Ухвала

від 22.05.2013 по справі 642/4265/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

22.05.2013

№642/4265/13-к

№1кс/642/1157/13

У Х В А Л А

22 травня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого Булах А.П., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Одеському відділенні №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: внутрішнє положення (наказ) ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 про ліміт каси; внутрішнє положення банку (наказ) про фінансовий моніторинг; сальдову відомість по касі за рахунком 1002 (рух по касі) Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054; наказ про призначення та посадову інструкцію начальника Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 ОСОБА_2; посадову інструкцію касира Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 (65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34, тел. +380487578468, +380487578469, e-mail: info@the-bank.com.ua ).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220010000052 від 01 лютого 2013 року, внесено запис із зазначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 190 КК України про те, що невстановлені особи заволоділи коштами ЗАТ АГ «Спецтехніка» в сумі 460000 грн., шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ «Інтрострой».

29.01.2013 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ЗАТ «АТГ «Спецтехніка», ЄДРПОУ 30884849 ОСОБА_3, в якій він повідомляє про те, що 28.01.2013 приблизно о 14 год. з розрахункового рахунка ЗАТ «АТГ «Спецтехніка» №2600410943, відкритого в ПАТ «Мегабанк» в м.Харкові, невстановлені особи без відома відповідних посадових осіб ЗАТ «АТГ «Спецтехніка», за допомогою системи «клієнт-банк», без наявності фінансового-господарських взаємовідносин, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНРОСТБУД», ЄДРПОУ 38438808 №2600800150944, відкритий у ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, гроші, які належать ЗАТ «АТГ «Спецтехніка» в сумі 460 000 грн. 28.01.2013 ці невстановлені особи, знаходячись у Одеському відділенні №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 в готівковій формі зняли з розрахункового рахунку №2600800150944 ТОВ «ІНРОСТБУД» вказані грошові кошти в готівковій формі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою перевірки правомірності видачі готівки співробітниками Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити документи Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та знаходяться у ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 вказані документи.

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ із можливістю вилучення у Одеському відділенні №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: внутрішнє положення (наказ) ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 про ліміт каси; внутрішнє положення банку (наказ) про фінансовий моніторинг; сальдову відомість по касі за рахунком 1002 (рух по касі) Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054; наказ про призначення та посадову інструкцію начальника Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 ОСОБА_2; посадову інструкцію касира Одеського відділення №1 ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054 (65059, м. Одеса, просп. Адміральський, буд. 34, тел. +380487578468, +380487578469, e-mail: info@the-bank.com.ua ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко