Постанова

від 04.04.2007 по справі 9-308/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

9-308/07

4 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: гол овуючого - судді Григорусь Н.Й .

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора Горохо ва С.В. розглянув у відкритому судовому засіджання подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області п ро налання дозволу на виїмку інформації, що містить банкі вську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській обла сті звернувся до суду з подан ням, де вказано, що 19.01.07 р. слідчи м відділом СВ ПМ ДПА у Житомир ській області порушено кримі нальну справу по фактах підр облення й використання підро блених документів, контрабан ди та замаху на заволодіння ч ужим майном у особливо велик ому розмірі шляхом зловживан ня службовим становищем служ бовими особами ТОВ «В.К.Д.», за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 201, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством вс тановлено, що службові особа ми ТОВ «В.К.Д.» (код ЄДРПОУ 32579044), р озташованого за адресою: Жит омирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Потапова, 5 в п еріод 2006 року незаконно перем істили через митний кордон У країни товари «Пиломатеріал и дубові обрізні 3-4 сорту» з пр иховуванням їх від митного к онтролю, шляхом надання митн ому органу підроблених серти фікатів про походження лісом атеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забез печення експортних операцій .

Також, в січні-березні 200 5 року службові особи ТОВ «В.К. Д.», переслідуючи мету на заво лодіння чужим майном в особл иво великих розмірах, у вигля ді відшкодування з державног о бюджету податку на додану в артість в сумі 103242 грн., шляхом з ловживання службовим станов ищем, подали до Новоград-Воли нської ОДНІ декларації з под атку на додану вартість, в яки х відобразили завідомо недос товірні дані про придбання Т ОВ «В.К.Д.» лісоматеріалів при взаємовідносинах з ТОВ «Ком панія Метро» - ТОВ «Хозімпорт » - ТОВ «Вибір». На підставі вн есених до декларації з ПДВ за відомо недостовірних даних, службові особи ТОВ «В.К.Д.», бе зпідставно заявили до відшко дування з державного бюджету 103242 гривень ПДВ. Однак свій уми сел, направлений на заволоді ння державним майном в особл иво великих розмірах службов і особи ТОВ «В.К.Д.» довести до кінця не змогли з причин, що н е залежали від їх волі, так як під час проведення перевірок з питань правильності визна чення сум ПДВ, заявлених до ві дшкодування з бюджету, праці вниками Новоград-Волинської ОДПІ було встановлено, що ТОВ «Вибір» та ТОВ «Хозімпорт» я вляються фіктивними та зобов 'язання з ПДВ ними до бюджету н е сплачувалося.

Розслідуванням встано влено, що ТОВ «В.К.Д.» в період 20 05-2006 років використовувались р ахунки НОМЕР_1 НОМЕР_2 Ф ілії АБ «АЖІО» у м. Новоград-Во линський Житомирської облас ті (МФО 311465, код за ЄДРПОУ 13564069, юри дична адреса: Житомирська об ласть, м. Новоград-Волинський , вул. Волі, 22). Внаслідок реорга нізації АБ «АЖІО» (МФО 300175, код з а ЄДРПОУ 14351016) його правонаступ ником являється ВАТ «СЕБ БАН К» (МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016, юри дична адреса: м. Київ, вул. Черв оноармійська, 10).

Дослідивши матеріали кри мінальної справи,заслухавши думку прокурора, який що под ання підлягає до задоволення з наступних підстав. Докумен ти, що містяь відомості щодо р уху коштів по рахунках ТОВ «В .К.Д.» необхідні для встановле ння істотних обставин у спра ві, мають значення для визнач ення обсягів оподатковувани х операцій підприємства, роз мірів його податкового креди ту та зобов'язань, а також відо бражають взаєморозрахунки з постачальниками та покупцям и експортованої ним лісопрод укції. Враховуючи те, що така і нформація має суттєве значен ня для встановлення істини п о кримінальній справі суд вв ажає необхідним надати дозві л на проведення виїмки,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на прове дення виїмки інформації, що м істить банківську таємницю у ВАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175, код за Є ДРПОУ 14351016, юридична адреса: м. К иїв, вул. Червоноармійська, 10); п о рахунках НОМЕР_1 НОМЕР _2 відкритих ТОВ «В.К.Д.» (код Є ДРПОУ 32579044) в Філії АБ «АЖІО» у м . Новоград-Волинський Житоми рської області (МФО 311465, код за Є ДРПОУ 13564069, юридична адреса: Жит омирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Волі, 22), а саме : інформації про рух коштів на паперовому носії та в електр онному вигляді на магнітному носії із зазначенням іденти фікаційних кодів кореспонде нтів, МФО банківських устано в, номерів розрахункових рах унків кореспондентів, назв к ореспондентів, призначення п латежів, обігу грошових кошт ів по дебету та кредиту на вищ евказаному рахунку за період 2005-2006 років.