового рахунку № НОМЕР_21, заздалегідь відкритому в цій банківській установі, та передав вказані кошти ОСОБА_5.
У подальшому, 02.10.2007 року ОСОБА_7, під поруку ОСОБА_13 на прохання ОСОБА_5 уклав з філією - РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк» кредитний договір № 488 про надання йому кредиту в сумі 155 310 грн. на купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «FAW CA 4252», згідно договору купівлі-продажу № 1897-В2 від 18.09.2007 року. При цьому, наміру купувати такий автомобіль для себе особисто в ОСОБА_7 не було, а кошти він мав передати ОСОБА_5
Того ж дня, відповідно до квитанції від 02.10.2007 року, ВАТ «Ощадбанк» перерахував кредитні кошти в сумі 155 310 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Віс-Сервіс» № НОМЕР_1, відкритий в Житомирській дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
03.10.2007 року, знову ж таки на прохання ОСОБА_5 та в його присутності, ОСОБА_7 в касі відділення № 1 Рівненської філії ВАТ КБ «Надра» зняв готівкою зазначені кошти в сумі 155 310 грн. з свого карткового рахунку № НОМЕР_21, заздалегідь відкритому в цій банківській установі, та передав їх ОСОБА_5
Таким чином, ОСОБА_7, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5, та у його супроводі, сприяв заволодінню ОСОБА_5 чужим майном в особливо великих розмірах шляхом надання йому відповідних засобів - оформлення від свого імені договорів кредитування, чим надав ОСОБА_5 засоби для незаконного заволодіння шляхом обману майном - кредитними коштами банківських установ м.Рівне на загальну суму 263 287 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, при укладенні кредитного договору № 248-07 від 26.09.2007 року з ВАТ «Кредобанк» про надання йому кредиту в сумі 107977 грн. на нібито купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля марки «Skoda Octavia A5 2.0 TDI» 2007 року випуску, ОСОБА_7 надав установі банку завідомо неправдиві документи, а саме: довідки про доходи № 4 від 17.09.2007 року з завідомо неправдивими даними про те, що він працює водієм у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 3000 грн., договір купівлі - продажу автомобіля «Skoda Oktavia» № 1897-В3 від 18.08.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_7, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0001050-М від 18.09.2007 року на ім'я ОСОБА_7, розрахунково-товарний чек № 54-А від 18.09.2007 року про проведення ОСОБА_7 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль «Skoda Oktavia».
Також, при укладенні кредитного договору № 488 від 02.10.2009 року з ВАТ «Ощадбанк» про надання йому кредиту в сумі 155310 грн. на нібито купівлю у ПП «Віс-Сервіс» автомобіля «FAW», ОСОБА_7 надав установі банку завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи № 9 від 19.09.2007 року з завідомо неправдивими даними про те, що він працює водієм-експедитором у ПП ОСОБА_21 із середньомісячною зарплатою понад 3000 грн., а також завідомо неправдиві договір купівлі - продажу автомобіля «FAW» № 1897-В2 від 18.09.2007 року між ПП «Віс-Сервіс» та ОСОБА_7, рахунок фактуру ПП «Віс-Сервіс» № 0001057-М від 18.09.2007 року на ім'я ОСОБА_7, розрахунково-товарний чек № 58-А від 18.09.2007 року про проведення ОСОБА_7 для ПП «Віс-Сервіс» попередньої оплати за автомобіль «FAW».
Згідно відомостей з центральної бази даних ДРФО ДПА України на протязі 2007-2008 років заробітна плата ОСОБА_7 від ПП ОСОБА_5 не виплачувалась.
ОСОБА_8, діючи з корисливих мотивів вступив у злочинну змову з жителем м.Києва ОСОБА_5 та протягом грудня 2007 - вересня 2008 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5, шляхом надання останньому необхідних засобів - укладення від свого імені кредитних договорів з ВАТ «Кредобанк», ВАТ «Родовідбанк» і ВАТ «Ощадбанк», незаконно отримав кредитні кошти банківських установ, які передав ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_8 достовірно знав та усвідомлював, що кредитні договори з банківськими установами м.Рівне ним укладені з використанням підроблених документів та сприяв заволодінню ОСОБА_5 кредитними коштами зазначених банківських установ м.Рівне на загальну суму 405 303 гривень.
Так, 06.12.2007 року, діючи відповідно до вказівок та у супроводі ОСОБА_5, ОСОБА_8 відкрив в Рівненській філії ВАТ КБ «Надра» картковий рахунок № НОМЕР_51. Документи про відкриття зазначеного карткового рахунку, саму пластикову платіжну картку по цьому рахунку та конверт з кодом доступу до цього рахунку ОСОБА_8 передав ОСОБА_5
10.12.2007 року ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_5, який переконав його у необхідності отримання вказаного кредиту для передачі кредитних коштів ОСОБА_5, під поруку ОСОБА_5 уклав з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитний договір № 385-07 про надання кредиту в сумі 165 708 грн. на придбання у ПП «Віс-Сервіс» нового автомобіля марки «Skoda Octavia A5». Того ж дня, відповідно до меморіального ордера № 419241 ВАТ «Кредобанк» перерахував кредитні кошти в сумі 165 708 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Віс-Сервіс» № 26002007785001 в РУ ВАТ КБ «Надра» у м.Києві. При цьому, наміру купувати такий транспортний засіб для себе особисто у ОСОБА_8 не було.
12.12.2007 року діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та в його присутності, ОСОБА_8 в касі відділення № 1 Рівненської філії ВАТ КБ «Надра» зняв готівкою зазначені кошти в сумі 165 708 грн. та передав їх ОСОБА_5
У подальшому, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та в його присутності, ОСОБА_8 27.02.2008 року відкрив в Рівненській філії ВАТ КБ «Надра» картковий рахунок № НОМЕР_52. Документи про відкриття зазначеного карткового рахунку, саму пластикову платіжну картку по цьому рахунку та конверт з кодом доступу до цього рахунку ОСОБА_8 передав ОСОБА_5
28.02.2008 року ОСОБА_8 під поруку ОСОБА_5 та на його прохання уклав кредитний договір № 52/АА-010.08.2 з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» про надання кредиту в сумі 132 995 грн. на придбання у ПП «Віс-Сервіс» нового автомобіля марки «Citroen Jumper». Того ж дня, відповідно до, банківської виписки по особовому рахунку ПП «Віс-Сервіс», ВАТ «Родовід Банк» перерахував кредитні кошти в сумі 132 995 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Віс-Сервіс» № 26002007785001 в РУ ВАТ КБ «Надра» у м.Києві. Наміру купувати такий транспортний засіб для себе особисто у ОСОБА_8 не було.
Того ж дня - 28.02.2008 року ПП «Віс-Сервіс» перераховано зазначені грошові кошти в сумі 132 995,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_52 в Рівненській філії ВАТ КБ «Надра», з якого ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_5 в подальшому у березні 2008 року вони були зняті готівкою через мережу банкоматів ВАТ КБ «Надра» та передані ОСОБА_5
11.09.2008 року ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_5 під поруку ОСОБА_9 уклав кредитний договір № 327 з РОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України» про надання кредиту в сумі 106 800 грн. на придбання нового автомобіля моделі «Mazda 3». При цьому, ОСОБА_8 достовірно знав, що самого автомобіля не існує, наміру придбати вказаний транспортний засіб для себе особисто не мав.
Того ж дня, відповідно до меморіального ордера № 827171 ВАТ «Ощадбанк» перерахував на розрахунковий рахунок ПП «Віс Сервіс» № 26002007785001 в РУ ВАТ КБ «Надра» у м.Києві кредитні кошти в сумі 106 800 грн.
У подальшому директор ПП «Віс-Сервіс» перерахував зазначені грошові кошти в сумі 106 800 грн. на карткові рахунки, заздалегідь відкриті ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_5 в ВАТ КБ «Надра»: 12.09.2008 року - 48 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_53; 12.09.2008 року - 48 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_54; 12.09.2008 року - 9 800 грн. на картковий рахунок НОМЕР_51.
Зазначені кошти в сумі 106 800 грн. ОСОБА_5 особисто протягом вересня 2008 року зняв готівкою через касу відділень ВАТ КБ «Надра» у м.Рівне та через мережу банкоматів ВАТ КБ «Надра».
Таким чином, ОСОБА_8, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та у його супроводі, сприяв заволодінню ОСОБА_5 чужим майном в особливо великих розмірах шляхом надання йому відповідних засобів - оформлення від свого імені договорів кредитування, чим надав ОСОБА_5 засоби для незаконного заволодіння шляхом обману чужим майном - кредитними коштами банківських установ м.Рівне на загальну суму 405 303 гривні, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
ОСОБА_9, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вступила у злочинну змову з жителем м.Києва ОСОБА_5 та протягом квітня 2008 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5, шляхом надання необхідних засобів - укладення від свого імені кредитних договорів з ВАТ «Кредобанк» і ВАТ «Родовідбанк», незаконно отримала кредитні кошти банківських установ, які передала ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_9 достовірно знала та усвідомлювала, що кредитні договори з банківськими установами м.Рівне нею укладені з використанням підроблених документів, та сприяла заволодінню ОСОБА_5 кредитних коштів зазначених банківських установ м. Рівне шляхом обману на загальну суму 247 156 гривень.
Так, 11.04.2008 року, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та у його супроводі, ОСОБА_9 було укладено кредитний договір № А04181-08 з Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» про надання їй кредиту в сумі 153 040 грн. на придбання у ПП «Віс-Сервіс» нового автомобіля марки «Ford Tranzit». При цьому, наміру купівлі такого транспортного засобу особисто для себе ОСОБА_9 не мала.
Того ж дня, відповідно до меморіального ордера № 160407 ВАТ «Кредобанк» перерахував кредитні кошти в сумі 153 040 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Віс-Сервіс» № 26002007785001 в РУ ВАТ КБ «Надра» у м.Києві.
У подальшому ПП «Віс-Сервіс» перераховано зазначені грошові кошти в сумі 153040 грн. на карткові рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_9 також на прохання та у супроводі ОСОБА_5, у ВАТ КБ «Надра» наступним чином: 14.04.2008 року - 48 900 грн. на картковий рахунок НОМЕР_23; 14.04.2008 року - 48 900 грн. на картковий рахунок НОМЕР_24; 15.04.2008 року - 55 240 грн. на картковий рахунок НОМЕР_23.
Зазначені кошти в сумі 153 040 грн. ОСОБА_5 протягом квітня 2008 зняв готівкою через касу відділень ВАТ КБ «Надра» у м.Рівне та через мережу банкоматів ВАТ КБ «Надра».
Також, ОСОБА_9, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та у його супроводі, з метою укладення кредитного договору № 52/АА-00012.08.2 від 21.04.2008 року з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» про надання їй кредиту в сумі 94 116,82 грн. на придбання у ПП «Віс-Сервіс» нового автомобіля марки «Skoda Fabia», власноручно склала довідку про доходи на своє ім'я № 361 від 26.03.2008 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що з 01.09.2007 року по 26.03.2008 року постійно працює у підприємця ОСОБА_21 на посаді менеджера з продажу автозапчастин з середньомісячною заробітною платою понад 4000 грн., необхідну для укладення зазначеного кредитного договору.
Того ж дня - 21.04.2008 року, відповідно до кредитного договору № 52/АА-00012.08.2 та банківської виписки по особовому рахунку ПП «Віс-Сервіс», ВАТ «Родовід Банк» перерахував кредитні кошти в сумі 94 116 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Віс Сервіс» № 26002007785001 в РУ ВАТ КБ «Надра» у м.Києві.
У подальшому, ПП «Віс-Сервіс» перераховано зазначені грошові кошти в сумі 94116 грн. на карткові рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_9 в ВАТ КБ «Надра» наступним чином: 22.04.2008 року - 47 060 грн. на картковий рахунок НОМЕР_23; 22.04.2008 року - 47 060 грн. на картковий рахунок НОМЕР_24;
Зазначені кошти в сумі 94 116 грн. ОСОБА_5 протягом квітня - травня 2008 зняв готівкою через касу відділень ВАТ КБ «Надра» у м.Рівне та через мережу банкоматів ВАТ КБ «Надра».
Таким чином, ОСОБА_9, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та у його супроводі сприяла заволодінню ОСОБА_5 чужим майном за попередньою змовою з ОСОБА_5, в особливо великих розмірах шляхом надання йому відповідних засобів - оформлення від свого імені договорів кредитування та підроблення документів, чим надала ОСОБА_5 засоби для незаконного заволодіння шляхом обману майном - кредитними коштами банківських установ м. Рівне на загальну суму 247 156 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_9 при укладенні ОСОБА_5 кредитного договору № 52/АА-00005.08.2 від 27.03.2008 року з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» на купівлю автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ», власноручно склала та надала ОСОБА_5 довідку про доходи № 317 від 18.03.2008 року на своє ім'я як поручителя, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що з 01.09.2007 року по 25.02.2008 року постійно працює у ОСОБА_5 на посаді менеджера з продажу автозапчастин з середньомісячною заробітною платою понад 4000 грн. При цьому зазначена довідка про доходи № 317 від 18.03.2008 року завірена печаткою приватного підприємця ОСОБА_21 та у графі «Директор» цієї довідки зазначено прізвище - ОСОБА_21
Також, ОСОБА_9 при укладенні Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-00012.08.2 від 21.04.2008 року на купівлю автомобіля «SKODA FABIA» власноручно, повторно, склала довідку про доходи на своє ім'я № 361 від 26.03.2008 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що з 01.09.2007 року по 26.03.2008 року постійно працює у ОСОБА_21 на посаді менеджера з продажу автозапчастин з середньомісячною заробітною платою понад 4000 грн.
ОСОБА_10, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вступила у злочинну змову з жителем м.Києва ОСОБА_5 та у жовтні 2007 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5, шляхом надання необхідних засобів - укладення від свого імені кредитного договору з АКІБ «Укрсиббанк», незаконно отримала кредитні кошти банківських установ, які передала ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_10 достовірно знала та усвідомлювала, що кредитний договір з банківською установою нею укладено з використанням підроблених документів, та сприяла заволодінню ОСОБА_5 кредитних коштів шляхом обману на суму 107 974 гривень.
Так, 03.10.2007 року, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та у його супроводі, ОСОБА_10 з Рівненським територіальним управлінням АКІБ «УкрСиббанк» під поруку ОСОБА_7 та заставу транспортного засобу було укладено кредитний договір № 11228213000 про надання їй кредиту в сумі 107 974 грн. для придбання нового автомобіля марки «Skoda Oktavia». При цьому, наміру купувати такий транспортний засіб для себе особисто ОСОБА_10 не мала.
Того ж дня, відповідно до меморіального ордера № НОМЕР_2 АКІБ «УкрСиббанк» перерахував кредитні кошти в сумі 107м974 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Віс-Сервіс» № 26002007785001 в РУ ВАТ КБ «Надра» у м.Києві, які в подальшому були зняті ОСОБА_5
Таким чином, ОСОБА_10, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та у його супроводі, сприяла заволодінню ОСОБА_5 чужим майном у великих розмірах шляхом надання йому відповідних засобів - оформлення від свого імені договору кредитування та підроблення документів, чим надала ОСОБА_5 засоби для незаконного заволодіння шляхом обману майном - кредитними коштами АКІБ «УкрСиббанк» на загальну суму 107 974 гривні, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, та відповідно до зазначеного механізму вчинення злочинних дій, ОСОБА_5 з метою реалізації своїх злочинних намірів для укладення кредитних договорів та незаконного отримання кредитних коштів банківських установ залучив ОСОБА_10, яка при укладенні ОСОБА_7 кредитного договору № 488 від 02.10.2007 року з філією РОУ ВАТ «Державний ощадний банк» на купівлю автомобіля «FAW», власноручно склала довідку про доходи № 9 від 19.09.2007 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що її тодішній чоловік ОСОБА_7 з 06.09.2000 року постійно працює у ПП ОСОБА_21 водієм - експедитором з середньомісячною заробітною платою понад 3000 грн.
Також, при укладенні ОСОБА_8 з Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-010.08.2 від 28.02.2008 року на купівлю автомобіля «CITROEN JUMPER», ОСОБА_10 повторно, власноручно склала довідку про доходи № 13 від 11.02.2008 року на ім'я ОСОБА_8, до якої внесла завідомо неправдиві дані про те, що останній працює будівельником у ПП ОСОБА_5 з середньомісячною заробітною платою понад 4000 грн. та довідку про доходи Острозької ОДПІ № 13 від 12.02.2008 року, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ПП ОСОБА_5 в період з 01.10.2007 року по 31.12.2007 року має загальну суму доходу 165141,00 грн. та середньомісячну заробітну плату понад 5000 грн. Також, при укладенні зазначеного кредитного договору ОСОБА_10 власноручно заповнила довідку Острозького відділення Здолбунівської ОДПІ № 21 від 12.02.2008 року про відсутність заборгованості з податків, зборів і обов'язкових платежів платника податків ОСОБА_5, яка була надана ОСОБА_5 як поручителем установі банку.
Крім того, 27.03.2008 року при укладенні Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-00005.08.2 з ОСОБА_5 на купівлю автомобіля ГАЗ «ВАЛДАЙ», ОСОБА_10 власноручно склала довідку про доходи Острозької ОДПІ № 23 від 05.03.2008 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ПП ОСОБА_5 в період з 01.10.2007 року по 29.02.2008 року має загальну суму доходу 287734,00 грн. та середньомісячну заробітну плату понад 5000 грн.
Також, 10.12.2007 року при укладенні Рівненською філією ВАТ «Кредобанк» кредитного договору № 385-07 з ОСОБА_8 на купівлю автомобіля «Skoda Oktavia», ОСОБА_10 повторно, власноручно склала довідку про доходи № 9 від 05.12.2007 року на ім'я ОСОБА_8, до якої внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що останній працює водієм у ПП ОСОБА_5 із середньомісячною зарплатою понад 4000 грн.
11.09.2008 року при укладенні філією РОУ ВАТ «Державний ощадний банк» кредитного договору № 327 з ОСОБА_8 на купівлю автомобіля «MAZDA 3» ОСОБА_10 власноручно склала довідку про доходи № 4 від 08.09.2008 року на ім'я ОСОБА_8, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що останній постійно працює в ЗАТ «Поліссяавтотранс» водієм з середньомісячною заробітною платою понад 5000 грн.
Повторно, 30.09.2008 року при укладенні Рівненським відділенням ВАТ «Родовід Банк» кредитного договору № 52/АА-00022.08.2 з ОСОБА_5 на купівлю автомобіля «CITROEN C5», ОСОБА_10 власноручно склала довідку ДПІ в Острозькому районі від 23.09.2008 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що станом на 23.09.2008 року ПП ОСОБА_5 не має заборгованості по платі платежів, що пред'являються до сплати податковими органами до бюджету, яку власноручно підписала від імені нібито начальника ДПІ у Острозькому районі ОСОБА_22 Тоді ж, при укладенні зазначеного кредитного договору, ОСОБА_10 власноручно склала довідку про доходи № 3 від 29.09.2008 року на поручителя ОСОБА_20, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що останній постійно працює в ЗАТ «Поліссяавтотранс» водієм - автослюсарем з середньомісячною заробітною платою понад 7000 грн.
Підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в судовому засіданні винними себе у інкримінованих даним вироком злочинах визнали повністю і підтвердили, що дійсно, при зазначених у вироку обставинах, вчинили вказані злочини. У вчиненому щиро розкаюються.
Крім того, ОСОБА_5 повністю визнав позови ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «РодовідБанк», а ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - позов ПАТ «Державний ощадний банк України».
Фактичнi обставини спpави, встановленi даним виpоком, а саме, мiсце, час, спосiб вчинення та наслiдки злочинів, фоpма вини i мотиви злочинів, а також розмір цивільних позовів ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «РодовідБанк» нiким iз учасникiв судового pозгляду, в тому числi, i самими підсудними не оспорюються. Підсудним та іншим учасникам судового розгляду було pоз'яснено, що у такому випадку у них вiдсутнє пpаво подальшого оспоpювання цих фактичних обставин спpави та розміру цивільних позовів у апеляцiйному поpядку. Судом з'ясовано, що пiдсудні та інші учасники судового розгляду пpавильно pозумiють змiст цих обставин та наслiдки їх неоспоpювання. Сумнiвiв у добpовiльностi та iстинностi їх позицiї у суду немає. За таких обставин, суд визнав недоцiльним дослiдження доказiв стосовно вказаних фактичних обставин спpави та розміру цивільних позовів, якi нiким не оспоpюються.
Органом досудового слідства дії ОСОБА_5 були кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, ч.3 ст.358, ч.2 ст.209 КК України; ОСОБА_6 - за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України; ОСОБА_7 - за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 КК України; ОСОБА_8 - за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; ОСОБА_9 - за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.358 КК України; ОСОБА_10 - за ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.2 ст.358 КК України.
Під час судового розгляду прокурор змінив пред'явлене обвинувачення ОСОБА_5 з ч.5 ст.191 КК України на ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_6 - з ч.5 ст.191 КК України на ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - з ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України на ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, винісши відповідні постанови, в яких сформулював нове обвинувачення та виклав мотиви прийнятого рішення.
Крім того, прокурор, змінюючи пред'явлене ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачення, виключив із обвинувачення ч.2 ст.209 КК України, зазначивши у постанові про зміну обвинувачення про недоведеність вини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні вказаного злочину та виклав відповідні мотиви такого рішення. Таким чином, прокурор відмовився від обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.
Дії підсудного ОСОБА_5, який, діючи як виконавець, за попередньою змовою групою осіб 26 вересня 2007 року, 2,3,18 жовтня 2007 року, 10,21 грудня 2007 року, 20,28 лютого 2008 року, 27 березня 2008 року, 2,11,15,21 квітня 2008 року, 12 червня 2008 року, 11,30 вересня 2008 року шляхом обману заволодів коштами в особливо великих розмірах ВАТ «Кредитпромбанк», ВАТ «Кредобанк», РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк», АКІБ «УкрСиббанк», ВАТ «Родовід Банк», АБ «Брокбізнесбанк», суд кваліфікує за ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Крім того, дії ОСОБА_5, який будучи службовою особою, з вересня 2007 року по 30 вересня 2008 року за попередньою змовою групою осіб вносив до офіційних документів неправдиві дані, складав і видавав завідомо неправдиві документи, чим спричинив тяжкі наслідки, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_5, який повторно підроблював документи, які були використані учасниками групи, а також ним особисто, при реалізації спільного плану щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами банківських установ, суд кваліфікує за ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, як підроблення документів, вчинене повторно, та використання завідомо підроблених документів.
Дії підсудного ОСОБА_6, який, діючи як пособник, за попередньою змовою групою осіб 26 вересня 2007 року, 2,3,18 жовтня 2007 року, 10,21 грудня 2007 року, 20,28 лютого 2008 року, 27 березня 2008 року, 2,11,15,21 квітня 2008 року,12 червня 2008 року, 11,30 вересня 2008 року шляхом обману сприяв ОСОБА_5 у заволодінні коштами в особливо великих розмірах банківських установ ВАТ «Кредитпромбанк», ВАТ «Кредобанк», РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк», АКІБ «УкрСиббанк», ВАТ «Родовід Банк», АБ «Брокбізнесбанк», суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, як надання засобів, що сприяли заволодінню ОСОБА_5 чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_23, який будучи службовою особою з вересня 2007 року по 30 вересня 2008 року за попередньою змовою групою осіб, вносив до офіційних документів неправдиві дані, складав і видавав завідомо неправдиві документи, чим спричинив тяжкі наслідки, суд кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Дії підсудного ОСОБА_7, який діючи як пособник, за попередньою змовою групою осіб, 26 вересня 2007 року, 2 жовтня 2007 року шляхом обману сприяв ОСОБА_5 у заволодінні коштами в особливо великих розмірах банківських установ ВАТ «Кредобанк», РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк», суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, як надання засобів, що сприяли заволодінню ОСОБА_5 чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_7, який використовував завідомо підроблені документи при реалізації спільного плану щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами банківських установ, суд кваліфікує за ч.3 ст.358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.
Дії підсудного ОСОБА_8, який діючи як пособник, за попередньою змовою групою осіб, 10 грудня 2007 року, 28 лютого 2008 року, 11 вересня 2008 року шляхом обману сприяв ОСОБА_5 у заволодінні коштами в особливо великих розмірах банківських установ ВАТ «Кредобанк», РОУ ВАТ «Державний Ощадний Банк України», суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, як надання засобів, що сприяли заволодінню ОСОБА_5 чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Дії підсудної ОСОБА_9, яка діючи як пособник, за попередньою змовою групою осіб, 11,21 квітня 2008 року шляхом обману сприяла ОСОБА_5 у заволодінні коштами в особливо великих розмірах банківських установ ВАТ «Кредобанк», ВАТ «Родовід Банк», суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, як надання засобів, що сприяли заволодінню ОСОБА_5 чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_9, яка повторно підробляла документи, які були використані учасниками групи при реалізації спільного плану щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами банківських установ, суд кваліфікує за ч.2 ст.358 КК України, як підроблення документів, вчинене повторно.
Дії підсудної ОСОБА_10, яка діючи як пособник, за попередньою змовою групою осіб, 3 жовтня 2007 року шляхом обману сприяла ОСОБА_5 у заволодінні коштами в особливо великих розмірах банківської установи АКІБ «УкрСиббанк», суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, як як надання засобів, що сприяли заволодінню ОСОБА_5 чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_10, яка повторно підробляла документи, які були використані учасниками групи при реалізації спільного плану щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами банківських установ, суд кваліфікує за ч.2 ст.358 КК України, як підроблення документів, вчинене повторно.
Обставинами, які пом'якшують покарання, щодо всіх підсудних суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне визнання підсудними своєї вини і, крім того, щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - з'явлення із зізнанням, а щодо ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, та ОСОБА_10 - вчинення злочину вперше.
Обставин, якi обтяжують покаpання, щодо жодного з підсудних судом не встановлено.
Що стосується осіб підсудних, суд враховує, що: ОСОБА_5 - раніше не судимий і до кримінальної відповідальності не притягувався, виключно позитивно характеризується за місцем проживання та за час перебування у Рівненському слідчому ізоляторі, має на утриманні неповнолітню дитину, є особою, потерпілою від Чорнобильської катастрофи (категорія 4); ОСОБА_6 - раніше не судимий і до кримінальної відповідальності не притягувався, виключно позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні матір інваліда ІІ групи; ОСОБА_7 - раніше не судимий, виключно позитивно характеризується за місцем проживання та за місцем роботи, має на утриманні неповнолітню дитину; ОСОБА_8 - раніше не судимий і до кримінальної відповідальності не притягувався, виключно позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні батька інваліда ІІ групи; ОСОБА_9 - раніше не судима, виключно позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох неповнолітніх дітей; ОСОБА_10 - раніше не судима і до кримінальної відповідальності не притягувалася, виключно позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину та матір інваліда ІІІ групи. Суд також враховує, що всі підсудні на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають.
При призначенні покарання підсудним ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ч.4 ст.190 КК України, враховуючи обставини, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ними злочину, з урахуванням осіб винних та фактичних обставин справи, суд вважає можливим та доцільним призначити підсудним покарання нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції ч.4 ст.190 КК України, тобто, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України.
Вpаховуючи тяжкiсть вчинених злочинів, їх наслiдки, особи пiдсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, обставини, що пом'якшують покаpання, а також iншi обставини справи, суд дiйшов висновку пpо можливiсть їх випpавлення без вiдбування покаpання, а тому вважає необхiдним та доцільним звiльнити ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від вiдбування покаpання з випpобуванням вiдповiдно до ст.75 КК Укpаїни з покладенням на них обов'язків, передбачених ст.76 КК України, та, приймаючи до уваги положення ст.77 КК України, без призначення за ч.4 ст.190 КК України додаткового покарання у виді конфіскації майна.
По справі ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Родовід Банк» заявлено цивільні позови до ОСОБА_5, а також ПАТ «Державний ощадний банк України» заявлено позов до ОСОБА_7 та ОСОБА_10
Оскільки судом встановлено, що неправомірними злочинними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Родовід Банк», а ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ПАТ «Державний ощадний банк України», заявлені банками цивільні позови на підставі ст.ст.1166,1192 ЦК України підлягають задоволенню повністю.
У зв'язку з неявкою у судове засідання представників цивільних позивачів, цивільні позови ПАТ «Кредитпромбанк», АКІБ «УкрСиббанк» та ВАТ КБ «Надра» підлягають залишенню без розгляду відповідно до положень ст.291 КПК України.
Заявлений ПАТ «Державний Ощадний банк України» до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 цивільний позов про відшкодування заподіяної злочином шкоди у розмірі 127 963,77 гривень суд визнає безпідставним, а тому він задоволенню не підлягає. При цьому суд враховує, що рішенням Острозького районного суду Рівненської області від 15 вересня 2009 року аналогічний позов ПАТ «Державний Ощадний банк України» був задоволений і з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначена сума, як заборгованість за кредитним договором, була стягнута у солідарному порядку.
Під час досудового слідства постановою старшого слідчого Кот О.Д. від 02 березня 2010 року був накладений арешт на майно ОСОБА_5, в тому числі на автомобіль марки «CITROEN JUMPER» 2006 року випуску номер кузову НОМЕР_5, державний номерний знак НОМЕР_3 та автомобіль марки «CITROEN JUMPER» 2006 року випуску номер кузову НОМЕР_6, державний номерний знак НОМЕР_4.
Разом з тим, як слідує з досліджених по справі доказів, вказані автомобілі перебувають у заставі ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Родовід Банк» на підставі укладених ОСОБА_5 з цими банками кредитних договороів та договорів застави транспортного засобу. За таких обставин, зазначені автомобілі підлягають виключенню з-під арешту.
Оскільки судові витрати по справі пов'язані виключно з оплатою експертиз, які проводилися експертами науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Рівненській області, то враховуючи положення ч.3 ст.92 КПК України, такі судові витрати необхідно прийняти на рахунок держави.
Керуючись ст.ст.321,324,328-339 КПК України, суд, -
З А С У Д И В :
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2, ч.3 ст.358 КК України і призначити йому покарання:
- за ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - чотири роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;
- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - два роки шість місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки;
- за ч.2 ст.358 КК України - один рік обмеження волі;
- за ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі.
Вiдповiдно до ч.1 ст.70 КК Укpаїни, шляхом часткового складання призначених покарань, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання чотири роки один місяць позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки.
Строк вiдбуття основного покарання у вигляді позбавлення волі ОСОБА_5 рахувати з 09 квітня 2009 року, зарахувавши до нього строк перебування під вартою, та звільнити його від відбування призначеного судом основного покарання по його вiдбуттю.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, закрити у зв'язку з відмовою прокурора від обвинувачення.
До набрання вироком законної сили запобiжний захiд ОСОБА_5 змінити із взяття під варту на підписку про невиїзд та звільнити його з-під варти в залі судового засідання.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України і призначити йому покарання:
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - чотири роки позбавлення волі без конфіскації майна;
- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - два роки шість місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.
Вiдповiдно до ч.1 ст.70 КК Укpаїни, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6 остаточне покаpання чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік без конфіскації майна.
На пiдставi ст.75 КК Укpаїни звiльнити ОСОБА_6 від відбування покаpання з випpобуванням з iспитовим стpоком два роки.
У відповідності до ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, закрити у зв'язку з відмовою прокурора від обвинувачення.
До набрання вироком законної сили запобiжний захiд ОСОБА_6 залишити попереднiй - підписку про невиїзд.
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України і призначити йому покарання:
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - три роки шість місяців позбавлення волі без конфіскації майна;
- за ч.3 ст.358 КК України - один рік обмеження волі.
Вiдповiдно до ч.1 ст.70 КК Укpаїни, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 остаточне покаpання три роки шість місяців позбавлення волі без конфіскації майна.
На пiдставi ст.75 КК Укpаїни звiльнити ОСОБА_7 від відбування покаpання з випpобуванням з iспитовим стpоком один рік.
У відповідності до ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_7 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
До набрання вироком законної сили запобiжний захiд ОСОБА_7 залишити попереднiй - підписку про невиїзд.
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України і, застосувавши ч.1 ст.69 КК України, призначити йому покарання три роки позбавлення волі без конфіскації майна.
На пiдставi ст.75 КК Укpаїни звiльнити ОСОБА_8 від відбування покаpання з випpобуванням з iспитовим стpоком один рік.
У відповідності до ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_8 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
До набрання вироком законної сили запобiжний захiд ОСОБА_8 залишити попереднiй - підписку про невиїзд.
ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358 КК України і призначити їй покарання:
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - три роки позбавлення волі без конфіскації майна;
- за ч.2 ст.358 КК України - один рік позбавлення волі.
Вiдповiдно до ч.1 ст.70 КК Укpаїни, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_9 остаточне покаpання три роки позбавлення волі без конфіскації майна.
На пiдставi ст.75 КК Укpаїни звiльнити ОСОБА_9 від відбування покаpання з випpобуванням з iспитовим стpоком один рік.
У відповідності до ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_9 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
До набрання вироком законної сили запобiжний захiд ОСОБА_9 залишити попереднiй - підписку про невиїзд.
ОСОБА_10 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358 КК України і призначити їй покарання:
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - три роки позбавлення волі без конфіскації майна;
- за ч.2 ст.358 КК України - один рік позбавлення волі.
Вiдповiдно до ч.1 ст.70 КК Укpаїни, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_10 остаточне покаpання три роки позбавлення волі без конфіскації майна.
На пiдставi ст.75 КК Укpаїни звiльнити ОСОБА_10 від відбування покаpання з випpобуванням з iспитовим стpоком один рік.
У відповідності до ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_10 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
До набрання вироком законної сили запобiжний захiд ОСОБА_10 залишити попереднiй - підписку про невиїзд.
Цивільні позови ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Родовід Банк» до ОСОБА_5, та ПАТ «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_7 та ОСОБА_10 задовольнити повністю.
В рахунок відшкодування матеріальної шкоди від злочину стягнути з ОСОБА_5:
- на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» - 31 354,23 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на час постановлення вироку становить 250 614,36 гривень;
- на користь ПАТ «Родовід Банк» - 600 453,54 гривень;
- на користь ПАТ «Брокбізнесбанк» - 785 846,34 гривень.
В рахунок відшкодування матеріальної шкоди від злочину стягнути солідарно з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» 46 344,36 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на час постановлення вироку становить 370 430,47 гривень.
Цивільні позови ПАТ «Кредитпромбанк», АКІБ «УкрСиббанк» та ВАТ КБ «Надра» залишити без розгляду, роз'яснивши цивільним позивачам право на звернення до суду в порядку цивільного судочинства.
В цивільному позові ПАТ «Державний Ощадний банк України» до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відмовити за безпідставністю позовних вимог.
Судові витрати по справі прийняти на рахунок держави.
Речові докази по справі: договір поруки № 657/1 від 10 грудня 2007 року; кредитний договір № 657 від 10 грудня 2007 року з додатками; акт здачі-прийому автомобіля марки «Skoda Octavia A5» від 07.12.2007 року; акт вибору автомобіля ПП «ВІС-Сервіс» від 05 грудня 2007 року; договір купівлі-продажу № 5127-В1 від 05 грудня 2007 року з додатком; довідка про доходи ОСОБА_16 № 9 від 05 грудня 2007 року; свідоцтво НОМЕР_47 про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Octavia A5»; рахунок-фактура № 0001116-М від 05 грудня 2007 року; розрахунково-товарний чек № 105-А від 05.12.2007 року; меморіальний ордер № 201497_001 від 10 грудня 2007 року; договір поруки № 105/1 від 28 лютого 2007 року; кредитний договір № 105 від 28 лютого 2007 року з додатками; акт вибору автомобіля ПП «ВІС-Сервіс» від 25 лютого 2008 року; договір купівлі-продажу № 8018-В3 від 25 лютого 2008 року з додатком; довідка про доходи ОСОБА_18 № 13 від 25 лютого 2008 року; свідоцтво НОМЕР_48 про реєстрацію транспортного засобу «CITROEN JUMPER»; рахунок-фактура № 0007 С від 25 лютого 2008 року; розрахунково-товарний чек № 013-А від 25 лютого 2008 року; платіжне доручення № 191476_001 від 28 лютого 2008 року; довідка про доходи ОСОБА_19 від 27 лютого 2008 року; кредитний договір № 09.06/17/07-Аклн від 26.09.2007 року; договір купівлі-продажу № 1897-В від 18.09.2007 року з додатком; рахунок-фактура ПП «Віс-Сервіс» № 0001056-М від 18.09.2007 року; акт вибору автомобіля від 18.09.2007 року; розрахунково-товарний чек № 57-А від 18.09.2007 року; звіти суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку ОСОБА_5 за перший та другий квартал 2007 року; довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів і обов'язкових платежів № 270 від 11.09.2007 року; свідоцтво НОМЕР_25 про реєстрацію транспортного засобу «FAW»; платіжне доручення № 1 від 26.09.2007 року; довідка про доходи ОСОБА_18 № 9 від 11.02.2008 року; договір купівлі-продажу № 8018-В3 від 08.02.2008 року з додатком; рахунок-фактура ПП «Віс-Сервіс» № 0007С від 14.02.2008 року; розрахунково-товарний чек № 013-А від 08.02.2010 року; свідоцтво НОМЕР_49 про реєстрацію транспортного засобу «CITROEN JUMPER»; кредитний договір № 53-08 від 20.02.2008 року; меморіальний ордер № 67025 від 20.02.2008 року; довідка про доходи ОСОБА_16 № 14 від 25.02.2008 року; договір купівлі-продажу № 8018-В1 від 25.02.2008 року з додатком; рахунок-фактура ПП «Віс-Сервіс» № 0005С від 25.02.2008 року; розрахунково-товарний чек № 011-А від 25.02.2010 року; свідоцтво НОМЕР_50 про реєстрацію транспортного засобу «CITROEN JUMPER»; кредитний договір № 81-08 від 28.02.2008 року; меморіальний ордер № 79397 від 28.02.2008 року - залишити у матеріалах справи.
Речові докази, які приєднані до матеріалів справи на підставі постанови слідчого від 15 липня 2009 року і зберігаються при матеріалах справи в паперовому пакеті, на якому барвником чорного кольору зроблено запис «№ 1 Речові докази по №82\230\09» та який опечатаний круглою гербовою печаткою - зберігати при матеріалах справи.
Речові докази, які приєднанні до матеріалів справи на підставі постанови слідчого від 15 липня 2009 року і зберігаються при матеріалах справи в пакеті з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, верхня частина якого обв'язана ниткою чорного кольору, кінці якої склеєні паперовою стрічкою білого кольору з написом «№2», з відбитком круглої гербової печатки «Слідчий відділ ДПА в Рівненській області, а саме: 1. Кругла мастична печатка в корпусі круглої форми з полімерного матеріалу чорного кольору на боковій частині якого барвником білого кольору зроблено напис виробника - «COLOP® printer R 40». На верхній частині корпусу під кришкою з прозорого полімерного матеріалу міститься клаптик паперу круглої форми з відбитком печатки з текстом в середині «Україна * Житомирська область * м. Малин * Приватне підприємство «ВІС-СЕРВІС» і.к. 34336407 № 1». Механізм печатки з полімерного матеріалу сірого кольору; 2. Запам'ятовуючий пристрій (комп'ютерна флеш - карта пам'яті) в корпусі з полімерного матеріалу білого кольору та написом «Apacer». Для огляду інформації, що міститься на вказаному запам'ятовуючому пристрої слідчим було підключено вказану флеш карту до комп'ютера, з реєстраційним номером ДПА 10481267. При відкритті каталогу «Мой компьютер» виявлено 3 ярлика для доступу до пристроїв зі зйомними носіями - «Диск 3,5 (А;)», «CD - дисковод (Е;)», «Съемный диск (F;) ємністю 4 ГБ» - повернути власнику ОСОБА_24
Речові докази, які приєднані до матеріалів справи на підставі постанови слідчого від 15 липня 2009 року і зберігаються при матеріалах справи в паперовому пакеті, на якому барвником чорного кольору зроблено запис «№3 Речові докази по №82\230\09» та який опечатаний круглою гербовою печаткою - зберігати при матеріалах справи.
Речові докази, які приєднані до матеріалів справи на підставі постанови слідчого від 21 липня 2009 року і зберігаються при матеріалах справи в паперовому пакеті, на якому барвником чорного кольору зроблено запис «№4 Речові докази по №82\230\09» та який опечатаний круглою гербовою печаткою - зберігати при матеріалах справи, за винятком:
1.Пакет з полімерного матеріалу синього кольору розміром 20х30 см з логотипом та написом барвником срібного кольору «ПАПІРУС», в якому знаходяться: а). коробка з полімерного матеріалу чорного кольору, на верхній частині якої наявний напис виробника «trodat® 9051» з подушкою для чорнила, 1- шт.; б). прямокутний штамп з текстом в середині «Здолбунівська об'єднана державна податкова інспекція у Рівненській області» на корпусі з полімерного матеріалу чорного кольору - 1 шт.; в). корпус з полімерного матеріалу круглої форми, в якому знаходяться : кругла мастична гербова печатка з текстом в середині «№2 * Державна податкова адміністрація України * Державна податкова адміністрація в Рівненській області * Здолбунівська об'єднана державна податкова інспекція * код ЄДРПОУ 21083897» - 1 шт.; кругла мастична печатка з текстом в середині «Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві * № 14 та зображенням автомобіля» - 1 шт., які знищити.
2.Мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сіро-чорного кольору. На панелі батарейного відсіку телефону наявна наліпка білого кольору з написами латинськими літерами барвником чорного кольору: «NOKIA * Nokia Corporation» «Model 1200 * Type: RH - 99», «Code НОМЕР_19», «IMEI: НОМЕР_18», «НОМЕР_20», «UA/UCRF», «MADE IN HUNGARY». Мобільний телефон марки «Nokia» з написом «TRACFONE» в корпусі сіро-чорного кольору. На панелі батарейного відсіку телефону наявна наліпка білого кольору з написами латинськими літерами барвником чорного кольору: «NOKIA * IC:НОМЕР_13», «FCC ID: QMNRH-71* Model: 2126i * Type: RH-71», «ESN: НОМЕР_14», «Code: НОМЕР_16», «ESN HEX: НОМЕР_15», «MADE IN KOREA». Мобільний телефон марки «Nokia» з написом «TRACFONE» в корпусі сіро-чорного кольору. На панелі батарейного відсіку телефону наявна наліпка білого кольору з написами латинськими літерами барвником чорного кольору: «NOKIA * IC:НОМЕР_13», «FCC ID: QMNRH-71* Model: 2126i * Type: RH-71», «ESN: НОМЕР_12», «Code: НОМЕР_17», «ESN HEX: НОМЕР_11», «MADE IN KOREA». Мобільний телефон марки «HUAWEI» з написом «cdma TM UKRAINE» в корпусі сіро-чорного кольору. На панелі батарейного відсіку телефону наявна наліпка білого кольору з написами латинськими літерами барвником чорного кольору: «HUAWEI C2802», «MEID: НОМЕР_7», «pESN: НОМЕР_10», «S/N: НОМЕР_8», «FCC ID: НОМЕР_9», «MADE BY HUAWEI», що належать ОСОБА_5, які конфіскувати.
Речові докази, які приєднанні до матеріалів справи на підставі постанови слідчого від 14 серпня 2009 року і зберігаються при матеріалах справи в паперовому пакеті, на якому барвником чорного коляру зроблено запис «№5 Речові докази по №82\230\09» та який опечатаний круглою гербовою печаткою, після набрання вироком законної сили - зберігати при матеріалах справи, за винятком:
1.Печатка в металевому корпусі з написом в середині «Приватне підприємство Віс-Сервіс, код 34336407» 1 шт. на корпусі якої наявна наліпка з написом барвником чорного кольору « 13772»;
2.Печатка в металевому корпусі з написом в середині «Каса №1620 Акціонерно-комерційний банк «Правекс-банк», ідентифікаційний код 14360920, м. Київ» на корпусі якої наявна наліпка з написом барвником чорного кольору « 13772», 1 шт., які знищити.
Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_6 постановами слідчого від 20 серпня 2009 року та 4 березня і 11 жовтня 2010 року.
Виключити з-під арешту, накладеного постановою старшого слідчого Кот О.Д. від 02 березня 2010 року, транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «CITROEN JUMPER» 2006 року випуску номер кузову НОМЕР_5, державний номерний знак НОМЕР_3 та автомобіль марки «CITROEN JUMPER» 2006 року випуску номер кузову НОМЕР_6, державний номерний знак НОМЕР_4.
Виключити з Єдиного державного реєстру обтяжень рухомого майна записи про накладення арешту згідно постанови старшого слідчого Кот О.Д. від 02 березня 2010 року на транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «CITROEN JUMPER» 2006 року випуску номер кузову НОМЕР_5, державний номерний знак НОМЕР_3 та автомобіль марки «CITROEN JUMPER» 2006 року випуску номер кузову НОМЕР_6, державний номерний знак НОМЕР_4.
На вирок суду може бути подана апеляцiя до апеляцiйного суду Рiвненської областi через Рiвненський мiський суд протягом п'ятнадцяти дiб з моменту його проголошення.
Суддя Куцоконь Ю.П.
Суд | Рівненський міський суд Рівненської області |
Дата ухвалення рішення | 13.05.2013 |
Оприлюднено | 23.05.2013 |
Номер документу | 31299447 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Рівненський міський суд Рівненської області
Куцоконь Ю.П. Ю. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні