Постанова

від 03.04.2007 по справі 9-292/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

9-292/07

3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Голов уючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора - Капин ос О.В. розглянув подання стар шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит омирській області про провед ення виїмки інформації, яка м істить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до с уду з поданням про проведенн я виїмки інформації, яка міст ить банківську таємницю.

В поданні слідчий зазнач ив, що службові особи товарис тва з обмеженою відповідальн істю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід .к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровсь кого, 86) перебуваючи на спроще ній системі оподаткування, в першому кварталі 2006 року ухил ились від сплати єдиного под атку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом неп одання до податкових органів звітності про результати ді яльності ТОВ "Крок-Електро ЛТ Д", а також, не перерахувавши д о державного бюджету сум под атків, які повинно було сплат ити з доходів, отриманих за пе ріод з січня по березень 2006 рок у, що призвело до фактичного н енадходження до державного б юджету грошових коштів в осо бливо великих розмірах.

Досудовим слідством вста новлено, що на протязі січня-б ерезня 2006 року на розрахунков ий рахунок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» надходили кошти за това ри та виконані роботи від ТОВ ВКП «Інтерпостач» (м. Житомир , вул. Домбровського, 86, код 33686541) я ке має ознаки фіктивності (за юридичною адресою не знаход иться, звітність подається з даними, які свідчать про відс утність фінансово-господарс ької діяльності).

Досудовим слідстом вст ановлено, що ТОВ ВКП «Інтерпо стач» має розрахунковий раху нок в установі ВАТ «Агрокомб анк», (м. Київ, МФО 322302) № 26001000374601 з яко го надходили кошти на розрах унковий рахунок ТОВ «Крок-Ел ектро ЛТД» .

Тому, для встановлення фа ктів руху коштів по розрахун ковому рахунку ТОВ ВКП «Інте рпостач» (м. Житомир, код ЄДРПО У 336865541) в період з 01.01.2006 по даний ча с, а також для встановлення ос таточних сум, які були перера ховані з вказаного рахунку Т ОВ ВКП «Інтерпостач» на раху нок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» та для встановлення істини по с праві, має значення інформац ія про рух коштів на вказаном у рахунку ТОВ ВКП «Інтерпост ач» в установі ВАТ "Агрокомба нк" м. Київ (МФО 322302).

Дослідивши матеріали с прави, заслухавши думку прок урора, який підтримав поданн я, суд вважає, що подання підля гає задоволенню, виходячи з т ого, що в справі є дані, які вка зують на те, що в установі ВАТ "Агрокомбанк", м. Київ, (МФО 322302) зн аходиться інформація про рух коштів на рахунку ТОВ ВКП "Інт ерпостач". Керуючись ст. 178 КПК У країни, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на провед ення виїмки інформації, яка м істить банківську таємницю в установі ВАТ "Агрокомбанк" м. Київ (МФО 322302) ТОВ ВКП «Інтерпос тач» по розрахунковому рахун ку № 26001000374601, а саме:

1. Інформації про ру х коштів на розрахунковому р ахунку ТОВ ВКП «Інтерпостач» із зазначенням ідентифікаці йних кодів кореспондентів, М ФО банківських установ, номе рів розрахункових рахунків к ореспондентів, назв кореспон дентів, призначення платежів , обігу грошових коштів по деб ету та кредиту на вищевказан ому рахунку за період з 01.01.2006 ро ку по даний час.

2. Оригіналів платіжни х доручень, за якими проводил ось перерахування коштів на рахунках ТОВ ВКП «Інтерпоста ч» поза межами системи обслу говування «клієнт-банк» за п еріод з 01.01.2006 року по даний час.

3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови

забезпечення охороною та т ранспортом, чеки, видаткові о рдери) за якими службові особ и ТОВ ВКП

«Інтерпостач» отримували готівку з власного рахунку з а період з 01.01.2006 року по даний ча с.

4. Оригіналів карто к зі зразками підписів служб ових осіб ТОВ ВКП «Інтерпост ач».

5. Договори та заяв ки на обслуговування за сист емою "Клієнт-банк" за весь пері од обслуговування ТОВ ВКП «І нтерпостач» в установі ВАТ "А грокомбанк".