Постанова

від 22.05.2013 по справі 641/4622/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/382/2013 Справа №641/4622/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі Єськовій О.В.

за участю слідчого Гармаша І.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540001170 від 10.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540001170 від 10.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів юридичної справи та всіх звітів Кредитної спілки «Спас» код ЕДРПОУ 34467725, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають в Основянській МДПІ м. Харкова, розташованій за адресою: . Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.04.2013 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа в період з 2006 до 2010 року підробила підписи в податкових звітах кредитної спілки «Спас», розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

09.04.2013 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 10.04.2013 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013220540001170 від 10.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, тобто підроблення офіційного документу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що працювала у Кредитній спілці «Україна», де у головного бухгалтера знаходились копії її документів, необхідні для прийняття на роботу, а саме диплом, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про пенсійне страхування, трудова книжка та сертифікат про проходження курсів бухгалтерів. В 2006 році голова правління Кредитної спілки «Україна» ОСОБА_4 запропонувала надати свої документи бухгалтера до Кредитної спілки «Спас» для подальшого працевлаштування за сумісництвом. ОСОБА_3 надала ОСОБА_4 копії своїх документів для узгодження з керівництвом Кредитної спілки «Спас» про прийняття на роботу. При цьому вона не писала заяву про прийняття на роботу. ОСОБА_4 більше не говорила про цю роботу і ОСОБА_3 вирішила, що не підійшла на цю посаду. Ніяких договорів вона не підписувала та не працювала у Кредитній спілці «Спас». В середині січня 2013 року від своєї знайомої ОСОБА_5, яка теж працювала у кредитній спілці «Україна», ОСОБА_3 стало відомо, що під час судового засідання представники кредитної спілки «Спас» сказали, що під час оформлення кредиту для ОСОБА_5, ОСОБА_3 працювала головним бухгалтером у кредитній спілці «Спас».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що вона працювала на посаді економіста у Кредитній спілці «Україна». В грудні 2008 році, в зв’язку з всесвітньою фінансовою кризою необхідні були кошти для повернення їх вкладникам кредитної спілки «Україна» та голова правління ОСОБА_4, домовилась з кредитною спілкою «Спас», що вони дадуть гроші, але не як юридичній особі, бо на той час вже кредитна спілка «Україна» отримала від кредитної спілки «Спас» гроші і вони не могли перевищити ліміт, а фізичним особам. Тоді ОСОБА_4 попрохала співробітників кредитної спілки «Україна», а саме мене, ОСОБА_3, ОСОБА_6, оформити кредити на своє ім’я. В тому числі вона оформила кредит і на своє ім’я. Після підписання кредитних договорів, гроші отримала ОСОБА_4 і вона повинна була здійснювати платежі. В 2012 році представники кредитної спілки «Спас» подали до суду позов про стягнення суми боргу за кредитним договором та в ході одного з судових засідань голова правління кредитної спілки «Спас» ОСОБА_7 заявив, що під час оформлення кредиту ОСОБА_3 працювала у кредитній спілці «Спас» головним бухгалтером. Про це ОСОБА_5 розповіла ОСОБА_3

24.04.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року був отриманий тимчасовий доступ до документів, а саме до юридичної справи та всіх звітів Кредитної спілки «Спас» код ЕДРПОУ 34467725, які перебувають в Основянській МДПІ м. Харкова, в ході якого були виготовлені копії податкових звітів про використання коштів неприбутковими установами й організаціями кредитної спілки «Спас» за 3 квартали 2008 року, за півріччя 2008 року, за 1 квартал 2008 року, за 2007 рік, за 2006 рік, за 3 квартали 2007 року, за півріччя 2007 року, за 1 квартал 2007 року, за 3 квартали 2006 року, податковий розрахунок комунального податку за 1 квартал 2009 року, податковий розрахунок комунального податку за 4 квартал 2009 року, та встановлено, що у вказаних документах в графі «головний бухгалтер» вказана ОСОБА_3 та стоїть підпис.

Слідчий вважає, що наявні в Основянській МДПІ м. Харкова відомості, які знаходяться в юридичній справі та всіх звітів Кредитної спілки «Спас», можуть бути використані як докази по справі і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, а саме встановленню факту підробки податкових звітів та інших офіційних документів Кредитної спілки «Спас», які мають доказове значення по провадженню як речові докази, та для призначення та проведення судово - почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вказаних документів. Іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_8 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники Основянської МДПІ м. Харкова у судове засідання не з’явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Гармаша І.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи Основянській МДПІ м. Харкова та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати членам слідчо - оперативної групи у складі: старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_9, о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_10, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Основянській МДПІ м. Харкова, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, а саме до наступних звітів Кредитної спілки «Спас» код ЕДРПОУ 34467725, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1:

1) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 3 квартали 2008 року;

2) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за півріччя 2008 року;

3) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 1 квартал 2008 року;

4) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 2007 рік;

5) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 2006 рік;

6) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 3 квартали 2007 року;

7) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за півріччя 2007 року;

8) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 1 квартал 2007 року;

9) податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями за 3 квартали 2006 року;

10) податковий розрахунок комунального податку за 1 квартал 2009 року;

11) податковий розрахунок комунального податку за 4 квартал 2009 року,

та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва