Постанова

від 03.04.2007 по справі 9-294/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

9-294/07

3 квітня 2007 рокум. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Голов уючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора - Капин ос О.В. розглянув подання стар шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит омирській області про провед ення виїмки інформації, яка м істить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до с уду з поданням про проведенн я виїмки інформації, яка міст ить банківську таємницю.

В поданні слідчий зазнач ив, що службові особи товарис тва з обмеженою відповідальн істю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід .к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровсь кого, 86) перебуваючи на спроще ній системі оподаткування, в першому кварталі 2006 року ухил ились від сплати єдиного под атку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом неп одання до податкових органів звітності про результати ді яльності ТОВ "Крок-Електро ЛТ Д", а також, не перерахувавши д о державного бюджету сум под атків, які повинно було сплат ити з доходів, отриманих за пе ріод з січня по березень 2006 рок у, що призвело до фактичного н енадходження до державного б юджету грошових коштів в осо бливо великих розмірах.

Досудовим слідством вст ановлено, що на протязі січня -березня 2006 року на розрахунко вий рахунок ТОВ «Крок-Електр о ЛТД» надходили кошти за тов ари та виконані роботи від ТО В "Міта-Ком Трейд" (м. Житомир, ко д ЄДРПОУ 33686625) яке має ознаки фік тивності (за юридичною адрес ою не знаходиться, звітність подається з даними, які свідч ать про відсутність фінансов о-господарської діяльності) в загальній сумі 9 545 481 грн. за ви конані товари та послуги. У ТО В "Міта-Ком Трейд" відкрито роз рахунковий рахунок в установ і ВАТ «Агрокомбанк», м. Київ (к од МФО 322302) №26004000374501 з якого і перер аховувалися кошти на рахунок ТОВ "Крок-Електро ЛТД.

Тому, для встановлення фактів руху коштів по розрах унковому рахунку ТОВ "Міта-Ко м Трейд" (м. Житомир, код ЄДРПОУ 13549118) в період з 01.01.2006 по даний час, а також для встановлення ост аточних сум, які були перерах овані через вказаний рахунок ТОВ "Міта-Ком Трейд" та для вст ановлення істини по справі, м ає значення інформація про р ух коштів на вказаному рахун ку в установі ВАТ "Агрокомбан к" м. Київ (МФО 322302).

Дослідивши матеріали спр ави, заслухавши думку прокур ора, який підтримав подання, с уд вважає, що подання підляга є задоволенню, виходячи з тог о, що в справі є дані, які вказу ють на те, що в установі ВАТ "Аг рокомбанк", м. Київ, (МФО 322302) знах одиться інформація про рух к оштів на рахунку ТОВ "Міта-Ком Трейд".

Керуючись ст. 178 КПК Укра їни, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведен ня виїмки інформації, яка міс тить банківську таємницю в у станові ВАТ "Агрокомбанк" м. Ки їв (МФО 322302) ТОВ ""Міта-Ком Трейд"" п о розрахунковому рахунку № 2600 4000374501, а саме:

1. Інформації про р ух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ""Міта-Ком Трейд" і з зазначенням ідентифікацій них кодів кореспондентів, МФ О банківських установ, номер ів розрахункових рахунків ко респондентів, назв кореспонд ентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по деб ету та кредиту на вищевказан ому рахунку за період з 01.01.2006 ро ку по даний час.

2. Оригіналів платіжн их доручень, за якими проводи лось перерахування коштів на рахунках ТОВ ""Міта-Ком Трейд" поза межами системи обслуго вування «клієнт-банк» за пер іод з 01.01.2006 року по даний час.

3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови

забезпечення охороною та т ранспортом, чеки, видаткові о рдери) за якими службові особ и ТОВ

""Міта-Ком Трейд" отримували готівку з власного рахунку з а період з 01.01.2006 року по даний ча с.

4.Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Крок-Електро ЛТД".

5. Договори та заявки н а обслуговування за системою "Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ТОВ ""Міта-Ко м Трейд"" в установі ВАТ "Агрок омбанк".