Ухвала

від 22.05.2013 по справі 759/7594/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/591/13

ун. № 759/7594/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000188, -

В с т а н о в и в :

22.05.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000188 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м.Київ, вул.Артема, 15, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26001272884501(євро, долар США), №26006272884001; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26001272884501 (євро, долар США), №26006272884001), які належить ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) з 02.04.2012р. по 20.05.2013р.; документів, на підставі яких ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито рахунки №26001272884501(євро, долар США), №26006272884001; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) працівниками ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764); документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 02.04.2012р. по 20.05.2013р.; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001272884501(євро, долар США), №26006272884001, з 02.04.2012р. по 20.05.2013р.; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26001272884501 (євро, долар США), №26006272884001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 02.04.2012р. по 20.05.2013р., яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №42013110080000188, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в наслідок неправомірних дій директора ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_3 за участю директора ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) ОСОБА_4 можливі втрати бюджету у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 211 000 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 1 514 000 грн., а всього загальна сума 2 715 000 грн. Директор ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_3 протягом 2011-2012 років, відображала в бухгалтерському та податковому обліках сумнівні фінансово-господарські операції з підприємством ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157). Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємствами ПП «Север» (код ЄДРПОУ 13788975) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 36946926). Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) рахунки №26001272884501 (євро, долар США), №26006272884001, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення, у зв*язку з чим просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Енергориск» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «КБ «Надра», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Енергориск», тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Енергориск» і ПАТ «КБ «Приватбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Енергориск», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42013110080000188, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Артема, 15, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), які містять банківську таємницю, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26001272884501 (євро, долар США), №26006272884001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26001272884501 (євро, долар США), №26006272884001), які належить ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) з 02.04.2012р. по 20.05.2013р.;

- документів, на підставі яких ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито рахунки №26001272884501(євро, долар США), №26006272884001;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) працівниками ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 02.04.2012р. по 20.05.2013р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001272884501(євро, долар США), №26006272884001, з 02.04.2012р. по 20.05.2013р.;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26001272884501 (євро, долар США), №26006272884001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 02.04.2012р. по 20.05.2013р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: